주주총회소집결의 2023-03-03 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800862
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 기타보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명 선임) -제3-1호 사외이사 후보 : 정찬형 -제3-2호 사외이사 후보 : 윤수영 -제3-3호 사내이사 후보 : 임종룡 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임) -제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 지성배 (5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임) -제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 정찬형 -제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 윤수영 -제5-3호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 신요환 (6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 (지성배, 윤수영)의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 정찬형의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 감사위원회 위원 후보자 신요환의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. (서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재) - 상기 '3.장소'는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경 가능함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종룡 | 1959-08 | - | 신규선임 | - 2013 ~ 2015 : NH농협금융지주 회장 - 2015 ~ 2017 : 금융위원회 위원장 - 2018 ~ 2022 : 연세대학교 경제대학원 특임교수 - 2020 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문 - 2021 ~ 현재 : 서울대학교 경제학부 겸임교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 재선임 | - 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장 - 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문 - 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 - 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 | - 우리은행 사외이사 |
| 윤수영 | 1961-12 | - | 신규선임 | - 2010 ~ 2015 : 키움자산운용 대표이사 - 2016 ~ 2019 : 키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장, 전략기획본부장) | - |
| 지성배 | 1967-07 | - | 신규선임 | - 2000 ~ 2023 : (주)아이엠엠 대표이사 - 2021 ~ 2023 : 제14대 한국벤처캐피탈협회장 - 2001~ 현재 : IMM인베스트먼트 대표이사 | - IMM인베스트먼트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장 - 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문 - 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 - 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
| 윤수영 | 1961-12 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010 ~ 2015 : 키움자산운용 대표이사 - 2016 ~ 2019 : 키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장, 전략기획본부장) |
| 지성배 | 1967-07 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000 ~ 2023 : (주)아이엠엠 대표이사 - 2021 ~ 2023 : 제14대 한국벤처캐피탈협회장 - 2001~ 현재 : IMM인베스트먼트 대표이사 |
| 신요환 | 1962-12 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2011 ~ 2015 : 신영증권 리테일영업본부 본부장 - 2015 ~2017 : 신영증권 경영총괄 임원 - 2017 ~2020 :신영증권 대표이사 - 2020 ~2022 :신영증권 고문 - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800862
