주주총회소집공고 2024-03-12 14:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000313
| 2023년 3월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 셀리드 | |
| 대 표 이 사 : | 강 창 율 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 관악구 관악로 1 | |
| (전 화) 02-3285-7860 | ||
| (홈페이지) http://www.cellid.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 정 세 현 |
| (전 화) 02-3285-7860 | ||
| (제18기 정기) |
주주님의 건승과 댁 내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 목련
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 정관 제2조 “목적”추가의 건
제2-2호 의안 : 정관 제10조 “신주인수권” 일부 변경의 건
제2-3호 의안 : 정관 제39조의 2 “이사의 책임감경”신설의 건
제3호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 사내이사 김민수 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 임원보수규정 일부 변경 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.cellid.co.kr/ir)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F
㈜셀리드 주주총회 담당자 앞
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증(본인)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 준비물 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제24조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.
8. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
9. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
10. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주 전(2024년 3월 20일)까지 당사 홈페이지(http://www.cellid.co.kr)에 게재할 예정입니다.
11. 코로나19로 인한 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.
- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 적극 권장 드립니다.
- 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경 시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.
| 2024년 3월 12일 |
| 주식회사 셀리드 |
| 대표이사 강창율 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 의결 현황 | 사외이사 등의 성명 주1) | ||
| 이정화 (출석률:82%) | 곽의종 주2) (출석률:33%) | 안종성 주3) (출석률:80%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023.02.17 | 제1호 의안 : 제2회차 전환사채 변경 합의서 체결의 건 | 가결 | 불참 | - | 찬성 |
| 2 | 2023.02.23 | ※ 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 후보 추천의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 강창율 추천의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 정세현 추천의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 김유경 추천의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 곽의종 추천의 건 제5호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건 제6호 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 3 | 2023.02.23 | 제1호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 |
| 4 | 2023.02.23 | 제1호 의안 : 타회사 임원 겸임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 |
| 5 | 2023.03.16 | 제1호 의안 : IBC101 CAR-T 세포 제조 위수탁 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | - | 불참 |
| 6 | 2023.03.29 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 임원 보수 지급의 건 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | - |
| 7 | 2023.06.16 | 제1호 의안 : 주주우선공모 유상증자 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - |
| 8 | 2023.06.16 | 제1호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여 취소의 건 제2호 의안 : 주주명부 폐쇄의 건 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 불참 불참 | - |
| 9 | 2023.07.07 | 제1호 의안 : 마곡 신사옥 및 R&D 센터 신축 공사 도급계약의 건 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | - |
| 제2호 의안 : 마곡컨소시엄제일차(주)등과 대출약정서 등 체결 승인의 건 | ||||||
| 제3호 의안 : 물상보증인 겸 연대보증인으로 대출약정서 등 체결 승인의 건 | ||||||
| 10 | 2023.08.09 | 제1호 의안 : 'AdCLD-CoV19-1 OMI' 임상 3상 비용 승인의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | - |
| 11 | 2023.11.16 | 제1호 의안 : 자산재평가 실시 결정의 건 제2호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 가결 | 불참 불참 | 불참 불참 | - |
주1) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않으며, 상기는 기타비상무이사의 활동내역입니다.
주2) 2023년 3월 29일 제17기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
주3) 2023년 3월 24일 임기만료로 사임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
(주) 당사는 소집공고 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 비상무이사 | 2 | 2,000 | 24 | 12 | - |
(주1) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않으며, 상기는 기타비상무이사에게 지급한 금액입니다.
(주2) 사외이사 등에 대한 별도의 보수한도는 존재하지 않으며, 상기 기재한 주총승인금액은 2023년 총 이사의 보수한도 승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
당사는 항암면역치료백신 기반기술인 CeliVax와 아데노바이러스 벡터 기반 감염병 예방백신 기반기술인 Ad5/35를 보유한 바이오제약기업으로, 2종의 기반기술을 활용한 다양한 신약 파이프라인을 개발 중입니다.
가. 업계의 현황
(가) 항암치료의 개요 및 발전
암이란 세포에 발생한 돌연변이에 의해 정상세포가 비정상적으로 세포분열을 일으켜 발생하는 질병입니다. 형태에 따라 고형암과 혈액암으로 구분되며 고형암은 체내 조직이나 장기에 덩어리(종양)를 형성하는 질환이고 혈액암은 특정한 혈액세포가 비정상적으로 증식하면서 미성숙 혈액세포가 증가되는 등 인체의 기능이 비정상적으로 작동하여 손상을 입게 되는 것을 말합니다.
항암치료의 방법으로는 절제수술, 방사선요법 및 화학요법이 대표적입니다. 수술을 통한 병변의 절제는 완치를 기대할 수 있는 가장 근원적인 방법으로 조기에 발견, 진단된 암에서는 적극적으로 수술을 고려할 수 있습니다. 수술과는 별개로 또는 수술 전/후에 방사선요법이나 화학요법(화학항암제)을 실시할 수 있는데 두 방법 모두 암의 증식원리인 세포분열 과정을 억제하거나 차단하여 암의 진전을 막는 치료방법입니다. 방사선요법은 에너지가 높은 방사선을 쬐어 암세포의 사멸을 유도하고, 화학요법은 세포독성항암제와 같은 화합물을 경구투여 또는 정맥으로 주사하여 암세포의 사멸을 유도합니다. 하지만 이러한 고전적 치료방법은 암세포와 정상세포를 구분하여 치료하는 것이 아니기 때문에 정상세포에도 방사선이나 세포독성항암제의 작용이 나타나 심각한 부작용을 일으키며, 이로 인해 암세포만 선택적으로 공격할 수 있는 새로운 치료법에 대한 연구가 계속되었습니다. 그 결과 개발된 것이 2000년대의 표적항암제입니다. 표적항암제는 암세포에만 특이적으로 높게 발현되는 단백질이나 신호전달체계에만 작용해 암세포를 억제하는 치료기전을 가지고 있습니다. 따라서 무차별적인 방사선요법이나 세포독성항암제와는 달리 정상세포는 공격하지 않아서 상대적으로 항암효과는 있으면서 부작용은 매우 약하거나 거의 나타나지 않는 것이 특징입니다. 하지만 돌연변이가 흔하게 일어나는 암세포/조직에서는 표적항암제를 무력화시키거나 표적단백질 외에 다른 단백질을 통해 생장을 이어가는 방식을 표출하는 등 단기간에 표적항암제에 내성을 획득하는 기전이 보고된 바, 이를 극복하기 위한 더 나은 발전이 필요하였습니다. 여기에 면역항암제로 최초의 면역관문억제제인 여보이가 출시되면서 항암치료의 새로운 장이 열렸고, 면역항암제는 우리 몸의 면역체계를 이용하여 암을 치료하는 방법으로 효과 및 안전성 측면에서 큰 주목을 받고 있습니다.
