정기주주총회결과 2024-03-29 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903374
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,835 | - 매출액 | 32,886 | |
| - 부채총계 | 6,806 | - 영업이익 | 1,761 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 3,659 | ||
| - 자본총계 | 35,029 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,855 | - 매출액 | 33,363 | |
| - 부채총계 | 6,966 | - 영업이익 | 1,469 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 3,420 | ||
| - 자본총계 | 36,889 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 563,841,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안 : 제5기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결 2. 제2호의안 : 현금배당 승인의 건 1주당 배당금 20원 --> 원안대로 가결 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 임광빈 사외이사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-2호의안 : 김영선 사내이사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-3호의안 : 정용승 사내이사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-4호의안 : 허정욱 사내이사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-5호의안 : 박종현 사내이사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 4. 제4호의안 : 정관 일부 변경의 관한 건 제4-1호의안 : 정관 제27조 (주주의 의결권) --> 원안대로 가결 제4-2호의안 : 정관 제46조 (감사의 선임) --> 원안대로 가결 5. 제5호의안 : 전자투표제 도입의 건 --> 원안대로 가결 6. 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 --> 원안대로 가결 7. 제7호의안 : 임원 보수 규정 제정의 건 --> 원안대로 가결 8. 제8호의안 : 감사 선임의 건 제8-1호의안 : 김경욱 감사 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 9. 제9호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 10. 제10호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영선 | 1694-02 | 3년 | 신규선임 | 1989 ~ 2018 삼성디스플레이 PA팀 2019 ~ 현재 프로이천 총괄 사장 |
| 정용승 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 1987 ~ 2007 CJ GLS 택배영업 상무 2008 ~ 2010 비아이메디 대표이사 2010 ~ 현재 프로이천 경영관리 부사장 |
| 허정욱 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 1993 ~ 2021 삼성디스플레이 OLED 센터 2021 ~ 현재 프로이천 모듈사업 전무 |
| 박종현 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 1998 ~ 2004 코리아인스트루먼트 연구소 2004 ~ 2008 케이티엘 LCD 제조팀 2008 ~ 2009 거성테크 영업부 부장 2009 ~ 현재 프로이천 DP사업 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임광빈 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 1986~1991 삼성전자 기획실 1996~1994 동양기연 개발팀 1994~2005 프롬써어티 대표이사 2005~현재 에이티세미콘 대표이사 | 에이티세미콘 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경욱 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1986 ~ 1999 극동뉴메릭 영업 공장장 2000 ~ 2007 DNC Engineering CTO 2007 ~ 2013 SRS Co., LTD 대표이사 2013 ~ 2017 하이레벤 기술이사 2017 ~ 2018 HICT Project 개발이사 2019 ~ 2020 Wise Tech 전문경영 2021 ~ 현재 프리랜서 |
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