세림B&G (340440) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-13 13:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900406

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 8시30분
2. 장소 경기도 평택시 오성면 오성북로154-51
본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호의안:사내이사 나상수 선임의 건(재선임)
  제3-2호의안:사내이사 박순규 선임의 건(신규선임)
  제3-3호의안:사외이사 임현민 선잉의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건
  제4-1호 의안 : 감사 김영범 선임의건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
나상수 1961-11 3 재선임 (사)한국바이오플라스틱협회 이사
(사)한국식품안전협회 감사
現 (주)세림비앤지 대표이사
박순규 1975-06 3 신규선임 전남대학교 신진연구자
現 (주)세림비앤지 CFO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임현민 1970-09 3 재선임 회계법인 나무 이사
現 (주)세림비앤지 사외이사 		회계법인 나무 이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영범 1962-06 3 재선임 상근 AP시스템(주) IR 상무
코닉오토메이션(주) 감사
現 (주)세림비앤지 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900406

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