항암치료의 개발과 항암면역치료의 등장 (한국msd, 하이투자증권) |
모든 항암치료방법은 현재 각각 단독으로 또는 다양한 병용의 방법으로 환자들에게 사용되고 있으며 따라서 현재 세계 항암제 시장은 특성이 상이한 방사선 치료를 제외하면 전통적인 화학항암제와 표적항암제, 면역항암제로 구분되어 발전하고 있는 상황입니다. 특히 면역항암제의 개발 및 성장속도가 매우 높습니다.
(나) 항암면역치료제 시장
2020년 기준 전세계적으로 약 1천9백3십만명이 신규 암환자로 진단 및 약 1천만명이 암으로 인해 사망하고 있고 인구노령화로 인해 증가추세에 있는 상황으로(GLOBOCAN), 전 세계 항암제 시장은 2020년 1,527억 달러, 2021년 1,665억 달러 및 2030년 3,660억 달러로 연평균 9.1% 성장하는 시장으로 추산됩니다(Globe Newswire. 2022.04.04).면역항암제 시장은 2021년 850억 달러 및 2030년 2,771억 달러로 연평균 12.6% 성장하고 있고(Cancer Immunotherapy Market Size, Share, Report 2022 to 2030, Precedence Research), 항암면역백신 시장은 2021년 64.5억 달러에서 2030년 192.7억 달러 규모로 예측되며 2022~2030년 사이에는 연평균 14.75%의 고성장을 보일 것으로 전망됩니다(Bloomberg. 2023.02.08.).
(다) 항암면역치료제의 발전 및 현황
2010년 최초의 면역항암제이면서 최초의 수지상세포백신인 Dendreon의 Provenge가 승인된 이후, T세포 면역조절항체인 Yervoy가 2011년 승인을 받으면서 면역항암제의 시대가 시작되었습니다. 이후 PD-1, PD-L1 저해제로 대표되는 면역관문저해 항체의약품 6종이 순차적으로 승인되었습니다. 2019년에는 중국에서만 신규 면역관문저해 항체의약품 3종이 추가로 승인되었습니다. 다른 기전으로서 이중항체와 항암바이러스, 최초의 유전자 조작 면역세포치료제인 CAR-T 2종이 승인되었습니다. 2세대 면역항암제는 2015년부터 거대한 신규시장을 창출하기 시작하였으며, 차세대 면역항암제, 항암면역 요법이 속속 개발되고 있습니다. 이를 그림으로 정리하면 다음과 같습니다.
면역항암제 제품과 발전 단계 |
차세대에 속하는 면역항암치료제는 CeliVax와 같은 세포기반 치료백신이 주류를 이루고 있습니다.
[면역항암제 발전 단계별 제품 분류]
1세대 | 2세대 | 차세대 |
|---|---|---|
수지상세포백신 면역조절항체 | 면역관문저해제 이중항체 항암바이러스 CAR-T 세포치료제 | CeliVax 치료백신 완전개인맞춤형 치료백신 면역항암제 병용투여요법 면역세포치료제 - NK, NKT, TIL, CAR-NK |
면역항암제는 개발의 순서 외에 암항원 특이적인 타깃을 보유한 제품인지 또는 환자 자신의 항암면역작용 활성화를 수반하는 능동성이 필요한지의 관점에 따라 다음과 같이 구분할 수 있습니다.
작용기전에 따른 면역항암제 분류 |
수동형 제품은 제품 자체가 제조과정에서 활성화되어 환자에게 투여 시 곧바로 직접 암세포에 작용하는 의약품으로, 자연살해세포, T세포 등의 adoptive cell therapy (입양세포치료제)가 대표적입니다. 이 기전이 승인된 제품에는 CAR-T가 6종 (미국, 유럽), 이뮨셀-LC (한국) 등이 있습니다. 능동형 제품은 환자의 항암면역작용을 활성화시키는 작용기전으로 환자 자신의 면역기능이 활성화되어야 효력이 나타나는 의약품입니다. 수지상세포백신 Provenge (미국)가 승인된 바 있고, 재조합 사이토카인, 면역관문저해 항체, 항암바이러스 등 수 종의 제품이 출시되었거나 개발 중에 있습니다. 능동형 제품은 환자의 면역기능이 정상적으로 작동하고 있을 때 큰 효력을 기대할 수 있는 반면, 일단 효력이 나타난 경우 장기간의 항암효과를 기대할 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 항원특이성 면에서 보면 암세포에 특이적으로 발현하는 암항원을 타깃하는 경우 암세포만 특이적으로 살상하므로 부작용 발생이 낮은 장점이 있습니다. 여기에 해당하는 제품으로 치료백신, CAR-T, CAR-NK, 종양침윤림프구 등이 있습니다. 암항원 비특이적인 작용기전을 갖는 자연살해세포, 사이토카인, 면역관문저해제 등은 암항원과 무관하게 면역반응을 활성화하므로 종종 자가면역질환 유사 부작용 등이 발생하곤합니다. CeliVax 기술은 능동형 제품이면서 암항원 특이적으로 개발되어 두가지 특성의 장점을 고루 갖춘 치료제입니다.
(라) 면역항암제 시장 특성
면역항암제는 작용기전이 동일한 의약품 간에는 경쟁관계가 있으나, 서로 다른 작용기전의 의약품인 경우 병용투여 또는 순차투여 등 다양한 약제를 보완적으로 사용할 수 있는 치료방법의 개발이 필요하고 또 활발한 상황입니다. 최근 면역관문저해 항체의약품과 타 면역항암제 간 다양한 병용투여 임상시험이 급증하고 있는 것도 이러한 이유입니다 (그림 면역관문저해제의 병용투여 임상시험 현황). 대표적인 면역관문저해제를 보유한 MSD가 자사의 Keytruda와 타 면역항암제의 병용투여 임상시험을 650건 이상 진행 중인 것도 이러한 관점에서 이해할 수 있습니다. 더불어 기본치료 옵션으로 환자에게 권유되는 화학항암제 기반 치료에도 면역항암제는 병용투여 또는 순차투여를 고려할 수 있어 광범위한 암종에서 지속적으로 시장이 확대되는 효과가 있습니다. 따라서 단독제제로서의 안전성과 유효성이 확립된 이후 면역관문저해제 및 기존 항암치료제와의 병용/순차 투여 연구를 통해 표준치료법으로 인정받는 것이 면역항암제 시장에 성공적으로 진입하는 좋은 방법입니다.
