정기주주총회결과 2024-03-14 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802133
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,070,471 | - 매출액 | 7,526,919 | |
| - 부채총계 | 2,501,728 | - 영업이익 | 213,393 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 98,706 | ||
| - 자본총계 | 1,568,743 | *주당순이익(원) | 21,595 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,614,788 | - 매출액 | 4,453,045 | |
| - 부채총계 | 736,550 | - 영업이익 | 108,551 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 95,955 | ||
| - 자본총계 | 878,238 | *주당순이익(원) | 22,234 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,156,900,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인, 감사위원회 위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건 · 제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건 · 제2-1-3호: 사내이사 정준재 선임의 건 - 제 2-2호 : 사외이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사외이사 이재우 선임의 건 · 제2-2-2호: 사외이사 유철규 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 이재우 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 유철규 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3. 나. 선임 후 사외이사수, 라. 선임후 감사위원수는 예선한 사외이사인 감사위원을 포함하여 작성하였음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-23 참고서류 2024-03-06 감사보고서 제출 2024-03-06 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장 - 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장 - 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장 - 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장 - 現 효성그룹 회장 - 現 ㈜효성 대표이사 회장 |
| 김치형 | 1961-11 | 2 | 재선임 | - 2011년 ~ 2014년 : ㈜효성 베트남법인장 - 2014년 ~ 2015년 : ㈜효성 스판덱스PU장 - 2015년 ~ 2018년 : ㈜효성 동나이/베트남법인장 - 2018년 ~ 2021년 : 효성첨단소재㈜ 베트남법인장 - 2018년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 동나이법인장 - 現 효성티앤씨㈜ 대표이사 겸 스판덱스PU장 |
| 정준재 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | - 2012년 ~ 2017년 : ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU PET해외영업팀장 - 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 바르셀로나지사장 - 2018년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 바르셀로나지사장/스페인법인장 - 現 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 재선임 | - 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장 - 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - 2014년 ~ 2016년 : 신용보증기금 상임감사 - 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원 | - ㈜케이씨티시 사외이사 |
| 이재우 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사 | - ㈜보고펀드자산운용 대표이사 - ㈜해시드 벤처스 감사 ('24년 3/29일 임기만료 예정으로, 금번 제6기 정기주주총회에서 예선했으며 '24년 3/30일 임기가 시작될 예정임.) |
| 유철규 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現 서울대학교 의과대 내과교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장 - 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - 2014년 ~ 2016년 신용보증기금 상임감사 - 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원 |
| 이재우 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
| 유철규 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現 서울대학교 의과대 내과교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802133
