정기주주총회결과 2023-03-31 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903296
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,133 | - 매출액 | 2,818 | |
| - 부채총계 | 16,562 | - 영업이익 | -5,609 | ||
| - 자본금 | 5,113 | - 당기순이익 | -3,348 | ||
| - 자본총계 | 9,571 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 영업보고 ○ 제1호 의안 : 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 안시훈 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 신동렬 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박춘원) ☞ 의결정족수 미달로 부결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(기존과 동일한 한도) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(기존과 동일한 한도) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회 제4호 의안인 감사 선임의 건은 의결권있는 발행주식 총수(3%룰 적용 후)의 4분의 1 이상 찬성의 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 총회까지 업무를 이행할 것이며 추후 총회에서 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안시훈 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 현) 주식회사 라이프시맨틱스 이사 전) 주식회사 유라클 웰니스사업본부장 전) 주식회사 비트컴퓨터 헬스케어사업팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동렬 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수 전) 교육부-과학기술정보통신부 이공계 대학 혁신방안 자문위원회 위원장 전) 제10대 임베디드 소프트웨어 경진대회 조직위원장 전) 제21대 성균관대학교 총장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 정보통신공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903296