면역관문저해제의 병용투여 임상시험 현황 |
(마) 항암면역치료백신 시장
안전성 측면에서 항암면역치료백신의 프로필이 면역관문저해제보다 유리한 경우가 많다는 점을 고려하면 향후 암환자의 복합치료요법에서 항암면역치료백신이 유망한 후보가 될 것으로 전망됩니다. 중증의 전신 부작용이 발생할 우려가 있는 전통적인 화학약물요법제, 내성이 쉽게 발생하는 표적항암제들에 비해서도 우수한 제품 프로필을 가지고 있으므로 궁극적으로 환자의 치료성과를 높여 전체 생존기간을 증가시키고 더 많은 치료 기회를 제공할 수 있는 제품으로 시장 성장을 드라이브할 잠재력이 있습니다. 현재 항암면역백신류로는 자궁경부암 예방백신으로 잘 알려져있는 Gadasil (Merck)과 Cervarix (GlaxoSmithKline)를 제외하면 치료용 백신으로는 아직 시장을 주도하는 제품이 없는 상태입니다. 항암면역치료백신에는 대표적으로 수지상세포를 이용한 항암면역치료백신이 있으며, 이에 해당하는 Provenge (Dendreon)가 2010년 미국에서 허가를 받았습니다. Provenge는 전이성 전립선암 치료제로서 환자 1인당 치료비는 약 $99,000이며, 미국 메디케어 내 비싼 항암제 중 하나로 등록되어 있습니다.
해외에서 항암면역치료백신 파이프라인을 보유한 기업은 Advaxis, Bavarian Nordic, Inovio, Northwest Biotherapeutics, Moderna Therapeutics 등이 있습니다. Bavarian Nordic은 2015년에 전립선암 치료제인 PROSTVAC의 파이프라인을 BMS로 9.75억 달러에 기술 이전하였습니다. BMS는 자사의 면역관문저해제와 항암면역치료백신의 병행요법을 개발하기 위해 이 파이프라인을 도입한 것으로 알려져 있습니다. PROSTVAC은 수두바이러스를 이용해 PSA 항원을 도입하는 방식을 취하고 있으며, 임상 3상을 진행 중이나 1차 평가변수인 환자의 수명을 연장하는데 실패한 것으로 알려졌습니다. Moderna Therapeutics는 mRNA 기반의 항암면역치료백신을 개발하였습니다. 2016년 Merck로 mRNA를 이용한 항암면역치료백신을 2억 달러의 계약금을 받고 기술 이전하였고, 현재 Merck는 맞춤형 암 치료 백신 임상시험을 진행 중 입니다.
국내에서는 이노셀의 자가활성화림프구 이뮨셀-LC가 개발되어 시판 허가를 받았으나, 림프구 활성을 작용기전으로 사용하고 있어 CeliVax 기술과는 차이가 있습니다. 국내에서 항암면역치료백신을 개발하고 있는 기업으로는 JW크레아젠, Genexine, 헬릭스미스 등이 있습니다. JW 크레아젠은 간암 치료제 CreaVax HCC와 뇌암 치료제 CreaVax BC를 개발 중이고, Genexine은 자궁경부암 환자를 대상으로 DNA vaccine인 GX-188E와 Keytruda의 병용투여 임상시험을 진행 중입니다.
진행성 또는 전이성과 같이 말기암 환자나 기존 치료에 듣지 않는 저항성, 재발성 환자와 같은 경우 보다 적극적인 면역치료요법이 요구됩니다. 국내 제약사에서 수지상 세포 백신(능동형) 혹은 자연살해세포, 자가활성화 림프구를 이용한 수동형 항암면역치료제를 시판 혹은 임상시험 중에 있지만, 이들 치료제들은 암세포 살상에 필요한 면역반응을 전방위적으로 유도하는데는 한계가 있거나, 유도하더라도 지속시간이 짧은 것이 단점입니다. 또한, 인체의 항암면역기능을 회피하는 암세포에 대해서는 그 약효가 매우 제한적이어서 CeliVax 기술을 이용한 당사의 제품들은 충분한 경쟁력을 가질 것으로 생각됩니다. 더욱이 항암면역치료백신은 대상으로 하는 환자의 암종 및 암종별 병기에 따라 다양하게 개발이 가능하여 시장에서 충족하지 못한 수요에 대해 확장성이 있습니다. 또한, 항암면역치료백신만의 차별화된 작용기전으로 기존 제품 또는 개발 중인 다른 제품과의 병용투여로 인한 상승적 유효성의 증대를 기대할 수 있어 전략적인 시장 개척이 가능합니다.
2) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방백신
(가) COVID-19 예방백신 시장
백신은 개발 플랫폼에 따라 다양하며 각 플랫폼마다의 장단점이 있고 이는 연구개발기간 및 생산 과정에 영향을 미칩니다. 현재 개발 중인 COVID-19 대응 주요 예방백신 플랫폼과 그 장단점은 다음과 같습니다(KISTEP 기술동향브리프, 백신 플랫폼 기술, 2021.08).
| 플랫폼 | 설명 | 장점 | 단점 |
| mRNA 백신 | 항원을 암호화하는 mRNA를 투여 | 직접 감염원을 다루지 않아 안전성 높음 신속한 개발 및 생산이 가능 소규모 GMP 시설로 저비용 생산 가능 | 생체 내 전달 비효율성으로 인해 별도의 전달기술 필요 RNA 및 지질 나노입자의 불안정성으로 운송, 관리 어려움 |
| DNA 백신 | 항원을 암호화하는 DNA를 투여 | 직접 감염원을 다루지 않아 안전성이 높음 신속한 개발 및 생산이 가능 소규모 GMP 시설로 저비용 생산 가능 열에 대해 안정 기존 연구로 인체 안전성 검증 | 생체 내 전달의 비효율성 세포핵 내로 이동 필요 |
| 재조합 단백질 백신 | 병원체의 구성성분 또는 항원을 투여 | 직접 감염원을 다루지 않아 안전성 높음 면역원성을 높이기 위한 면역증강제 사용 가능 | 일부 부위만 발현하여 항원 또는 항원결정부위(epitope)의 구조 손상 가능성 생산 시 고수율 확보가 필요 대량 배양시설 필요로 생산능력 제한 |
| 바이러스 벡터 백신 | 무해한 바이러스나 세균을 전달체로 사용하여 병원체의 유전물질을 세포 내로 도입 | 메르스(MERS)등 신종 바이러스에 대한 우수한 전임상/임상 데이터 확보 | 벡터 자체가 면역반응을 일으킬 우려 |
| 약독화 생백신 | 약한 상태의 병원체를 투여 | 기존 cGMP급 백신 생산 인프라 활용 가능 | 약독화 바이러스주를 확보하기 위해 장기간 계대 배양 필요 감염성이 있는 살아있는 바이러스를 사용하여 독성 재획득 우려 |
| 불활화 백신 | 불활성 상태 또는 죽은 병원체를 투여 | 기존 cGMP급 백신 생산 인프라 활용 가능 면역원성을 높이기 위한 면역증강제 사용 가능 | 불활성화 과정에서 항원 또는 항원결정부위(epitope)의 구조 손상 가능성 |
세계보건기구(WHO)는 코로나19 변이를 ▲우려 변이(VOC, Variants of Concern) ▲관심 변이(VOI, Variants of Interest) ▲감시 변이(Variants Under Monitoring)로 분류하고 있고, 2023년 8월 기존 오미크론 변이와 구분되는 코로나19 신종 변이 'BA.2.86('피롤라 변이')가 발견되었으며 이를 '감시 변이'로 지정한다고 밝혔습니다. WHO는 BA.2.86 바이러스를 감시 변이로 지정하면서 글로벌 차원의 역학 조사와 확산 추적에 대한 모니터링이 중요하다고 강조했습니다. BA.2.86 변이는 기존 오미크론(BA.2) 변이와 비교해 스파이크 단백질의 돌연변이가 36개나 많기 때문입니다.
