주주총회소집결의 2023-02-28 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900698
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 12 갯벌타워 2층 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 사외이사 이희성 선임(중임)의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희성 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | (1980~1991) 보건복지부 약정국, 감사관실 주무관 (1991~1996) 보건복지부 약정국, 마약관리과 사무관 (1996~1999) 보건복지부 약정국 약무진흥과 서기관 (1999~2004) 식품의약품안전청 의약품 안정국 서기관 (2004~2009) 식품의약품안전청 부이사관, 이사관 (2009~2010) 서울지방식품안전청 청장 (2010~2011) 식품의약품안전청 차장 (2011~2013) 제11대 식품의약품안전청 청장 (2013~2015) 성균관대학교 약학대학원 교수 (2015~ 현재) 성균관대학교 약학대학 겸임교수 법무법인(유) 화우 고문 | 임성기 재단(이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900698
