주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-06-21 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900364
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 외삼미로15번길 73, 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 하승철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최린 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김경호 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 하승철, 사내이사 최린 임기 만료에 따른 재선임 및 기존 감사 사임에 따른 신규선임을 위한 임시주주총회를 개최하고자 합니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승철 | 1974-04 | 3 | 재선임 | (현) (주)센코 대표이사 (전) 하이닉스반도체 연구원 (전) 전자통신연구원 연구원 |
| 최린 | 1974-05 | 3 | 재선임 | (현) (주)센코 부사장 (전) 쌍용자동차 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 변호사김경호법률사무소 변호사 (전) (유)법무법인 율촌 변호사 (전) 대전지방검찰청 서산지청 검사 (전) 서울동부지방검찰청 검사 |
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