정기주주총회결과 2024-03-22 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900638
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,127 | - 매출액 | 84,032 | |
| - 부채총계 | 14,944 | - 영업이익 | 635 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | 1,026 | ||
| - 자본총계 | 39,183 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 결산재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가 및 서면투표제 대체 수단 마련)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 신언주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 :이사보수한도(30억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-07 참고서류 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신언주 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 前 기획재정부 재정정보과장 - 국방대학원 안전보장대학원(석사) - IBK연금보험(주) 변화관리실장 - FTA국내대책본부 조사분석과장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 지능형 교통시스템의 구축 및 설계 2, 재난안전관리 프로그래밍 및 응용소프트웨어 개발 | - 자회사 사업과의 연계 및 신규사업 추진등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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