2023년 7월 24일 덴마크에서 처음 발견된 '피롤라 변이'는 이후 이스라엘과 캐나다, 영국, 프랑스, 포르투갈, 남아프리카공화국 등에서 보고됐으며 미국에서는 5개주(뉴욕, 오하이오, 텍사스, 미시간, 버지니아)에서 감염 사례가 확인되었습니다. 또한 국내에서도 피롤라 확진자가 공식적으로 발생하였고, 특히 해당 확진자는 해외여행 이력이 없는 것으로 밝혀지면서 국내에서는 이미 어느정도 지역사회 전파가 진행된 것으로 분석하고 있습니다. 피롤라 변이와 관련하여 현재까지 보고된 주요 증상에는 △콧물 또는 코막힘 △두통 △피로감 △기침 △목아픔 △후각 변화 등이 있으며, 덴마크 보건당국은 "현재까지 확인딘 피롤라 감염 사례 3건에 대해 일반적으로 나타나는 증상 외에 특별한 점은 없다"고 밝혔스며 미국 미시간주 보건당국에 보고된 감염 사례에서도 입원이 필요치 않은 경증 증상이 관찰되었습니다.
미국 질병통제예방센터(CDC)는 고도로 변이된 BA.2.86 변이가 이전에 코로나19 감염 또는 백신을 접종한 사람들에게 감염을 일으킬 가능성이 높을 수 있으며, 업데이트된 코로나19 백신 접종이 중증 질환 및 입원을 감소시키는 데 효과적일수 있다고 언급했습니다.(팜뉴스. 2023.09.11)
현재 코로나19 백신 및 치료제로서 시판 중인 주요 회사의 2023년 예상 매출을 보면, 화이자의 코로나19 관련 제품인 팍스로비드, 코미너티 매출의 경우 125억 달러로 예상하고 있으며 모더나의 경우 60~80억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.(abcNEWS/Moderna.2023.10.16)
2023년 9월 미국 CDC advisory panel 미팅 이후, 화이자/BioNTech 120달러/도즈, 모더나 129달러/도즈 및 노바백스 130달러/도즈의 가격으로 공급하기로 보도되어 기존 미국 정부 구매가격인 26달러/도즈와 비교하여 최대 5배 가격이 상승하였습니다.(Reuters.2023.09.13)
한국의 경우, 화이자 및 모더나 XBB.1.5 변이 대응 백신을 약 1,500만 도즈 분을 도입하여 2023~2024절기 전국민 대상 무료 접종을 목적으로 현재 진행하고 있습니다.(파이낸셜뉴스.2023.10.04) 하지만 이후부터 코로나19 백신을 국가정기예방접종으로 전환될 경우 지정대상에 해당되지 않는 국민은 접종 비용을 자비로 부담해야 될 것으로 예상됩니다.
국산 백신의 경우, SK바이오사이언스에서 시판 중인 '스카이코비원'이 있으나 '스카이코비원'의 경우 wild-type 코로나바이러스 타겟으로 개발된 기초접종에 해당되는 백신으로서 현재 국산백신으로 코로나 19 변이 바이러스를 대상으로 개발 중인 부스터 백신은 셀리드가 유일한 상황이며, mRNA platform 기반의 화이자/BioNTech 또는 모더나 백신과 비교, 공급가격에서 충분한 경쟁력이 있을 것으로 기대하고 있습니다.
질병청 보도참고자료 '2024년도 예산 1조 6,303억원으로 최종 확정'에 따르면, 질병청은 2024년 '코로나19예방접종실시 ·이상반응관리' 분야에 '24~'25절기 유행할 균주 대응을 위한 신규백신도입비 등에 4,414억원의 예산을 최종 확정하여 발표하였습니다. 따라서 당사가 개발 중인 COVID-19 예방백신도 질병청에서 기 책정한 예산안에서 계약과 공급이 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다. (질병청.2024.12.21)
당사가 개발 중인 COVID-19 예방 백신은 바이러스 벡터 백신으로 전달체로는 아데노바이러스를 사용하고 있습니다. 당사 백신은, 체내 면역세포에 효율적 도입이 가능한 아데노바이러스 벡터에 독창적인 항원을 탑재하여, 효과적으로 중화항체를 다량 생성하고 세포독성 T 세포 면역을 효율적으로 유도할 수 있으며, 생산이 용이합니다.
설치류와 영장류를 대상으로 진행하였던 전임상 시험에서 단회 투여 만으로 면역반응을 유도함을 보인 바 있고, 임상 1/2a상 및 새로운 임상 1상에서도 중화항체 및 세포독성 T 세포 유도능력이 뛰어남을 입증했고, 임상 1/2a상 시험 결과를 발표했습니다. 아울러 당사는 지난 2023년 7월 21일 임상 3상을 식품의약품안전처로 부터 승인 받은 이후, 국내 13개 기관에서 3상 임상을 진행하고 있으며, 해외(베트남, 필리핀)에도 임상시험허가를 진행하고 있습니다.
당사는 자체 개발한 코로나19 백신의 임상시험을 통해 우수한 안전성과 유효성을 확인하였고, 이를 바탕으로 현재 오미크론 변이 바이러스 특화백신의 개발 및 허가에 당사 역량을 집중하고 있으며, 미래 파이프라인 확대 및 잠재적 미충족 수요의 효과적으로 충족시키기 위해 다가백신도 개발하고 있습니다.
