의결권대리행사권유참고서류 2024-03-08 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000315
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 03월 08일 | |
권 유 자: | 성 명: 나우아이비캐피탈 주식회사 주 소: 서울시 강남구 테헤란로 534 전화번호: 02-565-6234 |
작 성 자: | 성 명: 민경웅 부서 및 직위: 경영기획본부 / 수석 전화번호: 02-565-6234 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 나우아이비캐피탈 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 25일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 회의진행과 주주참여확대 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
나우아이비캐피탈 주식회사 | 보통주 | 1,684,050 | 1.7 | 본인 | 자사주(의결권 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
정지완 | 최대주주 | 보통주 | 33,658,000 | 35.14 | 최대주주 | - |
킹스데일(주) | 관계회사 | 보통주 | 25,640,000 | 26.77 | 관계회사 | - |
정문주 | 주주 | 보통주 | 1,580,000 | 1.65 | 주주 | - |
정호경 | 주주 | 보통주 | 866,160 | 0.90 | 주주 | - |
이승원 | 대표이사 | 보통주 | 589,090 | 0.62 | 대표이사 | - |
계 | - | 62,333,250 | 65.08 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
방현미 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 03월 08일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 24일 | 2024년 03월 25일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 현재 나우아이비캐피탈 주식회사 주주명부상의 모든 주주 |
원활한 회의진행과 주주참여확대 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 15일 9시 ~2024년 3월 24일 17시 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 534, 글라스타워 3층 나우아이비캐피탈 주식회사 전화번호 : 02-565-6234 팩스번호 : 02-565-6239 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 15일 09시 부터 3월 24일 17시 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 03월 25일 오전 9시 |
장 소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2024년 3월 15일 9시 ~2024년 3월 24일 17시 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
감염병 전파 예방을 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있음에 따라 전자투표 및 의결권대리행사를 적극적으로 활용해주시기 바랍니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주총소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의개요 중 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
[연결재무제표]
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 17(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
제 16(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
과 목 | 주석 | 제 17(당)기말 | 제 16(전)기말 |
---|---|---|---|
자 산 | |||
현금및현금성자산 | 4,5,6 | 14,492,077,255 | 1,806,732,065 |
금융기관예치금 | 4,5,6 | - | - |
당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,7,14 | 50,535,806,249 | 60,616,026,829 |
대출채권 | 4,5,8,27 | - | - |
기타채권 | 4,5,9,27 | 7,569,896,607 | 5,173,682,487 |
관계기업투자 | 10,11,14,27 | 71,606,800,151 | 74,973,385,120 |
유형자산 | 536,500,000 | - | |
사용권자산 | 12 | 3,819,509,717 | 392,672,697 |
무형자산 | 13 | 334,182,800 | 50,836,600 |
기타자산 | 1,750,820 | 1,745,687 | |
자산총계 | 148,896,523,599 | 143,015,081,485 | |
부 채 | |||
차입부채 | 4,5,14,24 | 29,150,000,000 | 19,950,000,000 |
기타금융부채 | 4,5,15,24 | 7,832,866,335 | 5,919,067,282 |
당기법인세부채 | 581,271,654 | 1,461,703,054 | |
이연법인세부채 | 17 | 863,956,239 | 1,403,166,879 |
기타부채 | 15 | 202,452,450 | 101,921,840 |
비지배지분부채 | 4,5,24 | 16,284,705,668 | 20,443,477,254 |
부채총계 | 54,915,252,346 | 49,279,336,309 | |
자 본 | |||
지배기업 소유주지분 | 93,981,271,253 | 93,735,745,176 | |
자본금 | 1,18 | 47,885,000,000 | 47,885,000,000 |
자본잉여금 | 18 | 6,672,562,208 | 6,672,562,208 |
기타자본 | 19 | (1,483,182,690) | (1,483,182,690) |
이익잉여금 | 20 | 40,906,891,735 | 40,661,365,658 |
비지배지분 | - | - | |
자본총계 | 93,981,271,253 | 93,735,745,176 | |
자본과 부채총계 | 148,896,523,599 | 143,015,081,485 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
