의결권대리행사권유참고서류 2023-03-07 12:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000177
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023년 03월 07일 | |
권 유 자: | 성 명: 이노뎁 주식회사 주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9,11층 전화번호: 070-7599-1972 |
작 성 자: | 성 명: 김태환 부서 및 직위: 재무혁신부문, IR담당 책임 전화번호: 070-7599-1972 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 이노뎁 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023.03.07 | 라. 주주총회일 | 2023.03.24 |
마. 권유 시작일 | 2023년 03월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
(인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이노뎁 주식회사 | 보통주 | 214,909 | 2.93 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이성진 | 최대주주 | 보통주 | 1,882,470 | 25.65 | 대표이사 | - |
이동수 | 특수관계인 | 보통주 | 415,868 | 5.67 | 사내이사 | - |
채석용 | 특수관계인 | 보통주 | 226,898 | 3.09 | 사내이사 | - |
이종성 | 특수관계인 | 보통주 | 129,668 | 1.77 | 사내이사 | - |
이재석 | 특수관계인 | 보통주 | 35,948 | 0.49 | 임원 | - |
김장환 | 특수관계인 | 보통주 | 28,500 | 0.39 | 임원 | - |
백선미 | 특수관계인 | 보통주 | 13,904 | 0.19 | 특수관계인 | - |
계 | - | 2,733,256 | 37.24 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김장환 | 보통주 | 28,500 | 임원 | 임원 | - |
김태환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
최탄호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023.03.07 | 2023년 03월 10일 | 2023.03.24 | 2023.03.24 |
나. 피권유자의 범위
2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 13일 9시~ 2023년 3월 23일 17시 |
전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(종료 직전일 오후 5시 마감) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 *주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | X |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434) - 우편 접수 여부: 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 3월 24일 오전 9시 |
장 소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 이노뎁(주) 안양센터 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 3월 13일 9시~ 2023년 3월 23일 17시 |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(종료 직전일 오후 5시 마감) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 *주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나 19 관련 안내 말씀
□ 주주총회 참석시 지참물 안내
|
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 2022년 12월31일 기준 매출은 당사의 주요 매출처인 공공기관에서의 수주증가와 민간 부분 매출 인식액의 증가로 전년 대비 27.28% 성장한 약764억원을 기록하였습니다.
- 당사의 영업이익과 법인세 차감전 계속이익, 당기순이익은 각 4.1억, 5.6억, 5.6억원을 기록하여 전년 대비 흑자전환하였으나, 현재 AI 기술 등에 대한 선제적 투자에 따르는 고정 인건비 등의 증가로 인하여 매출 증가폭에 비해 영업이익의 폭은 크지 않았습니다.
- 당사는 선제적 기술 투자를 최대한 빠르게 완료하여 해당 완료 시점에 당사의 영업이익률이 크게 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 15 기 2022. 12. 31 현재 |
제 14 기 2021. 12. 31 현재 |
제 13 기 2020. 12. 31 현재 |
(단위 : 원 ) |
구분(단위 : 원) | 제 15 기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 37,589,803,018 | 43,286,807,971 | 25,116,412,026 |
현금및현금성자산 | 7,208,304,275 | 10,488,939,765 | 15,639,452,775 |
매출채권 및 기타유동채권 | 7,151,852,379 | 4,803,159,152 | 3,189,617,006 |
계약자산 | 110,333,747 | 328,537,739 |
|
재고자산 | 6,040,111,980 | 5,167,637,727 | 5,042,113,749 |
당기법인세자산 | 53,510,876 | 178,027,282 | - |
기타유동금융자산 | 14,328,990,411 | 21,333,100,000 | 504,000,000 |
기타유동자산 | 2,696,699,350 | 987,406,306 | 741,228,496 |
비유동자산 | 17,970,437,977 | 12,024,141,114 | 11,167,652,275 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2,429,174,462 | 399,217,063 | 1,444,017,726 |
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 24,387,735 | 24,432,902 | 20,213,195 |
투자부동산 | 517,555,705 | - | 326,135,711 |
유형자산 | 11,402,996,398 | 9,612,946,376 | 8,533,986,245 |
영업권 이외의 무형자산 | 2,252,763,543 | 1,761,369,638 | 616,434,559 |
기타비유동금융자산 | 170,576,310 | 155,372,240 | 134,655,840 |
기타비유동자산 | 66,577,227 | 70,802,895 | 92,208,999 |
순확정급여자산 | 1,106,406,597 | - | - |
자산총계 | 55,560,240,995 | 55,310,949,085 | 36,284,064,301 |
유동부채 | 13,713,158,903 | 13,129,362,559 | 13,179,679,033 |
매입채무 및 기타유동채무 | 9,455,731,041 | 6,139,309,888 | 6,089,453,150 |
유동성차입금 | - | - | - |
당기법인세부채 | - | - | 450,335,010 |
기타유동부채 | 4,257,427,862 | 6,990,052,671 | 6,639,890,873 |
파생금융부채 | - | - | - |
비유동부채 | 2,585,345,478 | 1,679,263,773 | 2,174,985,503 |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 2,490,394,709 | 550,484,141 | 593,447,618 |
퇴직급여부채 | - | 1,027,724,567 | 1,390,098,094 |
기타비유동부채 | 94,950,769 | 101,055,065 | 191,439,791 |
부채총계 | 16,298,504,381 | 14,808,626,332 | 15,354,664,536 |