(나) COVID-19 예방백신 개발 및 현황
기존 시판 중인 백신 중 wild virus를 타겟으로 개발된 백신의 경우, 오미크론 변이에 특화된 백신이 아니기에, 이를 부스터로 접종할 경우 오미크론 변이 특화 중화항체 유도능은 기존 바이러스 대항 중화항체 유도능 대비 4~6배 낮은 수준임을 보였습니다(Garcia-Beltran et al., Cell, 2022). 따라서, 현재 우세종인 오미크론 변이 바이러스를 효과적으로 방어하기 위해 오미크론 변이 바이러스 특화 백신이 필요하다고 할 수 있습니다.
당사는 2023년 7월 14일 오미크론 전용 백신 'AdCLD-CoV19-1 OMI'의 우수한 부스터샷 임상 1/2상 시험 중간분석 결과를 발표하였습니다. 당사 오미크론 전용 백신 임상 1/2상 시험은, 코로나 19 확진으로 인한 격리 해제 후 최소 16주~48주 경과한 만 19~65세 미만 지원자 20명을 대상으로 임상 1상을 진행하였고 임상 2상 시험에서는 대상자를 300명으로 늘려 안전성과 면역원성을 평가했습니다. 임상시험 대상자들은 코로나 19 예방 백신 접종과 감염을 경험한 상태였으나, 당사 오미크론 전용 백신 접종 4주 후 중화항체는 접종 전 대비 시험군에서 3.49배, 위약군에서 0.96배 증가했습니다. 당사는 이 결과를 바탕으로 2023년 5월 23일 식품의약품안전처에 화이자/BioNTech '코미나티2주'를 대조백신으로한 임상 3상 시험계획을 신청하여 2023년 7월 21일 승인받았으며, 2023년 7월 14일 임상 1/2상 Top-line 결과를 발표했습니다. 본 보고서 제출일 현재 필리핀 및 베트남 식약처에도 임상 3상 시험계획 신청 완료 및 진행 중에 있습니다. 국내 13개 기관에서 활발하게 대상자 모집 및 투여가 진행중이며, 해외에서도 임상시험계획이 승인되는대로 대상자 모집을 원활히 진행하기 위해 필요한 다방면의 노력을 수행하고 있습니다.당사는 한국을 포함한 글로벌 임상 3상 시험을 성공적으로 수행하여 국내 정부조달 시장, 동남아시아 국가를 필두로 시장을 확대해 나갈 계획입니다.
당사가 예상하는 타겟 시장은 13세 이하 어린이 및 65세 이상 글로벌 27.8억명 및 한국 14.7백만명입니다. 독감백신의 2023년 9월 낙찰가격인 도즈 당 약 1만2천원으로 환산하여 추정하면, 시장 규모는 글로벌 33.4조원 및 한국 1,764억 원일 것으로 예상 가능합니다. 또한 한국에서 독감백신을 의무적으로 접종해야 하는 군인 약 55.5만 명을 추가할 경우 한국 시장 규모는 약 1,830억 원 규모로 추산 가능할 수 있습니다.
당사가 자체적으로 개발하는 오미크론 변이 바이러스 특화백신의 개발 및 허가를 통해 향후 다가백신으로 확장할 전략이며, 당사가 개발중인 아데노바이러스 벡터 플랫폼 백신은 기존 RNA 플랫폼 백신과 비교하여 경쟁력 있는 가격으로 공급 가능한 장점이 있습니다. 당사가 개발하는 백신의 상업화를 통해, 글로벌 Unmet needs가 있는 COVID-19 예방백신시장에서 효과적으로 포지셔닝하고 향후 발생가능한 감염병 위험에서도 검증된 플랫폼으로 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
3) 바이오의약품 위탁생산사업(Contract Manufacturing Organization)
(가) 산업의 동향
바이오의약품은 합성의약품과 비교하여 약의 체내 분해시 발생하는 대사 산물이 없어 독성이 낮고, 질환의 발병기전과 관련된 체내 단백질에 선택적으로 작용한다는 장점을 가지고 있습니다. 다만 살아있는 세포에서 만들어지는 큰 단백질로 이루어져 있기 때문에 일반적으로 크기가 훨씬 작은 저분자 화합물(small molecule)로 구성되는 합성의약품보다 200~1,000배 가량 크고 구조적으로 복잡하여 제조 및 보관 조건에 민감하다는 특성을 가지고 있습니다. 치료상 장점과 생산 및 보관의 까다로움으로 인하여 합성의약품에 비해 바이오의약품 분야가 상대적으로 많은 시간과 자금이 소요되며, 높은 진입장벽을 가지고 있어 더 높은 시장가격을 인정받고 있습니다.
바이오의약품 산업의 가치사슬(Value Chain)은 연구개발, 생산, 운송과 유통 및 판매의 다양한 단계로 구분되며 각 단계는 매우 복잡하고 동시에 대규모 투자를 필요로 하므로 몇몇 소수의 다국적 거대 제약기업을 제외하고 전 기능을 단독으로 수행하기 어렵습니다. 바이오의약품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요할 뿐만 아니라, 플랜트 및 엔지니어링 설계, 건설, 밸리데이션, 안정화 등에 최소 3년 이상의 시간이 필요합니다. 또한 동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(Good Manufacturing Practice)에 부합하는 높은 수준의 품질관리 역량이 필수적으로 요구됩니다.
이에 따라, 바이오의약품은 합성의약품과 달리 생산공정이 복잡하여 전문적인 CMO의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. CMO는 산업 초기에 제약사들이 내부 제조 시설(in-house manufacturing)만으로 시장 수요를 충족시킬 수 없을 때, 추가적인 제조 역량을 제공하던 것에서 출발하여, 생산공정 기준 및 시험법 개발확인 등으로 업무범위가 확장되었습니다.
(나) 시장규모 및 전망
글로벌 바이오의약품 시장 현황 및 전망은 조사기관과 발표 시점에 따라 차이가 있으나, 아이큐비아(IQVIA, 글로벌 컨설팅 시장조사업체)의 의약품 매출자료 기반, 전 세계 바이오의약품 시장 규모는 2020년 기준 3,793억 달러로 과거 5년(2016~2020년) 기준으로 연평균 12% 성장하고 있으며, 2021년 Evaluate Pharma 보고서에 의하면 전체의약품 대비 바이오의약품 비중은 2012년 19%에서 2026년 37%로 지속 증가 추세 일 것으로 전망하고 있습니다.
바이오의약품의 시장규모 및 R&D투자의 증가는 개발사들의 비용효율 및 투자리스크 관리, 공급안정화 및 성장경쟁력 집중전략 등으로 인해 연구개발 및 제조의 아웃소싱 수요의 증가로 이어지고 있으며, Mordor Intelligence에 의하면 글로벌 바이오 CDMO 시장규모는 2021년 113억 달러 및 2027년 219억 달러의 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다.
