정기주주총회결과 2023-03-30 10:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800267
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,461,040 | - 매출액 | 461,219 | |
| - 부채총계 | 542,937 | - 영업이익 | -45,209 | ||
| - 자본금 | 4,546 | - 당기순이익 | -47,212 | ||
| - 자본총계 | 918,103 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 520,396 | - 매출액 | 132,774 | |
| - 부채총계 | 92,282 | - 영업이익 | 40,283 | ||
| - 자본금 | 4,546 | - 당기순이익 | 39,317 | ||
| - 자본총계 | 428,114 | *주당순이익(원) | 991 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 101 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,553,317,747 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(재선임) 기타비상무이사 2인(재선임 1인, 신규선임 1인) 사외이사 1인(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인) ▷ 2-1호 : 사내이사 진대제 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 2-2-1호 : 기타비상무이사 이남혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 2-2-2호 : 기타비상무이사 이상일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 2-3호 : 사외이사 박해춘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보 박해춘) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 1.0%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진대제 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동 대표이사 2006~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사 2003~2006 정보통신부 장관 1987~2003 삼성전자(주) 대표이사 |
| 이남혁 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2015~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2012~2013 삼성전기 상무 1986~2012 삼성전자 상무 |
| 이상일 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장 2016~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장 2015~2016 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 2002~2015 가디언파트너스(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800267
