의결권대리행사권유참고서류 2024-03-07 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000749
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 7 일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 박셀바이오 주 소 : 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55 전화번호 : 061-376-0046 |
| 작 성 자: | 성 명 : 곽 내 신 부서 및 직위 : 경영관리본부 / 본부장 전화번호:061-376-0046 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 박셀바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 07일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 박셀바이오 | 보통주 | 28,655 | 0.12 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이제중 | 최대주주 | 보통주 | 2,290,997 | 9.96 | 최대주주 | - |
| 이준행외38인 | 특별관계인 등 | 보통주 | 3,216,278 | 13.99 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,507,275 | 23.95 | - | - | |
* 2023년 12월 31일 기준 최대주주 등 특별관계자 사항입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심재웅 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 한홍규 | 보통주 | 187 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)지오파트너스 | 법인 | - | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)지오파트너스 | 김용선 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무 | 031-378-4323 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 기준일 (2023. 12. 31.) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 박셀바이오 | www.vaxcell-bio.co.kr 게시경로 : IR > IR Resource | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 주식회사 박셀바이오 - 주 소 : (우:58120) 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7, 힐스테이트 화순근린생활시설 전면상가 314호 주식회사 박셀바이오 - 전화번호 : 061-376-0046 - 팩스번호 : 061-372-4946 ② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. ※ 접수기간: 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 27일 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 27 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 전라남도 화순군 화순읍 학포로 2698, 하니움문화스포츠센터 만연홀(B2) ※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다. |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (모바일 동일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 26일 |
| 서면투표 방법 | 당사 홈페이지 www.vaxcell-bio.co.kr > IR > IR Resource 게시된 서면투표지 작성 후 하기 우편으로 송부 수신처 : (우:58120)전라남도 화순군 화순읍 칠충로 141-7, 힐스테이트 화순근린생활시설 전면상가 314호 주식회사 박셀바이오 주주총회 담당자 앞 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| * 주주총회 참석 시 준비물 - 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권) - 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 항암면역세포치료제 개발 전문 회사로 2010년 2월 18일자로 설립되어 인체의 면역체계를 활성화하거나 강화시켜 면역세포들로 하여금 암세포를 공격하게 유도하는 치료법을 개발하고 있습니다. 당사는 오랜 항암면역세포치료제에 관한 연구개발에 기반하여 면역시스템에서 최상의 효과를 발휘할 수 있는 대표적인 구성요소로 파이프라인을 구성하였습니다.
1. 파이프라인 2023_박셀바이오 |
면역체계를 구성하는 주요 요소 중 i) 선천 면역 체계에서 가장 강력한 항암면역능을 갖고 있는 자연살해세포(Natural Killer cell, NK세포)를 기반으로 하는 Vax-NK 항암면역세포치료제 플랫폼과 ii) 항암 적응 면역에 강력한 역할과 암에 대한 선택성과 특이도를 모두 갖춘 Vax-CAR 항암면역세포치료제 플랫폼 등 다양한 면역세포를 활용한 항암면역세포치료제 플랫폼을 보유하고 있으며, iii) 이들 면역세포에 대해 모두 활성을 증가시키는 역할을 하는 동시에 사이토카인으로 알려진 인터루킨-15를 기반으로 하는 동물용 항암면역세포치료제인 박스루킨-15까지 항암 면역 전반을 아우르는 제품군을 연구하고 있습니다.
