주주총회소집결의 2023-02-23 14:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900424
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 271,벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 15기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 3-1호 의안 : 비상근감사 김세영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고' 및 ' 의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세영 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 한울회계법인 회계사 전) 삼정회계법인 회계사 한양대학교 경영학과 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900424
