정기주주총회결과 2024-03-29 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903147
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,895 | - 매출액 | 4,240 | |
| - 부채총계 | 6,723 | - 영업이익 | -11,754 | ||
| - 자본금 | 10,893 | - 당기순이익 | -16,035 | ||
| - 자본총계 | 19,171 | *주당순이익(원) | -967 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,580 | - 매출액 | 4,453 | |
| - 부채총계 | 7,917 | - 영업이익 | -15,248 | ||
| - 자본금 | 10,893 | - 당기순이익 | -17,382 | ||
| - 자본총계 | 19,664 | *주당순이익(원) | -967 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] ○제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사(후보 최호윤) 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사(후보 안상철) 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호윤 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 전) 한길컨설팅 전) Burson-Marsteller Korea 전) 송현회계법인 이사 전) 삼화회계법인 이사 현) 회계법인 더함 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상철 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 삼일회계법인 회계사 현) 회계법인 리안 회계사 현) 피플바이오 감사 |
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