KCC글라스 (344820) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-24 17:32:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801487

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제3기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,209,565 - 매출액 1,443,681
- 부채총계 766,953 - 영업이익 119,221
- 자본금 15,971 - 당기순이익 93,976
- 자본총계 1,442,612 *주당순이익(원) 5,894
나. 개별(별도) - 자산총계 2,181,067 - 매출액 1,435,825
- 부채총계 733,888 - 영업이익 121,961
- 자본금 15,971 - 당기순이익 96,343
- 자본총계 1,447,179 *주당순이익(원) 6,043
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,400
중간ㆍ분기배당금 1,000
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 38,263,999,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.3
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 ○ 이사 선임
     - 사내이사 2명 재선임 (정몽익,김내환)
     - 사외이사 1명 신규선임 (김영근)
○ 감사위원회 위원 선임
     - 감사위원회 위원 1명 신규선임 (김영근)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.67
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항
   (1) 감사보고
   (2) 영업보고
   (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
   (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    ▷ 원안대로 승인

   제2호 의안 : 이사 선임의 건

   ·제2-1호 사내이사 정몽익 선임의 건
    ▷ 원안대로 승인

   ·제2-2호 사내이사 김내환 선임의 건
    ▷ 원안대로 승인

   제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건
    ▷ 원안대로 승인


   제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
    ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,850원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정몽익 1962-01 3 재선임 現 (주)케이씨씨글라스 회장
前 (주)케이씨씨 수석부회장
김내환 1958-11 3 재선임 現 (주)케이씨씨글라스 대표이사
前 (주)케이씨씨 전무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영근 1959-04 2 신규선임 前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무
前 기아(주) 구매본부 이사
前 현대자동차(주) 구매본부 부장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김영근 1959-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무
前 기아(주) 구매본부 이사
前 현대자동차(주) 구매본부 부장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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