당사는 2020년 백신 및 세포유전자치료제 GMP센터를 완공하여 2021년 생물학적제제 등에 해당하는 의약품 제조업, 인체세포등 관리업 및 첨단바이오의약품 제조업에 대한 허가를 획득하였고, 2022년 당사가 개발 중인 오미크론 특화 백신 및 BVAC-C의 임상시험용의약품 제조와 관련하여 GMP적합 실사 통과하였으며, 2022년 9월 국내 면역관문 항체치료제 및 CAR-T 치료제 개발사 (주)이노베이션바이오와 이중표적 CAR-T 세포 치료제 'IBC101' 위탁생산(CMO) 계약을 체결하며 성공적으로 해당 업무를 조기 수행하였으며 2023년 3월에도 동사와 임상 1/2상 임상시험약 위탁생산(CMO) 추가 계약을 체결하였습니다. 당사는 증가하는 바이오의약품의 연구개발 및 제조의 아웃소싱 수요에 맞추기 위해, 전시 및 컨퍼런스 참가 등을 통하여 당사의 최신장비, 시설, 우수한 인재 및 서비스에 대한 정보를 업데이트하여 제공하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
■ 코로나19 백신 파이프라인
① 오미크론 전용 부스터샷 백신 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’
- 당사는 오미크론 전용 코로나19 백신 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’를 추가접종 용도로 개발하여 국내 기업 최초로 식품의약품안전처로부터 변이 바이러스 전용 백신에 대한 임상 3상 임상시험계획(IND)을 승인받았습니다.
- 현재 국내는 임상시험계획(IND) 승인 받고 13개 기관에서 임상시험 대상자 모집 및 투여를 진행하고 있습니다. 베트남과 필리핀은 임상시험계획(IND) 신청을 완료하였습니다. 임상시험계획(IND)승인받는 국가부터 순차적으로 임상시험 대상자 모집 및 투여를 시작할 예정입니다.
- 당사는 임상 3상시험을 통해 우수한 효능과 가격 경쟁력을 모두 확보하여 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’의 국내 품목허가, 국가 예방접종지원사업(NIP), WHO PQ 인증 획득 등 글로벌 상용화를 목표로 하고 있습니다.
② 범용 다가 백신
- 당사는 간단한 항원 유전자 교체를 통해 신속한 신규 백신 개발이 가능한 자체 원천기술 아데노바이러스 Ad5/35 플랫폼을 기반으로 다양한 코로나19 변이 대응 백신 후보를 확보하였습니다.
- 또한, 당사는 지속적으로 변이 바이러스를 모니터링하며, 약 58종의 렌티바이러스 기반 슈도바이러스를 자체 제작함에 따라 변이 대응 백신의 신속한 효능 평가를 진행하고 있습니다.
- 당사는 그동안 축적해온 슈도바이러스 라이브러리 역량과 플랫폼 기술의 장점을 활용하여 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’에 이어 범용 다가 백신 개발을 추진하여 글로벌 시장에서 지속 성장동력을 확보해 나갈 방침입니다.
■ 항암면역치료제 BVAC 파이프라인
항암면역치료제 BVAC 파이프라인 역시 임상시험의 속도를 높일 계획입니다. 당사의 BVAC 파이프라인 현황 및 계획은 아래와 같습니다.
① BVAC-C : 인유두종바이러스 16형 18형 암항원을 발현하는 자궁경부암 등
- 자궁경부암 환자 대상 임상 1상, 임상 2a상 완료
- 다국적 제약사의 면역관문억제제와 병용투여 연구자주도 임상시험을 진행 중이며, 중간결과를 기반으로 개발 전략 수립 및 임상시험 준비 예정
② BVAC-B : HER2/neu 암항원을 발현하는 위암, 췌장암 등
- 위암 환자 대상 임상 1상 시험 완료
- 임상 2a상 시험의 적응증을 검토 중
③ BVAC-P : PAP 또는 PSMA 암항원을 발현하는 전립선암, 신장암 등
- 임상 1상 시험계획 승인 후 임상시험 진입을 위한 준비 중
④ BVAC-M : MAGE-A3 또는 GP100 암항원을 발현하는 흑색종, 폐암 등
- 임상 1상 시험계획 신청 예정
⑤ BVAC-NEO : 환자 개인별로 특화된 암항원 Neo-antigen이 발굴된 모든 암
- LG화학과 기술이전 계약 체결 후 단계별 마일스톤 달성 추진 중
⑥ BVAC-E6E7 : 인유두종바이러스 16형 및 18형 암항원 발현하는 두경부암 등
1/2a상 시험계획 신청 완료 및 식약처로부터 보완서류 요청받아 준비 중
■ 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업
- 당사는 지난해 이중표적 CAR-T 위탁생산을 체결하였습니다. 2024년 1월 11일 고객사의 제1/2a상 임상시험계획(IND) 승인을 계기로 바이오의약품 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업을 추진하고 있으며, 본격적인 매출 창출을 위해 나서고 있습니다.
- 박셀바이오와 세포유전자치료제의 핵심 원료인 렌티바이러스 벡터의 위탁개발생산 업무협약을 체결하며, 세포유전자치료제 완제품뿐만 아니라 기초 원료인 벡터에 대한 우수한 연구개발 역량과 생산 능력을 입증했습니다.
- 이외에도 다수의 제약·바이오기업들과 사업에 대한 논의를 이어가고 있으며, 중장기적으로 CMO·CDMO 사업을 통해 안정적인 수익모델을 구축해 나갈 예정입니다.
- 향후 셀리드는 다양한 벡터와 세포·유전자치료제 완제품의 연구개발부터 생산까지 모든 life cycle 운영이 가능한 차별화된 서비스 제공을 통해 시장 내 입지를 강화해 나갈 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 항암면역치료백신과 COVID-19 백신의 연구개발 및 CMO/CDMO 사업부문을 영위하고 있습니다
(2) 시장점유율
당사는 현재 항암면역치료백신 및 COVID-19 백신을 개발 중으로 제품이나 상품의 판매에 의한 매출이 존재하지 아니하여 시장점유율에 대한 정보가 존재하지 않습니다. 또한, CMO/CDMO 사업부문 역시 초기 진입 단계로 당사의 점유율을 파악하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
Ⅲ.경영참고사항 중 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황 을 참고하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 오미크론 전용 백신 'AdCLD-CoV19-1 OMI' 부스터샷 백신을 개발하고 시판을 위한 임상시험을 진행 중이며, 향후 다가백신 개발을 위한 연구개발을 통해 파이프라인을 확장해 나갈 계획입니다.