그 중에서도 현재 면역세포를 이용한 치료제를 주요 파이프라인으로 개발하고 있으며, 현재 환자의 혈액에서 확장 배양한 자연살해세포를 이용하여 Vax-NK 항암면역세포치료제를 개발하여 진행성 간세포암에 대한 임상연구를 수행 중입니다. 또한 Vax-NK 항암면역세포치료제 플랫폼의 적응증 확대를 위하여 진행성 췌장암 및 소세포폐암 등 추가 암종에 대한 임상연구를 계획 중이며 차세대 항암면역세포치료제인 Vax-CARs 플랫폼을 구축하여 CAR-T 세포치료제, CAR-NK 세포치료제, 그리고 골수에서 채취한 MIL을 이용하여 개발한 CAR-MIL 세포치료제를 개발하고 있습니다. 반려견 전용 면역 증강제 및 항암면역세포치료제인 Vaxleukin-15(박스루킨)의 경우 품목허가를 위한 임상연구를 활발히 진행하고 있고, 다른 항암요법과 병합한 치료법 확장 및 적응증 확대를 위한 추가 연구를 수행 중임. 또한, 후코이단, 꽃송이버섯, 산양유가 함유된 반려견용 면역기능보조제인 골드뮨을 출시하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 동 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 14 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 13 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
자 산 | | |
Ⅰ.유동자산 | 51,280,833,051 | 20,898,449,206 |
현금및현금성자산 | 9,046,236,092 | 389,660,587 |
단기금융상품 | 41,000,000,000 | 20,002,461,519 |
매출채권 | 77,010 | - |
기타금융자산 | 635,408,115 | 210,311,372 |
기타유동자산 | 369,297,904 | 215,780,908 |
당기법인세자산 | 133,077,250 | 80,234,820 |
재고자산 | 96,736,680 | |
Ⅱ.비유동자산 | 33,868,681,502 | 3,264,596,080 |
장기금융상품 | 30,000,000,000 | - |
유형자산 | 2,190,005,042 | 2,391,724,532 |
사용권자산 | 470,338,213 | 149,387,572 |
무형자산 | 209,161,467 | 229,458,479 |
기타금융자산. | 955,827,410 | 431,153,904 |
기타비유동자산 | 43,349,370 | 62,871,593 |
자 산 총 계 | 85,149,514,553 | 24,163,045,286 |
부 채 | | |
Ⅰ.유동부채 | 924,141,265 | 307,041,990 |
기타금융부채(유동) | 630,496,242 | 176,832,481 |
리스부채(유동) | 216,894,673 | 46,514,819 |
기타유동부채 | 76,750,350 | 83,694,690 |
Ⅱ.비유동부채 | 540,827,575 | 528,735,850 |
기타금융부채(비유동) | 247,672,464 | 219,108,526 |
리스부채(비유동) | 144,335,391 | 58,723,176 |
순확정급여부채 | 148,819,720 | 250,904,148 |
부 채 총 계 | 1,464,968,840 | 835,777,840 |
자 본 | | |
I.자본금 | 11,496,600,000 | 7,611,500,000 |
II.자본잉여금 | 115,618,950,095 | 48,888,442,989 |
III.기타자본항목 | (41,224,143) | 210,354,661 |
IV.결손금 | (43,389,780,239) | (33,383,030,204) |
자 본 총 계 | 83,684,545,713 | 23,327,267,446 |
부채및자본총계 | 85,149,514,553 | 24,163,045,286 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 14 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 13 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
I. 매출액 | 13,723,327 | - |
II. 매출원가 | 6,595,863 | - |
III. 매출총이익 | 7,127,464 | - |
IV. 판매관리비 | 11,547,843,281 | 8,212,602,189 |
V. 영업이익(손실) | (11,540,715,817) | (8,212,602,189) |
VI. 금융수익 | 1,209,782,430 | 421,908,721 |
VII. 금융원가 | 55,776,959 | 16,679,129 |
VIII. 기타수익 | 280,120,549 | 1,009,683,780 |
IX. 기타비용 | 20,168,275 | 27,362,664 |
X. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,126,758,072) | (6,825,051,481) |
XI. 법인세비용 | - | - |
XII. 당기순이익(손실) | (10,126,758,072) | (6,825,051,481) |
XIII. 기타포괄손익 | 120,008,037 | (53,024,941) |
확정급여제도의 재측정요소 | 120,008,037 | (53,024,941) |
XIV. 총포괄순이익(손실) | (10,006,750,035) | (6,878,076,422) |
XV. 주당손실 | ||
기본및희석주당손실 (원) | (621) | (448) |
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 14 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 13 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
2022.01.01(전기초) | 7,611,500,000 | 48,888,442,989 | 85,394,010 | (26,504,953,782) | 30,080,383,217 |
총포괄손익 : | |||||
당기순손실 | - | - | - | (6,825,051,481) | (6,825,051,481) |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (53,024,941) | (53,024,941) |
