주주총회소집결의 2024-03-13 13:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900406
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 오성면 오성북로154-51 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 나상수 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 박순규 선임의 건(신규선임) 제3-3호의안:사외이사 임현민 선잉의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김영범 선임의건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나상수 | 1961-11 | 3 | 재선임 | (사)한국바이오플라스틱협회 이사 (사)한국식품안전협회 감사 現 (주)세림비앤지 대표이사 |
| 박순규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 신진연구자 現 (주)세림비앤지 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임현민 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 회계법인 나무 이사 現 (주)세림비앤지 사외이사 | 회계법인 나무 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 상근 | AP시스템(주) IR 상무 코닉오토메이션(주) 감사 現 (주)세림비앤지 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900406