과 목 | 주석 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 27,769,909,624 | 22,344,185,768 | |
수수료수익 | 7,25,27 | 12,309,247,277 | 9,606,099,962 |
이자수익 | 21 | 51,448,771 | 89,846,976 |
배당금수익 | 7,21 | 8,814,000 | 22,372,500 |
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분이익 | 7,21 | 8,955,374,300 | 4,978,197,982 |
손실충당금 환입 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
지분법이익 | 10,11 | 5,474,928,690 | 7,627,668,348 |
비지배지분금융수익 | 970,096,586 | - | |
영업비용 | 25,337,718,160 | 11,232,255,354 | |
수수료비용 | 6,940,382 | 33,344,352 | |
이자비용 | 1,551,370,296 | 770,241,717 | |
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실 | 7,21 | 10,842,504,674 | 2,089,319,104 |
대손상각비 | 12,905,196 | 16,281,308 | |
지분법손실 | 10,11 | 5,445,507,471 | 1,090,816,679 |
지분법투자주식처분손실 | 1,148,424,618 | 129,194,891 | |
판매비와관리비 | 22 | 6,195,267,842 | 6,488,516,200 |
기타영업비용 | 134,797,681 | 128,895,384 | |
비지배지분금융비용 | 24 | - | 485,645,719 |
영업이익 | 2,432,191,464 | 11,111,930,414 | |
기타수익 | 58,288,315 | 38,986,102 | |
기타비용 | 71,212 | 13,430 | |
법인세비용차감전순이익 | 2,490,408,567 | 11,150,903,086 | |
법인세비용 | 17 | 551,335,390 | 2,849,369,922 |
당기순이익 | 1,939,073,177 | 8,301,533,164 | |
지배지분순이익 | 1,939,073,177 | 8,301,533,164 | |
비지배지분순이익 | - | - | |
기타포괄손익 | - | - | |
당기총포괄이익 | 1,939,073,177 | 8,301,533,164 | |
지배지분총포괄이익 | 1,939,073,177 | 8,301,533,164 | |
비지배지분총포괄이익 | - | - | |
주당이익 | |||
기본주당순이익 | 23 | 21 | 88 |
희석주당순이익 | 23 | 21 | 88 |
연 결 자 본 변 동 표 | |
제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배지분합계 | 비지배지분 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1월 1일(전기초) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (870,312,840) | 33,780,936,094 | 87,468,185,462 | - | 87,468,185,462 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
배당금지급 | - | - | - | (1,421,103,600) | (1,421,103,600) | - | (1,421,103,600) |
자기주식 거래 | - | - | (612,869,850) | - | (612,869,850) | - | (612,869,850) |
총포괄손익 | |||||||
당기순이익 | - | - | - | 8,301,533,164 | 8,301,533,164 | - | 8,301,533,164 |
2022년 12월 31일(전기말) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (1,483,182,690) | 40,661,365,658 | 93,735,745,176 | - | 93,735,745,176 |
2023년 1월 1일(당기초) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (1,483,182,690) | 40,661,365,658 | 93,735,745,176 | - | 93,735,745,176 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
배당금지급 | - | - | - | (1,693,547,100) | (1,693,547,100) | - | (1,693,547,100) |
자기주식 거래 | - | - | - | - | - | - | - |
총포괄손익 | |||||||
당기순이익 | 1,939,073,177 | 1,939,073,177 | 1,939,073,177 | ||||
2023년 12월 31일(당기말) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (1,483,182,690) | 40,906,891,735 | 93,981,271,253 | - | 93,981,271,253 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
구 분 | 주석 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,739,864,073 | (89,832,242) | |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 23 | 12,521,108,898 | 4,787,086,674 |
이자 수취 | 69,009,620 | 92,570,582 | |
이자 지급 | (1,427,301,655) | (724,186,173) | |
배당금 수취 | 8,814,000 | 213,037,964 | |
법인세 납부 | (1,431,766,790) | (4,458,341,289) | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,434,860,400 | (10,421,557,128) | |
유형자산의 취득 | (3,908,878,626) | ||
관계기업투자주식의 취득 | (6,580,000,000) | (14,570,842,570) | |
관계기업투자주식의 처분 | 12,923,739,026 | 4,149,285,442 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 23 | 510,620,717 | 12,270,066,001 |