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | |||||
주식매수선택권의 인식 | - | - | 143,337,554 | - | 143,337,554 |
주식매수선택권의 상실 | - | - | (18,376,903) | - | (18,376,903) |
2022.12.31(전기말) | 7,611,500,000 | 48,888,442,989 | 210,354,661 | (33,383,030,204) | 23,327,267,446 |
2023.01.01(당기초) | 7,611,500,000 | 48,888,442,989 | 210,354,661 | (33,383,030,204) | 23,327,267,446 |
총포괄손익 : | |||||
당기순손실 | - | - | - | (10,126,758,072) | (10,126,758,072) |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 120,008,037 | 120,008,037 |
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | |||||
유상증자 | 1,969,000,000 | 68,703,180,806 | | | 70,672,180,806 |
무상증자 | 1,916,100,000 | (1,972,673,700) | - | - | (56,573,700) |
자기주식의 취득 | | | (532,696,450) | | (532,696,450) |
주식매수선택권의 인식 | - | - | 281,117,646 | - | 281,117,646 |
2023.12.31(당기말) | 11,496,600,000 | 115,618,950,095 | (41,224,143) | (43,389,780,239) | 83,684,545,713 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 14 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 13 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
과 목 | 제14(당)기말 | 제13(전)기말 |
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (9,420,391,711) | (6,044,625,699) |
영업활동에서 창출된 현금흐름 | (10,231,698,507) | (6,505,776,440) |
이자의 수취 | 864,149,226 | 521,010,001 |
법인세의 환급(납부) | (52,842,430) | (59,859,260) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (51,789,285,880) | 4,333,343,184 |
1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 41,343,814,559 | 28,026,011,267 |
단기금융상품의감소 | 41,302,461,519 | 28,000,000,000 |
임차보증금의감소 | 41,353,040 | 23,245,000 |
기타보증금의감소 | - | 2,766,267 |
2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (93,133,100,439) | (23,692,668,083) |
단기금융상품의 취득 | (62,300,000,000) | (23,002,461,519) |
장기금융상품의취득 | (30,000,000,000) | - |
유형자산의 취득 | (165,800,439) | (167,381,564) |
무형자산의 취득 | (35,300,000) | (122,825,000) |
임차보증금의 증가 | (632,000,000) | (400,000,000) |
기타보증금의증가 | - | - |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | 69,866,253,096 | (207,849,050) |
1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 70,082,910,656 | - |
유상증자 | 70,615,607,106 | - |
자기주식의 취득 | (532,696,450) | |
전환상환우선주의발행 | - | - |
2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (216,657,560) | (207,849,050) |
리스부채의상환 | (216,657,560) | (207,849,050) |
신주발행비 | - | - |
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 8,656,575,505 | (1,919,131,565) |
Ⅴ.기초의현금 | 389,660,587 | 2,308,792,152 |
Ⅵ.기말의현금 | 9,046,236,092 | 389,660,587 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<결손금처리계산서>
| 제 14 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 13 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
I. 미처리결손금 | 43,389,780,239 | 33,383,030,204 |
1. 전기이월미처리결손금 | 33,383,030,204 | 26,504,953,782 |
2. 당기순손실 | 10,126,758,072 | 6,825,051,481 |
3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (120,008,037) | 53,024,941 |
II. 결손금처리액 | - | - |
III. 차기이월미처리결손금 | 43,389,780,239 | 33,383,030,204 |
