주주총회소집결의 2024-02-22 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900816
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 영신로 220(영등포동8가,KNK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석창규 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 웹케시 그룹 회장(1999 ~ 현재) 코스닥협회 부회장(2022 ~ 현재) (주)쿠콘 사내이사(2022 ~ 현재) |
| 박성용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재) 웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007) 연세대학교 공학 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 외화자금이체업 2. 디지털헬스케어 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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