정기주주총회결과 2023-03-16 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802236
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,934,713 | - 매출액 | 3,841,373 | |
| - 부채총계 | 2,135,156 | - 영업이익 | 315,070 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 160,238 | ||
| - 자본총계 | 799,557 | *주당순이익(원) | 28,053 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,354,652 | - 매출액 | 858,081 | |
| - 부채총계 | 616,822 | - 영업이익 | 96,466 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 212,549 | ||
| - 자본총계 | 737,830 | *주당순이익(원) | 47,571 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 67,020,330,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 조용수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 최송주 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 사업보고서(일반법인) 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용수 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | ['12.08 ~ '14.03] (주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄 ['14.03 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄 ['18.06 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 경영전략실장 |
| 최송주 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | ['13.03 ~ '15.02] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15.02 ~ '18.02] (주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18.02 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장 ['18.06 ~ '21.07] 효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21.07 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장 |
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