의결권대리행사권유참고서류 2024-03-07 09:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000040
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 3월 7일 | |
권 유 자: | 성 명: 이노뎁 주식회사 주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9,11층 전화번호: 070-7599-1972 |
작 성 자: | 성 명: 김태환 부서 및 직위: 재무혁신부문, 경영기획팀 팀장 전화번호: 070-7599-1972 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 이노뎁 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 07일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 22일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이노뎁 주식회사 | 보통주 | 227,509 | 3.15 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이성진 | 최대주주 | 보통주 | 1,882,470 | 25.65 | 대표이사 | - |
이동수 | 특수관계인 | 보통주 | 415,868 | 5.67 | 사내이사 | - |
채석용 | 특수관계인 | 보통주 | 226,898 | 3.09 | 사내이사 | - |
이종성 | 특수관계인 | 보통주 | 129,668 | 1.77 | 사내이사 | - |
이재석 | 특수관계인 | 보통주 | 35,948 | 0.49 | 임원 | - |
김장환 | 특수관계인 | 보통주 | 28,500 | 0.39 | 임원 | - |
백선미 | 특수관계인 | 보통주 | 13,904 | 0.19 | 특수관계인 | - |
계 | - | 2,733,256 | 37.24 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김장환 | 보통주 | 28,500 | 임원 | 임원 | - |
김태환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
최탄호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 03월 07일 | 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 22일 | 2024년 03월 22일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434) - 우편 접수 여부: 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 3월 22일 오전 9시 |
장 소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 이노뎁(주) 안양센터 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
서면투표 기간 | 2024년 3월12일~2023년 3월21일 |
서면투표 방법 | 우편동봉된 서면용지를 우편으로 발송 |
기타 추가 안내사항 등 | - 접수처: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434) |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나 19 관련 안내 말씀
□ 주주총회 참석시 지참물 안내
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가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 2023년 12월31일 기준 매출은 당사의 주요 매출처인 공공기관에서의 수주증가와 소프트웨어 매출 증가로 전년 대비 9.97% 성장한 약840억원을 기록하였습니다.
- 당사의 영업이익과 법인세 차감전 계속이익, 당기순이익은 각 6.4억, 10.6억, 10.2억원을 기록하여 전년 대비 각 약54%, 89%, 82% 성장하였습니다.
- 당사의 기술 내재화 효과 발현 및 소프트웨어 매출 증가 등의 노력을 경주하여, 다가오는 2024년에는 해당 완료 시점에 영업이익률이 크게 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 16 기 2023. 12. 31 현재 |
제 15 기 2022. 12. 31 현재 |
제 14 기 2021. 12. 31 현재 |
(단위 : 원 ) |
자산 | 제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 33,329,915,779 | 37,589,803,018 | 43,286,807,971 |
현금및현금성자산 | 17,418,697,345 | 7,208,304,275 | 10,488,939,765 |
매출채권및기타유동채권 | 6,815,696,852 | 7,151,852,379 | 4,803,159,152 |
계약자산 | - | 110,333,747 | 328,537,739 |
재고자산 | 7,154,134,299 | 6,040,111,980 | 5,167,637,727 |
기타유동금융자산 | 333,100,000 | 14,328,990,411 | 21,333,100,000 |
기타유동비금융자산 | 1,411,948,494 | 2,696,699,350 | 987,406,306 |
당기법인세자산 | 91,335,107 | 53,510,876 | 178,027,282 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 105,003,682 | - | - |
비유동자산 | 20,797,782,144 | 17,970,437,977 | 12,024,141,114 |
매출채권및기타채권 | 1,271,300,768 | 2,429,174,462 | 399,217,063 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 24,851,813 | 24,387,735 | 24,432,902 |
투자부동산 | 506,565,259 | 517,555,705 | - |
유형자산 | 12,397,613,043 | 11,402,996,398 | 9,612,946,376 |
무형자산 | 3,034,842,709 | 2,252,763,543 | 1,761,369,638 |
기타비유동금융자산 | 54,046,620 | 170,576,310 | 155,372,240 |
기타비유동비금융자산 | 1,231,575,923 | 66,577,227 | 70,802,895 |
순확정급여자산 | 556,986,009 | 1,106,406,597 | - |
기타포괄-공정가치측정금융자산 | 1,720,000,000 | - | - |
자산총계 | 54,127,697,923 | 55,560,240,995 | 55,310,949,085 |
부채 |
|
|
|
유동부채 | 12,688,224,695 | 13,713,158,903 | 13,129,362,559 |
매입채무및기타채무 | 7,238,300,718 | 9,455,731,041 | 6,139,309,888 |
기타유동비금융부채 | 5,449,923,977 | 4,257,427,862 | 6.990,052,671 |
비유동부채 | 2,255,795,287 | 2,585,345,478 | 1,679,263,773 |
매입채무및기타채무 | 1,581,186,174 | 2,490,394,709 | 550,484,141 |
확정급여부채 | - | - | - |
기타비유동부채 | 674,609,113 | 94,950,769 | 101,055,065 |
부채총계 | 14,994,019,982 | 16,298,504,381 | 14,808,626,332 |
자본 |
|
|
|
