주주총회소집결의 2023-03-02 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800883
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 구체화(제2조) 제2-2호: 배당절차 개선(제16조, 제20조, 제56조, 제58조) 제2-3호: 전자등록제 시행 반영(제17조) 제2-4호: 상법상 감사위원 선임 시 결의요건 명시(제49조) 제2-5호: 부칙(2023.03.29) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 - 환경친화적 자동차 부품 제조판매업 | - 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업 - 환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업 | 사업목적 구체화 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800883