차입부채의 증가 | 12,350,000,000 | 22,097,061,979 | |
차입부채의 감소 | (3,150,000,000) | (9,871,974,386) | |
배당금의 지급 | (1,693,547,100) | (1,421,103,600) | |
리스부채의 상환 | (282,832,183) | (296,048,142) | |
자기주식 취득 | - | (612,869,850) | |
자기주식 처분 | - | - | |
주식선택권행사 | - | - | |
비지배지분부채의 증가(감소) | (6,713,000,000) | 2,375,000,000 | |
현금및현금성자산의 순증감 | 12,685,345,190 | 1,758,676,631 | |
기초 현금및현금성자산 | 1,806,732,065 | 48,055,434 | |
기말 현금및현금성자산 | 14,492,077,255 | 1,806,732,065 |
[재무제표]
재 무 상 태 표 | |
제 17(당)기 2023년 12월 31일 | |
제 16(전)기 2022년 12월 31일 | |
나우아이비캐피탈 주식회사 | (단위: 원) |
과 목 | 주석 | 제 17(당)기 기말 | 제 16(전)기 기말 |
---|---|---|---|
자 산 | |||
현금및현금성자산 | 4,5,6 | 13,672,891,537 | 1,087,827,368 |
금융기관예치금 | 4,5 | - | - |
당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,7 | 16,338,739,911 | 18,076,355,141 |
대출채권 | 4,5,8 | - | - |
기타채권 | 4,5,9 | 8,304,308,603 | 5,395,105,077 |
종속ㆍ관계기업투자 | 10,11,28 | 89,605,685,363 | 97,568,807,348 |
유형자산 | 536,500,000 | ||
사용권자산 | 12 | 3,819,509,717 | 392,672,697 |
무형자산 | 334,182,800 | 50,836,600 | |
기타의자산 | - | - | |
자산총계 | 132,611,817,931 | 122,571,604,231 | |
부 채 | |||
차입부채 | 4,5,14 | 29,150,000,000 | 19,950,000,000 |
기타금융부채 | 4,5,10,15 | 7,832,866,335 | 5,919,067,282 |
당기법인세부채 | 581,271,654 | 1,461,703,054 | |
이연법인세부채 | 17 | 863,956,239 | 1,403,166,879 |
기타부채 | 15 | 202,452,450 | 101,921,840 |
부채총계 | 38,630,546,678 | 28,835,859,055 | |
자 본 | |||
자본금 | 1,18 | 47,885,000,000 | 47,885,000,000 |
자본잉여금 | 18 | 6,672,562,208 | 6,672,562,208 |
기타자본 | 19 | (1,483,182,690) | (1,483,182,690) |
이익잉여금 | 20 | 40,906,891,735 | 40,661,365,658 |
자본총계 | 93,981,271,253 | 93,735,745,176 | |
자본과 부채총계 | 132,611,817,931 | 122,571,604,231 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
나우아이비캐피탈 주식회사 | (단위: 원) |
과 목 | 주석 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 18,219,190,805 | 20,367,858,421 | |
수수료수익 | 21 | 13,043,794,725 | 10,485,753,025 |
이자수익 | 21 | 50,020,471 | 89,473,312 |
배당금수익 | 21 | 8,814,000 | 22,372,500 |
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분이익 | 21 | 726,750,131 | 1,585,824,915 |
손실충당금 환입 | 8,9 | (12,905,196) | 20,000,000 |
지분법이익 | 11 | 4,402,716,674 | 8,164,434,669 |
영업비용 | 15,786,999,341 | 9,255,928,007 | |
수수료비용 | 6,940,382 | 33,344,352 | |
이자비용 | 1,551,370,296 | 770,241,717 | |
당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실 | 21 | 1,317,855,856 | 623,232,563 |
대손상각비 | 8,9 | - | 16,281,308 |
지분법손실 | 11 | 5,445,507,471 | 1,090,816,679 |
지분법투자주식처분손실 | 1,148,424,618 | 129,194,891 | |
판매비와관리비 | 22 | 6,182,103,037 | 6,463,921,113 |
기타영업비용 | 134,797,681 | 128,895,384 | |
영업이익 | 2,432,191,464 | 11,111,930,414 | |
기타수익 | 58,288,315 | 38,986,102 | |
기타비용 | 71,212 | 13,430 | |
법인세비용차감전순이익 | 2,490,408,567 | 11,150,903,086 | |
법인세비용 | 17 | 551,335,390 | 2,849,369,922 |
당기순이익 | 1,939,073,177 | 8,301,533,164 | |
기타포괄손익 | - | - | |
당기총포괄이익 | 1,939,073,177 | 8,301,533,164 | |
주당손익 | |||
기본주당순이익 | 24 | 21 | 88 |
희석주당순이익 | 24 | 21 | 88 |
자 본 변 동 표 | |
제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
나우아이비캐피탈 주식회사 | (단위: 원) |
구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2022.1.1(전기초) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (870,312,840) | 33,780,936,094 | 87,468,185,462 |
자본거래 : | |||||
배당금지급 | - | - | - | (1,421,103,600) | (1,421,103,600) |
자기주식 거래 | - | - | (612,869,850) | - | (612,869,850) |
총포괄손익 : | |||||
