정기주주총회결과 2023-03-28 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901235
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,662 | - 매출액 | 6,364 | |
| - 부채총계 | 9,758 | - 영업이익 | -2,400 | ||
| - 자본금 | 10,694 | - 당기순이익 | -2,115 | ||
| - 자본총계 | 7,904 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제19기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 재선임 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김유현 재선임의 건) → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호엽 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - (주)ST&A 대표이사 - (주)서남 CFO (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 제38기 수료 - 법우법인 천우 변호사 (現) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유현 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (주)엔티에스 CFO - (주)케미탑 CFO (現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901235