※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 혈액암 치료를 위한 차세대 강력한 암 면역세포 치료제 개발 및 판매 1. 암 면역세포치료제 개발 및 판매 1. 면역치료제 개발 및 판매 1. 동물용 의약품 개발 및 판매 1. 의약품 개발, 생산 및 판매업 1. 연구기술개발용역업 1. 생명과학분야 컨설팅 1. 각종 기술이전사업 1. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 1. 수출입업 1. 무역업 및 무역대리업 1. 위 호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업 1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업 1. 의약품 제조업 및 동 생산, 판매업 1. 의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업 1. 연구개발 기술의 사용권 대여 및 양도업 1. 연구기술개발 용역업 1. 생명과학분야 컨설팅 1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업 1. 위 각 호와 관련된 무역업 및 수출입업 1. 부동산 및 기자재 임대업 1. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 당사 동물용 항암보조제 및 반려동물용 사료제조 등 부가사업 추진으로 인한 정관의 사업목적 추가와 기존 중복 문구 정비 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정 성 창 | 1957.11.10. | - | - | - | 이사회 |
| 박 병 무 | 1963.04.25. | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정 성 창 | 교수 | 2009-2012 1990-2023 2019-현재 2020-현재 | 전남대학교 경영전문대학원장 전남대학교 경영대학 경영학부 교수 (주)박셀바이오 사외이사 화천기공(주) 사외이사 | 없음 |
| 박 병 무 | 큐포아이 CEO | 1988-2016 2016-2020 2022-현재 | 한국존슨&존슨 영업총괄본부장 휴베나(주) 대표이사 큐포아이 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 후보자 박병무 1. 전문성과 독립성 1) 본 후보자는 경영 및 영업부문에서 다양한 경험과 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 합 니다. 2) 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동에 참여 하겠습니다. 2. 의무 1) 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 도출하도록 노력하겠습니다. 2) 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사 에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임할 예정입니다. 3. 윤리성 1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사 와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다. 2) 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 정성창 후보 상기 후보자(정성창)는 오랜기간 경영대학에서 경영학을 연구, 교양하며 전문 지식을 확보하였다고 사료되며 당사의 상장이전부터 사외이사로써의 역활을 충실히 수행하였습니다. 당사의 사세 확장에 따라 경영시스템의 고도화를 위해 사내이사로써 취임하여 후보자의 전문적 지식을 기반으로 당사의 지속가능경영에 기여할 것이라 판단하며 사내이사로 추천합니다. 사외이사 박병무 후보 상기 후보자(박병무)는 경영학박사로써 장기간 글로벌회사의 영업총괄본부장으로 활동한 전문가로써 현재 다수의 회사에게 경영컨설팅을 하고 있으며 본 이력과 경험을 토대로 당사의 사외이사직을 수행하며 당사의 사세확장과 매출증진에 도움이 될 방향을 제시해 줄 것을 기대합니다. 또한 당사와의 이해관계가 없어, 투명하고, 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다. |
확인서
확인서-사내이사 취임에 대한 보고자 확인_정성창 20240306 |
확인서_1 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 2024년도)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기 2023년도)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 288 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 2024년도)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기 2023년도)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
* 해당사항 없습니다.
가. 의안 제목
제 3 안 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 주식매수선택권 부여대상자 및 주식사항
부여대상자 | 생년월일 | 소 속 | 직 위 | 교부할 주식 | |
주식의 종류 | 부여 | ||||
O O O | 1957.02.23. | 반려동물 헬스케어본부 | 전 무 | 보통주 | 5,500주 |
| O O O | 1967.10.16. | 대외협력본부 | 상 무 | 보통주 | 5,000주 |
| O O O | 1960.12.07. | 공정개발실 | 이 사 | 보통주 | 4,500주 |
| O O O | 1978.12.18. | 투자운영본부 | 이 사 | 보통주 | 4,500주 |
나. 의안의 요지
- 부여취지 : 핵심인력의 장기근속 유도, 행사 시 향후 우호지분 확보 등
- 부여내용
구 분 | 내 용 |
행사가격 | 1주당 20,180원 * 산정방법 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 |
행사기간 | * 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년이 되는 날까지 행사한다. - 행사기간 개시일 : 2026년 2월 13일 - 행사기간 종료일 : 2031년 2월 12일 |
부여방법 | 신주발행 |
부여일자 | 2024년 2월 13일 |
부여근거 | 정관 제11조 및 상법, 법인세법, 자본시장법 등 관계법령 |
부여주식수 | * 총 부여주식수 (총 부여지분율 ): 19,500주, (0.08%) * 이사회 결의일 현재 총 발행주식수 : 22,993,200주 |
기타 조건 | 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000749