당기순이익 | - | - | - | 8,301,533,164 | 8,301,533,164 |
2022.12.31(전기말) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (1,483,182,690) | 40,661,365,658 | 93,735,745,176 |
2023.1.1(당기초) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (1,483,182,690) | 40,661,365,658 | 93,735,745,176 |
자본거래 : | |||||
배당금지급 | - | - | - | (1,693,547,100) | (1,693,547,100) |
자기주식 거래 | - | - | - | - | - |
총포괄손익 : | |||||
당기순이익 | - | - | - | 1,939,073,177 | 1,939,073,177 |
2023.12.31(당기말) | 47,885,000,000 | 6,672,562,208 | (1,483,182,690) | 40,906,891,735 | 93,981,271,253 |
현 금 흐 름 표 | |
제 17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
나우아이비캐피탈 주식회사 | (단위: 원) |
구 분 | 주석 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,926,583,052 | 4,239,315,278 | |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 23 | 5,709,159,418 | 9,116,570,936 |
이자 수취 | 67,678,079 | 92,233,840 | |
이자 지급 | (1,427,301,655) | (724,186,173) | |
배당금 수취 | 8,814,000 | 213,037,964 | |
법인세 납부 | (1,431,766,790) | (4,458,341,289) | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,434,860,400 | (13,046,557,128) | |
관계ㆍ종속기업투자주식의 취득 | (6,580,000,000) | (17,195,842,570) | |
사용권자산의 취득 | (3,908,878,626) | ||
관계ㆍ종속기업투자주식의 처분 | 12,923,739,026 | 4,149,285,442 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,223,620,717 | 9,895,066,001 | |
차입부채의 증가 | 12,350,000,000 | 22,097,061,979 | |
차입부채의 감소 | (1,693,547,100) | (9,871,974,386) | |
배당금의 지급 | (3,150,000,000) | (1,421,103,600) | |
리스부채의 상환 | (282,832,183) | (296,048,142) | |
자기주식의 취득 | - | (612,869,850) | |
자기주식의 처분 | - | - | |
유상증자 | - | - | |
현금및현금성자산의 순증감 | 12,585,064,169 | 1,087,824,151 | |
기초 현금및현금성자산 | 1,087,827,368 | 3,217 | |
기말 현금및현금성자산 | 13,672,891,537 | 1,087,827,368 |
이익잉여금처분계산서(안)
(단위: 천원) |
구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
---|---|---|---|---|
처분예정일 : 2024년 3월 25일 | 처분일 : 2023년 3월 28일 | |||
Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 39,211,724 | 39,135,553 | ||
1. 전기이월이익잉여금 | 37,272,651 | 30,834,020 | ||
2. 당기순이익 | 1,939,073 | 8,301,533 | ||
Ⅱ. 이익잉여금이입액 | - | - | ||
1. 대손준비금환입 | - | - | ||
Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (1,862,901) | (1,862,901) | ||
1. 이익준비금 | 169,354 | 169,354 | ||
2. 배당금 | 1,693,547 | 1,693,547 | ||
Ⅳ. 차기이월이익잉여금 | 37,348,823 | 37,272,651 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제 17기 : 1,693,547,100원
제 16기 : 1,693,547,100원
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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김영삼 | 1964.12.28. | 여 | 부 | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
김영삼 | KEI컨설팅 대표 | 2022년~현재 | KEI컨설팅 대표 | 없음 |
2018년~2022년 | 한국전자기술연구원원장 | |||
2017년~2018년 | 무역위원회 무역투자실장 | |||
2014년~2016년 | 산업자원부 투자정책관 | |||
- | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 후보자는 무역위원회 무역투자실장 및 산업통상자원부 투자정책관 등으로 오랜 공직 생활을 정부의 공공 투자정책 및 기조를 조율하고 관리한 경험이 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 오랜 경험을 통해 투자 및 정부 정책결정 프로세스를 조율, 관리해왔으며 이를 고려, 당사 사외이사로 추천함. |
확인서
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4(1명) |
보수총액 또는 최고한도액 | 10,000,000,000원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4(1명) |
실제 지급된 보수총액 | 1,627,555,738원 |
최고한도액 | 10,000,000,000원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1명 |
보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000원 |
(전 기)
감사의 수 | 1명 |
실제 지급된 보수총액 | 38,397,300원 |
최고한도액 | 300,000,000원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000315