정기주주총회결과 2024-03-28 13:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900589
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,603 | - 매출액 | 58,245 | |
| - 부채총계 | 15,549 | - 영업이익 | 4,299 | ||
| - 자본금 | 2,839 | - 당기순이익 | 3,811 | ||
| - 자본총계 | 33,054 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제5기( 2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호의안:정관 변경 승인의 건 ▷원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 나상수 선임의 건 (재선임) ▷원안대로 승인 제3-2호:사내이사 박순규 선임의 건 (신규선임) ▷원안대로 승인 제3-3호:사외이사 임헌민 선임의 건 (재선임) ▷원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호:감사 김영범 선임의 건 (재선임) ▷원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나상수 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 前) (사)한국바이오플라스틱협회 이사 前) (사)한국식품안전협회 감사 現) (주)세림비앤지 대표이사 |
| 박순규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前) 전남대학교 신진연구자 現) (주)세림비앤지 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임헌민 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 회계법인 나무 이사 現) (주)세림비앤지 사외이사 | 회계법인 나무 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | AP시스템(주) IR 상무 코닉오토메이션(주) 감사 現) (주)세림비앤지 감사 |
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