자본금 | 3,669,649,500 | 3,651,274,500 | 2,934,317,500 |
자본잉여금 | 32,973,290,673 | 32,822,192,173 | 12,301,193,154 |
기타자본구성요소 | (2,922,198,500) | 40,438,500 | 810,659,519 |
기타포괄손익누계액 | 290,654,442 | (698,835,792) | (682,644,777) |
이익잉여금(결손금) | 5,250,340,499 | 4,687,253,372 | 5,565,874,369 |
자본총계 | 39,261,736,614 | 40,502,322,753 | 20,929,399,765 |
자본과부채총계 | 55,560,240,995 | 55,310,949,085 | 36,284,064,301 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
(단위 : ) |
구분(단위 : 원) | 제 15 기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
---|---|---|---|
수익(매출액) | 76,416,490,550 | 60,038,612,325 | 66,729,679,548 |
매출원가 | 51,333,884,246 | 40,082,513,837 | 46,076,318,785 |
매출총이익 | 25,082,606,304 | 19,956,098,488 | 20,653,360,763 |
판매비와관리비 | 24,669,602,077 | 21,470,552,199 | 15,015,945,358 |
영업이익(손실) | 413,004,227 | (1,514,453,711) | 5,637,415,405 |
금융수익 | 584,791,059 | 234,296,484 | 262,627,045 |
금융원가 | 197,456,818 | 60,157,433 | 903,175,128 |
기타이익 | 112,189,025 | 352,341,781 | 597,224,483 |
기타손실 | 349,440,366 | 35,440,906 | 46,550,613 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 563,087,127 | (1,023,413,785) | 5,547,541,192 |
법인세비용 | - | (144,792,788) | 469,226,120 |
당기순이익(손실) | 563,087,127 | (878,620,997) | 5,078,315,072 |
기타포괄손익 | 989,490,234 | (16,191,015) | (287,764,448) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손 익) | 989,490,234 | (16,191,015) | (287,764,448) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손 익) | - | - | - |
총포괄손익 | 1,552,577,361 | (894,812,012) | 4,790,550,624 |
주당이익 |
|
|
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 77 | (133) | 1,006 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 77 | (133) | 922 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
(단위 : ) |
구분(단위 : 원) | 당기 | 전기 | ||
---|---|---|---|---|
(처리예정일: 2023년 3월 24일) | (처리확정일: 2022년 3월 30일) | |||
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) |
| 5,540,994,941 |
| 3,988,417,580 |
전기이월미처분이익잉여금 | 3,988,417,580 |
| 4,883,229,592 |
|
순확정급여부채의 재측정요소 | 989,490,234 |
| (16,191,015) |
|
기타포괄손익측정금융자산처분 |
|
|
|
|
당기순이익(손실) | 563,087,127 |
| (878,620,997) |
|
Ⅱ. 이익잉여금처분액 |
|
|
|
|
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 |
| 5,540,994,941 |
| 3,988,417,580 |
(미처리결손금) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 당사는 최근 2개년 간 금전 또는 주식 배당을 시행한 적이 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
* 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
~ (현행) | (사업목적 추가) 1. 엔지니어링 서비스업
1. 전기자동차 충전사업
1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업
1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업
1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업
1. 전자상거래 및 관련 유통업
1. 건설업
1. 전기공사업 | - 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 목적 - 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진 - 신규사업 추진 등 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
이성진 | 1972-04 | 해당없음 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
이종성 | 1970-04 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계인(임원) | 이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
이성진 | 경영총괄 | 2008.01~현재 | 이노뎁 주식회사 대표이사 | - |
이종성 | 보안전략 | 2008.02~현재 | 이노뎁 주식회사 보안전략 총괄 상무 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자 등은 현 대표이사 및 보안전략 이사로서 당사 수행 사업에 대한 충분한 지식을 보유하고 있을 뿐 아니라, 미래 경영환경에 대한 충분한 이해도를 가지고 있다고 판단되는 바 당사의 사내이사로 추천함 |
확인서
※ 기타 참고사항
* 상기 후보자의 최종 선임 유무는 주주총회 후 결정됩니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
강기철 | 1970.08 | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
강기철 | 회계사 | 2005.04~(현재) | 도원회계법인 이사 | - |
- | - | - | - | - |
- | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자는 현직 회계사 자격증 보유자로 상법상 표기된 당사의 영업현황과 재무제표, 주주총회 성립에 관한 주요 의사결정에 관해 감시할 수 있는 충분한 사전지식을 보유하고 있으며, 그를 바탕으로 지난 3년간 당사의 감사직을 충실히 수행한 바 이에 추천함 |
확인서
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 백만원)
이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 |
(전 기)
(단위 : 백만원)
이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
실제 지급된 보수총액 | 920 |
최고한도액 | 3,000 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 백만원)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100 |
(전 기)
(단위 : 백만원)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 12 |
최고한도액 | 100 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000177