주주총회소집결의 2023-02-13 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901039
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 본점 강당(평택시 진위면 진위2산단로 31-10) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부 감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장 진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김정기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 장 진 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 박현식 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 김정기 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장진 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 前 한국정보디스플레이 학회 회장 現 차세대 디스플레이연구센터 소장 現 경희대학교 교수 | - |
| 김정기 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 前 한국철도공사 재무팀 現 지안 회계법인 상무 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국정보디스플레이 학회 회장 現 차세대 디스플레이연구센터 소장 現 경희대학교 교수 |
| 박현식 | 1959-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한경대학교 전자기술연구소 소장 前 한경대학교 창업보육센터 소장 現 한경대학교 교수 |
| 김정기 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 前 한국철도공사 재무팀 現 지안 회계법인 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901039
