정기주주총회결과 2023-03-29 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901175
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,020 | - 매출액 | 396 | |
| - 부채총계 | 8,509 | - 영업이익 | -12,579 | ||
| - 자본금 | 6,060 | - 당기순이익 | -22,930 | ||
| - 자본총계 | 24,511 | *주당순이익(원) | -1,897 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 이희성 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희성 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | (1980~1991) 보건복지부 약정국, 감사관실 주무관 (1991~1996) 보건복지부 약정국, 마약관리과 사무관 (1996~1999) 보건복지부 약정국 약무진흥과 서기관 (1999~2004) 식품의약품안전청 의약품 안정국 서기관 (2004~2009) 식품의약품안전청 부이사관, 이사관 (2009~2010) 서울지방식품안전청 청장 (2010~2011) 식품의약품안전청 차장 (2011~2013) 제11대 식품의약품안전청 청장 (2013~2015) 성균관대학교 약학대학원 교수 (2015~ 현재) 성균관대학교 약학대학 겸임교수 법무법인(유) 화우 고문 | 임성기 재단(이사) |
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