주주총회소집결의 2024-02-29 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800822
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 기타보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임) -제2-1호 사외이사 후보 : 정찬형 -제2-2호 사외이사 후보 : 윤인섭 -제2-3호 사외이사 후보 : 신요환 -제2-4호 사외이사 후보 : 이은주 -제2-5호 사외이사 후보 : 박선영 (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임) -제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 정찬형 -제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 신요환 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사외이사 후보자 정찬형, 윤인섭, 신요환의 임기는 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사 후보자 이은주의 임기는 현재 재임 중인 주식회사 쏘카의 사외이사직 사임 효력 발생 시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.(사외이사 후보자 이은주는 현재 재임중인 주식회사 쏘카의 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 주식회사 쏘카에서 후보자 이은주의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부로 후보자 이은주를 당사 사외이사로 선임하고자 함. 이때, 후보자 이은주의 임기는 주식회사 쏘카의 위 후임 사외이사 취임 시(사외이사 후보자 이은주의 주식회사 쏘카 사외이사직 사임 효력 발생 시)부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주회 종결시까지임.) - 사외이사 후보자 박선영의 임기는 현재 재임 중인 에이치엘만도 주식회사 사외이사직 사임 효력 발생 시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.(사외이사 후보자 박선영은 현재 재임중인 에이치엘만도 주식회사 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 에이치엘만도 주식회사에서 후보자 박선영의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부로 후보자 박선영을 당사 사외이사로 선임하고자 함. 이때, 후보자 박선영의 임기는 에이치엘만도 주식회사의 위 후임 사외이사 취임 시(사외이사 후보자 박선영의 에이치엘만도 주식회사 사외이사직 사임 효력 발생 시)부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주회 종결시까지임.) - 사외이사인 감사위원회 위원 후보자(정찬형, 신요환)의 임기는 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. (서식 기재상의 사유로 [사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재) - 상기 '3.장소'는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경 가능함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 재선임 | - 2007 ~ 2014 : 한국투자신탁운용 대표이사, 사장 - 2015 ~ 2015 : 한국투자신탁운용 부회장 - 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장 - 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 - 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 | - (주)우리은행 사외이사 |
| 윤인섭 | 1956-01 | - | 재선임 | - 2007 ~ 2008 : 하나생명 대표이사 사장 - 2008 ~ 2010 : 하나HSBC 생명보험 대표이사 사장 - 2010 ~ 2017 : 한국기업평가 대표이사 - 2018 ~ 2021 : 푸본현대생명 이사회 의장 (회장) - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 | - |
| 신요환 | 1962-12 | - | 재선임 | - 2011 ~ 2015 : 신영증권 리테일영업본부 본부장 - 2015 ~ 2017 : 신영증권 경영총괄 임원 - 2017 ~ 2020 : 신영증권 대표이사 - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 | - |
| 이은주 | 1972-02 | - | 신규선임 | - 2001 ~ 2007 : 미국 캘리포니아대학교 데이비스캠퍼스 교수 - 2008 ~ 현재 : 서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수 - 2021 ~ 현재 : 디지털 소통과 정신 건강 사회과학 연구단 단장 - 2023 ~ 현재 : 사회적가치연구원 이사 - 2023 ~ 현재 : 국제커뮤니케이션학회(ICA) 회장 | - (주)쏘카 사외이사(2024.3.28. 사임효력 발생 예정) |
| 박선영 | 1982-03 | - | 신규선임 | - 2011 ~ 2018 : KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 - 2018 ~ 2020 : 자본시장연구원 연구위원 - 2020 ~ 2022 : 동국대학교 경제학과 조교수 - 2023 ~ 현재 : 동국대학교 경제학과 부교수, 국제처장 - 2021 ~ 현재 : 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원 | - 에이치엘만도(주) 사외이사(2024.3.26. 사임효력 발생 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007 ~ 2014 : 한국투자신탁운용 대표이사, 사장 - 2015 ~ 2015 : 한국투자신탁운용 부회장 - 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장 - 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 - 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
| 신요환 | 1962-12 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011 ~ 2015 : 신영증권 리테일영업본부 본부장 - 2015 ~ 2017 : 신영증권 경영총괄 임원 - 2017 ~ 2020 : 신영증권 대표이사 - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800822
