주주총회소집결의 2023-03-14 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901056
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 경기스타트업 캠퍼스 1동 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 송인영 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈택 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | '17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원 '90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '10~'11 University of Southern California(MBA) '96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박) '88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석) '84~'88 서울대학교 수의학(학) |
| 송인영 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 17~현재 ㈜티움바이오 상무 '07~16 SK케미칼㈜ '00~07 ㈜인투젠 연구소 '00~00 SK케미칼 '11~15 University of Massachusetts 면역학(박, 수료) '97~99 포항공과대학교 대학원 생명과학(석) '92~97 포항공과대학교 생명과학(학) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901056
