주주총회소집결의 2024-03-14 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801807
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 : 사내이사 두성국 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 노진호 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건 ◎ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의건 ◎ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 두성국 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 前) 아시아나항공 여객본부장 現) 에어부산 대표이사 내정자 |
| 최강식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수 |
| 노진호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수 |
| 조영태 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 前) 부산시 부산진구 부구청장 現) 부산시 신공항추진본부장 |
| 서성진 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 前) 아시아나항공 경영계획팀장 現) 아시아나항공 전략기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최강식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수 | - |
| 노진호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수 |
| 노진호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 우리금융지주 그룹 부사장 現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801807
