효성첨단소재 (298050) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-23 17:53:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223801014

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-16 09 : 00
3. 장소 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용 □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
  - 감사보고
  - 영업보고
  - 최대주주등과의 거래내역 보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

  ○ 제1호 의안 : 제5기(2022. 01.01 ~ 2022. 12. 31)
                  재무제표 승인의 건

  ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제3-1호 : 사내이사 조용수 선임의 건
      - 제3-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건

  ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조용수 1960-01 2 신규선임 ['12.08 ~ '14.03]
(주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄

['14.03 ~ '18.06]
(주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄

['18.06 ~  현재]
효성첨단소재(주) 경영전략실장
최송주 1963-04 2 신규선임 ['13.03 ~ '15.02]
(주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장

['15.02 ~ '18.02]
(주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장

['18.02 ~ '18.06]
(주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장

['18.06 ~ '21.07]
효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장

['21.07 ~ 현재]
효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223801014

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