정기주주총회결과 2024-03-27 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901093
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,980 | - 매출액 | 14 | |
| - 부채총계 | 1,487 | - 영업이익 | -11,507 | ||
| - 자본금 | 11,496 | - 당기순이익 | -10,274 | ||
| - 자본총계 | 83,493 | *주당순이익(원) | -524 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1, 사외이사 1. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제14기 제무제표 승인의 건 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) -> 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 신규 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 성 창 | 1957-11 | 2024.03.27. ~ 2027.03.26. (3년) | 신규선임 | 83.02 전남대학교 경영학과 85.02 서울대학교 경영학 석사 90.07 Georgia State University 경영학 박사 09.03~12.02 전남대학교 경영전문대학원장 90.09~23.03 전남대학교 경영대학 경영학부 교수 19.03~현재 ㈜박셀바이오 사외이사 20.03~현재 화천기공㈜ 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박 병 무 | 1963-04 | 2024.03.27. ~ 2027.03.26. (3년) | 신규선임 | 88.02 한양대학교 경영학과 02.02 연세대학교 경영대학원 MBA 석사 13.08 숭실대학교 경영학 박사 88.05~16.04 한국존슨앤드존스 영업총괄 본부장 전무 16.05~20.03 휴베나㈜ 사장 22.11~현재 큐포아이 대표 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동생산, 판매업 1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업 1. 의약외품 연구개발 및 동 생산, 판매업 1. 부동산 및 기자재 임대업 | - 동물용 항암면역치료제, 반려동물 사료제조 및 의약외품 등 부가사업 추진 - 신사옥 건축 추진으로 인한 일부공간 임대수입 가능성존재로 인한 선반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 혈액암 치료를 위한 차세대 강력한 암면역세포치료제 개발 및 판매 1. 암면역 세포치료제 개발 및 판매 1. 면역치료제 개발 및 판매 | 1. 항암면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업 | - 중복문구 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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