정기주주총회결과 2024-03-26 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900632
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,986 | - 매출액 | 4,089 | |
| - 부채총계 | 604 | - 영업이익 | -2,051 | ||
| - 자본금 | 3,091 | - 당기순이익 | -992 | ||
| - 자본총계 | 43,382 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임욱빈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 양근호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 고유라 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 최종훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 신정연 선임의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 금액 : 40억원) -> 원안대로 가결 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 금액 : 1억원) -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱빈 | - | 3 | 재선임 | - 現) (주)바이오다인 대표이사 - 前) 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서 |
| 양근호 | - | 3 | 신규선임 | - 現) (주)바이오다인 이사 - 前) 동부제철(주) - 한국외국어대학교 경제학 학사 |
| 고유라 | - | 3 | 신규선임 | - 現) (주)바이오다인 이사 - 경상국립대학교 환경생명화학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종훈 | - | 3 | 신규선임 | - 現) 중앙대학교 융합공학부 교수 - 現) (주)나노메디신 대표이사 - University of Maryland 화학생물공학 박사 - 서울대학교 화학생물공학 학사 | (주)나노메디신(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정연 | - | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 변호사 - 現) 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 - University of Virginia School of Law - J.D. - Yale University - B.S., Molecular Biophysics & Biochemistry and Economics |
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