[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-14 11:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214900338
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 수정 및 문구 보강 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 정성창 사내이사 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 박병무 사외이사 |
| 5. 기타투자판단에 유의할 사항 | - 당사는 2024년 3월 26일에 개최하는 제 14기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다. | - 당사는 2024년 3월 27일에 개최하는 제 14기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다. |
| 이사 선임 세부내역 - 임기 | 2024.03.26.~ 2027.03.25. (3년) | 2024.03.27.~ 2027.03.26. (3년) |
| 사외이사 선임내역 - 임기 | 2024.03.26.~ 2027.03.25. (3년) | 2024.03.27.~ 2027.03.26. (3년) |
| 사외이사 선임 세부내역 - 이사 등으로 재직중인 다른 법인명 | 큐포아이 대표이사 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 화순군 화순읍 학포로 2698, 하니움문화스포츠센터 만연홀 (B2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 3. 총회 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01. ~ 2023.12.31.) [결손금처리계산서(안) 포함] 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 정성창 사내이사 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 박병무 사외이사 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2024년 3월 27일에 개최하는 제 14기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 성 창 | 1957-11 | 2024. 03.27. ~ 2027. 03.26. (3년) | 신규선임 | 83.02 전남대학교 경영학과 85.02 서울대학교 경영학 석사 90.07 Georgia State University 경영학 박사 09.03~12.02 전남대학교 경영전문대학원장 90.09~23.03 전남대학교 경영대학 경영학부 교수 19.03~현재 ㈜박셀바이오 사외이사 20.03~현재 화천기공㈜ 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박 병 무 | 1963-04 | 2024. 03.27. ~ 2027. 03.26. (3년) | 신규선임 | 88.02 한양대학교 경영학과 02.02 연세대학교 경영대학원 MBA 석사 13.08 숭실대학교 경영학 박사 88.05~16.04 한국존슨앤드존스 영업총괄 본부장 전무 16.05~20.03 휴베나㈜ 사장 22.11~현재 큐포아이 대표 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업 1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업 1. 의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업 | 매출 인식시점 도래 및 문구 정리 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 혈액암 치료를 위한 차세대 강력한 암 면역세포 치료제 개발 및 판매 1. 암 면역세포치료제 개발 및 판매 1. 면역치료제 개발 및 판매 1. 동물용 의약품 개발 및 판매 | 중복 문구 정리 | |
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