또한 고도화된 GMP시설과 숙련된 전문인력을 기반으로 이중표적 CAR-T 위탁생산 계약을 체결하며 CMO 및 CDMO 사업에 본격적으로 진출하고 전시 및 컨퍼런스 참가 등을 통해 당사의 최신장비, 시설, 우수한 인재 및 서비스에 대한 정보를 제공하며 사업을 확장해 나가고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제18(당)기말 2023년 12월 31일 현재 제17(전)기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 셀리드 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제18(당)기말 | 제17(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 16,874,029,726 | 20,977,751,045 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,380,773,530 | 8,254,381,945 | ||
| 매출채권 | - | 369,600,000 | ||
| 계약자산 | - | 48,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 2,387,375,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 1,987,436,148 | 8,003,112,155 | ||
| 기타금융자산 | 149,186,397 | 115,042,042 | ||
| 파생상품자산 | 725,598,600 | 1,100,297,600 | ||
| 기타유동자산 | 522,652,871 | 537,711,203 | ||
| 당기법인세자산 | 108,382,180 | 162,231,100 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 47,048,212,261 | 24,879,639,709 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,280,350,000 | 2,067,125,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | - | 1,992,054,275 | ||
| 기타금융자산 | 44,172,500 | 48,402,500 | ||
| 사용권자산 | 9,233,632 | 48,911,165 | ||
| 유형자산 | 40,338,662,571 | 20,616,279,133 | ||
| 무형자산 | 4,160,221,328 | 18,373,425 | ||
| 기타비유동자산 | 215,572,230 | 88,494,211 | ||
| 자산총계 | 63,922,241,987 | 45,857,390,754 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 10,324,841,632 | 20,539,210,401 | ||
| 기타금융부채 | 2,258,985,203 | 884,490,205 | ||
| 기타부채 | 259,716,337 | 354,313,635 | ||
| 유동리스부채 | 10,327,452 | 43,456,892 | ||
| 파생상품부채 | 2,298,544,000 | 7,381,576,000 | ||
| 전환사채 | 5,497,268,640 | 11,875,373,669 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,102,139,474 | 2,879,291,553 | ||
| 장기차입금 | 6,487,230,494 | - | ||
| 기타금융부채 | 2,361,047,822 | 2,089,109,290 | ||
| 비유동리스부채 | - | 8,851,469 | ||
| 순확정급여부채 | 1,089,987,268 | 781,330,794 | ||
| 이연법인세부채 | 3,163,873,890 | - | ||
| 부채총계 | 23,426,981,106 | 23,418,501,954 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 6,801,488,500 | 4,865,596,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 69,704,329,322 | 49,257,173,213 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 4,711,154,189 | 9,352,166,835 | ||
| Ⅳ. 결손금 | (52,695,989,822) | (41,036,047,248) | ||
| Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | 11,974,278,692 | - | ||
| 자본총계 | 40,495,260,881 | 22,438,888,800 | ||
| 부채및자본총계 | 63,922,241,987 | 45,857,390,754 | ||
2) 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 셀리드 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | - | 480,000,000 |
| Ⅱ. 매출원가 | - | (324,529,699) |
| Ⅲ. 매출총이익 | - | 155,470,301 |
| 1. 판매비와관리비 | (7,158,920,550) | 7,180,371,661 |
| 2. 경상연구개발비 | (5,039,030,093) | 7,886,432,444 |
| Ⅳ. 영업손실 | (12,197,950,643) | (14,911,333,804) |
| 1. 기타수익 | 86,053,180 | 152,728,922 |
| 2. 기타비용 | (141,196,281) | (130,335,038) |
| 3. 금융수익 | 2,280,822,597 | 955,905,275 |
| 4. 금융원가 | (1,639,164,236) | (8,931,540,491) |
| Ⅴ. 법인세차감전순손실 | (11,611,435,383) | (22,864,575,136) |
| Ⅵ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순손실 | (11,611,435,383) | (22,864,575,136) |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | 240,814,898 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목 | ||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | (48,507,191) | 240,814,898 |
| 토지의 재평가잉여금 | 11,974,278,692 | - |
| Ⅸ. 총포괄손실 | 314,336,118 | (22,623,760,238) |
| Ⅹ.주당손실 | ||
| 기본주당손익 및 희석주당손익 | (1,078) | (2,350) |
3) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 셀리드 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 결손금 | 기타포괄손익누계액 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 4,865,596,000 | 49,257,173,213 | 8,980,514,504 | (18,412,287,010) | - | 44,690,996,707 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (22,864,575,136) | - | (22,864,575,136) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 240,814,898 | - | 240,814,898 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 371,652,331 | - | - | 371,652,331 |
| 2022.12.31(전기말) | 4,865,596,000 | 49,257,173,213 | 9,352,166,835 | (41,036,047,248) | - | 22,438,888,800 |
| 2023.01.01(당기초) | 4,865,596,000 | 49,257,173,213 | 9,352,166,835 | (41,036,047,248) | - | 22,438,888,800 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (11,611,435,383) | - | (11,611,435,383) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (48,507,191) | - | (48,507,191) |
| 토지의 재평가잉여금 | - | - | - | - | 11,974,278,692 | 11,974,278,692 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 유상증자 | 1,935,892,500 | 15,263,334,429 | - | - | - | 17,199,226,929 |
| 주식보상비용 | - | - | 542,809,034 | - | - | 542,809,034 |
| 전환사채의 상환 | - | 5,183,821,680 | (5,183,821,680) | - | - | - |
| 2023.12.31(당기말) | 6,801,488,500 | 69,704,329,322 | 4,711,154,189 | (52,695,989,822) | 11,974,278,692 | 40,495,260,881 |
4) 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 셀리드 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,115,155,704) | (12,216,037,230) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (7,526,072,452) | (13,100,581,155) |
| 2. 이자의 수취 | 654,409,582 | 941,798,395 |
| 3. 이자의 지급 | (297,341,754) | - |
| 4. 법인세의 환급(납부) | 53,848,920 | (57,254,470) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (751,879,239) | 14,001,708,304 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,767,275,255 | 18,304,179,449 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 5,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,500,000,000 | 4,998,969,579 |
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 종업원대여금의 감소 | 4,230,000 | 35,980,000 |
| 보증금의 회수 | 15,000,000 | 58,000,000 |
| 정부보조금 수령 | 248,045,255 | 211,229,870 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,519,154,494) | (4,302,471,145) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (3,000,000,000) |
| 종업원대여금의 증가 | (20,000,000) | - |
| 보증금의 증가 | - | (20,200,000) |
| 단기대여금의 증가 | (87,969,625) | - |
| 장기선급금의 증가 | (127,078,019) | (79,320,931) |
| 유형자산의 취득 | (6,921,640,548) | (1,202,950,214) |
| 무형자산의 취득 | (4,362,466,302) | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 12,993,426,528 | 1,263,457,204 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24,432,126,528 | 1,343,415,385 |
| 정부보조금 수령 | 745,669,105 | 1,343,415,385 |
| 유상증자 | 17,199,226,929 | - |
| 장기차입금의 증가 | 6,487,230,494 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,438,700,000) | (79,958,181) |
| 리스부채의 상환 | (38,700,000) | (79,958,181) |
