주주총회소집결의 2023-03-13 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900474
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 533 라이프시맨틱스 본사 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 사내이사 후보 : 안시훈(재선임) * 사외이사 후보 : 신동렬(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보 : 박춘원(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안시훈 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 라이프시맨틱스 기술플랫폼사업부장(사내이사) 前 주식회사 유라클 웰니스사업본부장 前 비트컴퓨터 헬스케어사업팀 팀장 부산대학교 대학원 의료정보학 박사 수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동렬 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 現 성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수 前 제21대 성균관대학교 총장 前 성균관대학교 성균융합원장 前 성균관대학교 정보통신대학장 前 성균관대학교 소프트웨어대학 소프트웨어학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘원 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 흥국생명보험 대표이사 前 고려저축은행 대표이사 前 삼성화재손해사정서비스 대표이사 前 삼성화재 경영관리팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 정보통신공사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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