주주총회소집결의 2024-03-14 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900764
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 1층 공용회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 최호윤) -제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 안상철) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호윤 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (前) 삼일회계법인 (前) 한길컨설팅 (前) Burson-Masrsteller Korea (前) 송현회계법인 (前) 삼화회계법인 (現) 회계법인 더함 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상철 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前) 삼일회계법인 (現) 회계법인 리안 (現) 피플바이오 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900764
