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제이엘케이 (322510) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-06 14:34:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900310
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-31
시간
오전9시
2. 장소
충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용
가. 보고안건
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
-제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
-제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
제2-1호 의안: 사업목적추가의 건
제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건
-제3호 의안 : 임원 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건 (재선임/임기3년)
제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건 (재선임/임기3년)
제3-2호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건 (재선임/임기3년)
-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김원태
1965-02
3
재선임
前 한국전력기술주식회사
前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원
前 (주)제이엘케이 대표이사
現 (주)제이엘케이 전무이사
김동민
1977-11
3
재선임
前 The University of Tokyo 특임연구원
現 (주)제이엘케이 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유헌영
1975-06
3
재선임
서울대학교 법과대학 졸업(1999.02.)
前 법무법인 상연 변호사(2015.01. ~ 2020.10.)
前 법무법인 정운 변호사(2017.04. ~ 2020.09.)
現 법무법인 정명 변호사(2020.10. ~ 현재)
-
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
- 의료기기 및 의료서비스 중개업
- 핀테크 플랫폼업
- 핀테크 서비스업
사업다각화
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900310
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