자본금 | 3,669,649,500 | 3,669,649,500 | 3,651,274,500 |
자본잉여금 | 32,973,290,673 | 32,973,290,673 | 32,822,192,173 |
기타자본구성요소 | (3,016,060,250) | (2,922,198,500) | 40,438,500 |
이익잉여금 | 5,556,798,018 | 5,540,994,941 | 4,687,253,372 |
자본총계 | 39,183,677,941 | 39,261,736,614 | 40,502,322,753 |
부채및자본총계 | 54,127,697,923 | 55,560,240,995 | 55,310,949,085 |
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
(단위 : 원) |
구분(단위 : 원) | 제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 |
---|---|---|---|
매출액 | 84,032,973,558 | 76,416,490,550 | 60,038,612,325 |
매출원가 | 56,185,598,380 | 51,333,884,246 | 40,082,513,837 |
매출총이익 | 27,847,375,178 | 25,082,606,304 | 19,956,098,488 |
판매비와관리비 | 27,211,619,699 | 24,669,602,077 | 21,470,552,199 |
영업이익(손실) | 635,755,479 | 413,004,227 | (1,514,453,711) |
금융손익 | 477,240,470 | 387,334,241 | 174,139,051 |
금융수익 | 708,837,912 | 584,791,059 | 234,296,484 |
금융비용 | 231,597,442 | 197,456,818 | 60,157,433 |
기타영업외손익 | (48,351,500) | (237,251,341) | 316,900,875 |
기타수익 | 30,226,943 | 112,189,025 | 352,341,781 |
기타비용 | 78,578,443 | 349,440,366 | 35,440,906 |
법인세비용차감전순이익 | 1,064,644,449 | 563,087,127 | (1,023,413,785) |
법인세비용(수익) | 37,733,404 |
| (144,792,788) |
당기순이익(손실) | 1,026,911,045 | 563,087,127 | (878,620,997) |
기타포괄손익 | (1,011,107,968) | 989,490,234 | (16,191,015) |
후속적으로 당기손익으로 | (1,011,107,968) | 989,490,234 | (16,191,015) |
순확정급여부채의 재측정요소 | (1,011,107,968) | 989,490,234 | (16,191,015) |
총포괄손익 | 15,803,077 | 1,552,577,361 | (894,812,012) |
주당손익 |
|
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기본주당손익 | 144 | 77 | (133) |
희석주당손익 | 144 | 77 | (133) |
<이익잉여금 처분계산서>
제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
구분(단위 : 원) | 당기 | 당기 | ||
---|---|---|---|---|
(처리예정일: 2024년 3월 22일) | (처리일: 2023년 3월 24일) | |||
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) |
| 5,556,798,018 |
| 5,540,994,941 |
전기이월미처분이익잉여금 | 5,540,994,941 |
| 3,988,417,580 |
|
순확정급여부채의 재측정요소 | (1,011,107,968) |
| 989,490,234 |
|
기타포괄손익측정금융자산처분 |
|
|
|
|
당기순이익(손실) | 1,026,911,045 |
| 563,087,127 |
|
Ⅱ. 이익잉여금처분액 |
|
|
|
|
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 |
| 5,556,798,018 |
| 5,540,994,941 |
(미처리결손금) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 당사는 최근 2개년 간 금전 또는 주식 배당을 시행한 적이 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
* 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
~ (현행) | (사업목적 추가) 1. 지능형 교통시스템의 구축 및 설계 1. 재난안전관리 프로그래밍 및 응용소프트웨어 개발 | 사업목적 추가 <종속회사의 사업현황 반영 및 신규사업 추진> |
제23조 [소집통지] | 제23조 [소집통지] 1. 주주총회를 소집할 때는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 관해서는 주주총회 소집과 화의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통제에 갈음할 수 있다. | 서면투표제 대체 수단의 근거조항 마련 (상법 제542조의4 1항) |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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신언주 | 1962-11 | 해당 | 해당없음 | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
신언주 | 경영감시 | 1985~현재 | - 국방대학원 안전보장대학원(석사) - 前 기획재정부 재정정보과장 - 前BK연금보험(주) 변화관리실장 - 前FTA국내대책본부 조사분석과장 | - |
- | - | - | - | - |
- | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
* 본 후보자는 사외이사로 당사의 이사회에 참석하여 의안 안건에 대하여 사전 검토를 수행한 후, 법령과의 적법성 및 경영활동과의 연관성을 종합적으로 검토하여 이사회의 독립성 준수 여부 등에 대한 경영감시활동을 수행할 예정임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 후보자는 다년간의 공직경험을 바탕으로 공정하고 합리적인 판단으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움을 주고, 여성으로 윤리경영에 필요한 회사의 합리적인 의사결정 도출에 기여할 것으로 판단함 |
확인서
※ 기타 참고사항
* 상기 후보자의 최종 선임 유무는 주주총회 후 결정됩니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 백만원)
이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 |
(전 기) (단위 : 백만원)
이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
실제 지급된 보수총액 | 1,038 |
최고한도액 | 3,000 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 백만원)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100 |
(전 기) (단위 : 백만원)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 12 |
최고한도액 | 100 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000040