| 전환사채의 상환 | (11,400,000,000) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 | 5,126,391,585 | 3,049,128,278 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 8,254,381,945 | 5,205,253,667 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 13,380,773,530 | 8,254,381,945 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당 사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호 의안 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업 2. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 3. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 4. 의약품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 5. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 6. 의약품 및 건강기능식품의 수탁업, 자문업 7. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 8. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 9. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 10. 국내외의 다른 기관과 공동연구 11. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 12. 세포치료제 연구 및 개발사업 13. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발업 14. 임상약리학적 검사업 15. 진단검사 중개업 16. 부동산 매매 및 임대업 17. 수입품의 판매업 및 위탁업 18. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 19. 비임상 및 임상실험 대행업 20. 실험동물을 이용한 연구 대행 및 자문업 21. 실험동물 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 22. 위 각호 관련 부대사업 일체 | 제2조(목적) 1. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업 2. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 3. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 4. 의약품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 5. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 6. 의약품 및 건강기능식품의 수탁업, 자문업 7. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 8. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 9. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 10. 국내외의 다른 기관과 공동연구 11. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 12. 세포치료제 연구 및 개발사업 13. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발업 14. 임상약리학적 검사업 15. 진단검사 중개업 16. 부동산 매매 및 임대업 17. 수입품의 판매업 및 위탁업 18. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 19. 비임상 및 임상실험 대행업 20. 실험동물을 이용한 연구 대행 및 자문업 21. 실험동물 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 22. 전자상거래 도소매업 23. 식품수입업 24. 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 25. 통신판매업 26. 위 각호 관련 부대사업 일체 | 좌동 신사업 진행을 위한 사업 목적 추가 |
- 제2-2호 의안 : 정관 제 10조 "신주인수권"일부 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 제10조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자(기업구조조정조합, 사모투자전문회사 등) 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 (단, 이사회는 재무구조개선, 긴급한 자금조달의 경우에 한하여 이사 3분의 2의 결의로 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정할 수 있음) 8. 회사가 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 좌동 긴급한 자금조달을 위해 대상자 범위 확대를 위한 조문정비
조문추가 |
- 제2-3호 의안 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
(신설) | 제 39조의 2 (이사의 책임감경) |
|
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| ○○○외 43명 | 직원 | 신약탐색팀장 등 | 보통주 | 71,500 |
| ○○○외 2명 | 미등기 임원 | GMP기술본부장 등 | 보통주 | 17,000 |
| 총( 47 )명 | - | - | - | 총( 88,500 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 88,500주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 4,305원 - 행사기간 : 2026.03.08~2031.03.07 | |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있음 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름 - 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 1년마다 부여한도의 25%(누적), 50%(누적), 75%(누적)으로 행사가 가능하며 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사 가능 |
제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 핵심 인력의 동기부여 및 장기 근속 유도의 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김유경 | 등기 임원 | GMP생산본부장 | 보통주 | 8,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총( 8,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 8,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 (주) | 1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2024년 3월 28일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) | |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있음 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름 - 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 1년마다 부여한도의 25%(누적), 50%(누적), 75%(누적)으로 행사가 가능하며 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사 가능 |
주) 상기 내용은 주주총회에서 부여 및 승인 받을 예정이며, 행사가격 및 행사기간은 주식매수선택권 부여일인 2024년 3월 28일 기준으로 책정될 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 13,602,977 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,040,446 | 1,831,684 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023.03.07 | 47 | 기명식 보통주 | 88,500주 | - | - | 88,500주 |
| 2023년 | 2023.02.23 | 2 | 기명식 보통주 | 6,120주 | - | - | 6,120주 |
| 2022년 | 2022.05.20 | 4 | 기명식 보통주 | 7,800주 | - | 3,900주 | 3,900주 |
| 2022년 | 2022.02.23 | 7 | 기명식 보통주 | 21,321주 | - | 3,997주 | 17,324주 |
| 계 | 총( 60 )명 | - | 총( 123,741 )주 | 총( - )주 | 총( 7,897 )주 | 총( 115,844 )주 | |
(주1) 유상증자에 따른 부여수량 조정을 포함하여 기재하였습니다.
(주2) 2024년 3월 7일 이사회에서 임직원에게 주식매수선택권 88,500주가 부여되었습니다.
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 이사의 선임
제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민수 | 1974.05.07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김민수 | ㈜셀리드 이사 | 2000~2015 2016~2017 2018~2019 2019~현재 | - ㈜한섬 회계팀 과장 - ㈜한미반도체 총무지원부 팀장 - ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장 - (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김민수 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 약 22년간 회계, 총무 등 재무분야의 뛰어난 경험과 이해도를 기반으로 경영지원 업무를 효율적으로 운영하는데 지대한 역할을 하였으며, 향후에도 전문성을 활용하여 당사의 안정적인 경영관리에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
확인서
김민수 확인서 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
제 6 호 의안 ： 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.1억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
제 7호 의안 ： 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.12억 원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 8호 의안 ： 임원보수규정 일부 변경 승인의 건
가. 의안의 요지
당사 임원보수규정 제 8조의 규정에 의하여 주주총회에서 매 분기 상여금 지급을 통한 핵심 인력의 장기 근속 유도를 위해 동 규정 제5조 1항을 개정함
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제5조 (상여금) ① 제4조와는 별도로 매년 말에 당해 연도의 성과에 따라 이사회 결의를 통해 상여금을 지급할 수 있다.
② 급여 및 상여금을 합계한 1년간의 총 보수는 정관 또는 주주총회에서 규정한 임원보수 한도액을 초과할 수 없다. | 제5조 (상여금)
② 급여 및 상여금을 합계한 1년간의 총 보수는 정관 또는 주주총회에서 규정한 임원보수 한도액을 초과할 수 없다. | 분기 상여금을 통하여 핵심 인력의 장기 근속 유도 좌동 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하셔야 합니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.cellid.co.kr)에 게재 예정입니다.
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 적극 권장 드립니다. - 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경 시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000313
