주주총회소집결의 2024-02-21 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900362
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가 및 서면투 표제 대체 수단 마련)의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 후보 신언주 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도(30억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신언주 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 前 기획재정부 재정정보과장 - 국방대학원 안전보장대학원(석사) - IBK연금보험(주) 변화관리실장 - FTA국내대책본부 조사분석과장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.지능형 교통시스템의 구축 및 설계 2.재난안전관리 프로그래밍 및 응용소프트웨어 개발 | -신규 사업 추진 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900362
