주주총회소집결의 2024-03-13 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902237
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하1층 갤럭시 C룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안: 제12기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호-1 의안: 정관 일부 변경(목적사항 추가)의 건 제2호-2 의안: 정관 일부 변경(발행예정주식의 총수 변경)의 건 제2호-3 의안: 정관 일부 변경(주식의 종류와 수)의 건 3)제3호의안: 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사 이정수 재선임의 건 제3호-2 의안: 사내이사 김진구 재선임의 건 제3호-3 의안: 사내이사 강동한 재선임의 건 4)제4호 의안: 감사 선임의 건(정지성 감사 재선임의 건) 5)제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 6)제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 7)제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 1인 1,500주) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정수 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 2001~2009 고려대학교 경영학과 2007~2008 Flyingcane 대표이사 2009~2011 SK Telecom Manager 2011~2012 SK Planet Manager 2012~현재 주식회사 플리토 대표이사 |
| 김진구 | 1980-04 | 3년 | 재선임 | 1999~2006 포항공대 컴퓨터공학과 졸업 2002~2005 애니솔루션 선임 2006~2011 SK Telecom Manager 2011~2012 SK Planet Manager 2012~ 현재 플리토 CDO |
| 강동한 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | 2000~2008 연세대학교 컴퓨터과학과 졸업 2002~2004 큰사람컴퓨터 대리 2004~2006 xroad 대리 2008~2011 SK Telecom Manager 2011~2012 SK Planet Manager 2012~ 현재 플리토 CTO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지성 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2009~2016 삼일회계법인 2016~2019 한영회계법인 2019~현재 이촌회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 번역 및 통역 서비스업 | 사업목적을 구체화하여 공공기관 입찰 등에 대응하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902237
