정기주주총회결과 2023-03-30 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901571
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,897 | - 매출액 | 63,469 | |
| - 부채총계 | 25,686 | - 영업이익 | 11,974 | ||
| - 자본금 | 4,495 | - 당기순이익 | 6,846 | ||
| - 자본총계 | 52,211 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,613 | - 매출액 | 86,510 | |
| - 부채총계 | 39,957 | - 영업이익 | 3,083 | ||
| - 자본금 | 4,495 | - 당기순이익 | -2,284 | ||
| - 자본총계 | 35,656 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ▷원안대로 승인 제3-1호의안: 사내이사 김석철 선임의 건 ▷원안대로 승인 제3-2호의안: 사내이사 오창훈 선임의 건 ▷원안대로 승인 제3-3호의안: 사외이사 이동섭 선임의 건 ▷원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷원안대로 승인 제4-1호의안: 감사 우승구 선임의 건 ▷원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석철 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 메가엠디(주) CFO - 現 (주)아이비김영 대표이사 |
| 오창훈 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | - (주)유웨이중앙교육 이러닝사업팀장 - (주)유웨이중앙교육 온라인사업부장 - 現 (주)아이비김영 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동섭 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학 경영학 석사 - University of Wisconsin-Madison 경영학 박사 - 서강대학교 경영대학 조교수 - 하나SK카드 사외이사 - 現 고려대학교 경영대학교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우승구 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경영대학 경영학 석사 - 안건회계법인 공인회계사 - 현대투자신탁증권 - (주)에스브이파트너스 이사 - (주)자유투어 상무이사 - 에스브이인베스트먼트(주) 상무이사 - 現 (주)브이플랫폼인베스트먼트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 건축공사업 35. 실내건축공사업 36. 실내인테리어업 37. 인테리어 디자인업 38. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901571
