컴퍼니케이 (307930) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-25 15:23:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900477

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 77,471 - 매출액 15,859
- 부채총계 5,432 - 영업이익 -4,956
- 자본금 9,755 - 당기순이익 -5,716
- 자본총계 72,039 *주당순이익(원) -366
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제 1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

      제 4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 곽희정 (신규선임)

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김학범 1967-07 3년 재선임 1993.02 고려대 무역학 학사
2000.05~2006.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역
2006.10~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 대표이사
2014.02~현재 (현)더블유제이코퍼레이션 이사
이강수 1969-08 3년 재선임 1997.08 KAIST 기계공학 석사
2000.01~2011.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장
2011.09~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
곽희정 1970-05 3년 신규선임 비상근 1990.02 세무대학 내국세학과
2019.02 경희대 경영대학원 경영학석사
1990.03~2020.01 중부국세청 송무과 팀장
2020.01~2021.01성남세무서 재산법인세과장
2021.01~현재 (현)나무택스곽희정세무회계 대표
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용 ⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무 당사 PEF 설립 및 업무집행사원으로서의 업무착수를 위한 사업목적 조문 정비
사업목적 삭제 - -

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