주주총회소집공고 2023-05-15 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515001844
| 2023년 5월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 라이프시맨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송승재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 533 | |
| (전 화) 02-1661-2858 | ||
| (홈페이지) https://lifesemantics.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이규정 |
| (전 화) 02-1661-2858 | ||
| (제12기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 05월 30일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동, 라이프시맨틱스빌딩) 10층 세미나실
3. 회의 목적 사항
1) 부의안건
- 제 1호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박춘원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으시며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- [https://vote.samsungpop.com]
2) 전자투표 행사기간 : 2023년 05월 20일 오전 9시 ~ 2023년 05월 29일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증 방법
- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
8. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
9. 기타 안내사항
당사 사옥의 주차는 기계식 시스템으로 주차공간이 제한적임에 따라, 대중교통 이용을 부탁드립니다.
2023년 05월 15일
서울특별시 강남구 언주로 533
주식회사 라이프시맨틱스
대표이사 송 승 재 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 구태언 (출석률: 100%) | 신동렬 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.03.13 | 1. 제11기 재무제표 승인의 건 2. 제11기 영업보고서 승인의 건 3. 제11기 정기주주총회 소집 결의의 건 4. 신규 자회사 설립의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | - |
| 2 | 2023.04.19 | 1. 전자투표제 도입의 건 2. 임시주주총회 소집 결의의 건 | - | 찬성 찬성 |
| 3 | 2023.05.12 | 1. 신규 자회사 설립의 건 | - | 찬성 |
주1) '사외이사 등'은 비상임이사인 기타비상무이사를 포함하였습니다.
주2) 구태언 비상무이사는 2023.03.31에 임기가 만료되었습니다.
주3) 신동렬 사외이사는 2023.03.31 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000,000,000 | 2,496,774 | 2,496,774 | - |
| 기타비상무이사 | 1 | - | - | - |
(*) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
디지털 헬스케어는 2016년 세계경제포럼에서 처음 언급된 새로운 산업 시대의 대표 용어로, 정보화 시대가 열리면서 4차 산업혁명의 핵심ICT(Information and Communications Technologies) 기술인 인공지능, IoT(Internet of Things), 빅데이터 그리고 클라우딩 컴퓨팅, 블록체인 등의 기술들과 헬스케어 산업이 융합되어 개인의 질병/질환과 건강을 관리하는 산업 영역으로 정의됩니다. 디지털 헬스케어의 연구 분야는ICT나 생명공학을 토대로 개인건강 데이터를 생성하고 수집하는 기술과 데이터 처리를 위한 측정, 통합, 분석 기술 그리고 이를 통해 개인에게 맞춤형 의료 서비스를 제공하기 위한 활용 기술 위주로 연구가 활발히 진행되고 있습니다.
특히 개인이 스마트기기와 센서 기술을 통해 일상에서 자신의 식사량 및 혈압 등을 기록하고 관리하는 '자가건강측정(Quantified Self)' 트렌드가 확산되고 있으며, 해당 데이터를 기반으로 셀프케어를 진행할 때 치료 및 의료비 절감 효과가 탁월한 것으로 증명되었습니다. 이에 따라 일상에서 건강관리의 중요성이 증대되면서 개인맞춤형 헬스케어 시장의 수요가 커지고 있으며 헬스케어 시장은 개인건강기록에 기반한 디지털 헬스 시장으로 진화하고 있습니다.
또한 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)의 세계적 대유행으로 온라인 쇼핑과 게임, 재택근무 등 사회경제문화와 산업구조 전반에서 비대면 트렌드가 주목받고 산업이 확대되면서 이를 계기로 기존 전통 산업들의 디지털 전환 움직임이 한층 가속화될 것으로 전망됩니다.
(2) 산업 전망
글로벌 리서치 기관인 GIA(Global Industry Ananysts)에 따르면 기술의 발전 및 패러다임의 변화로 인하여 글로벌 디지털 헬스 시장의 규모는 2020년 1,520억 달러에서 연평균 18.8%로 성장하여 2027년 5,080억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
국내 디지털 헬스 시장의 경우 식품의약품안전처(K-FDA)는 시장 규모를 2018년 기준 약 6.4조원, 한국전자통신연구원(ETRI)은 2020년 기준 약 7.3조원으로 발표 하였으며, 한국보건산업진흥원(KHIDI)은 2025년 국내 디지털 헬스 시장 규모를 약 13.2조원으로 예상하였습니다. 평가기관 별 시장 정의와 범위에 따라 차이가 있으나 국내외 디지털 헬스 시장은 향후 높은 성장율을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.
(3) 경쟁요소
디지털 헬스 산업은 전 세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 분야에서 미충족 수요가 남아있으며, 전통의 헬스케어 유관 기업과의 협업 및 공동사업 형태로 새로운 부가가치를 창출할 수 있어, 당사는 경쟁 보다는 시너지를 일으켜 전체 산업의 파이를 확장하는 전략을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
헬스케어 분야에서 ICT 기술의 발달로 다른 분야에 비해서 개인건강기록(진료기록, 라이프로그, 유전체데이터)으로 명칭되는 데이터가 폭발적으로 증가하고 있으나, 엄청난 양의 데이터가 파편화되어 부가가치 창출로 이어지지 못하고 있습니다.
그리고 여러 기관 및 개인에 분산되어 있는 모든 개인건강기록을 안전하게 통합하여 관리할 수 있는 통합된 플랫폼의 부재가 헬스케어 산업을 혁신하는데 큰 걸림돌로 작용했기 때문에, 개인 중심의 통합된 형태의 개인건강기록을 안전하게 저장하여 분석할 수 있는 기술 및 규제에 맞게 활용할 수 있는 노하우를 가진 기업이 시장을 선점하는데 유리한 상황입니다.
또한 성장 초입 단계의 산업의 특성상 스타트업 중심의 산업 생태계가 조성됨에 따라스타트업이 저렴하고 빠르게 디지털 헬스 서비스를 제공할 수 있도록 필수공통기술을 제공하는 플랫폼의 가치가 높아지고 있는데, 아마존웹서비스(AWS), 네이버클라우드플랫폼(NCP) 등의 범용 기술플랫폼 기업들의 경우, 전문적인 디지털 헬스 서비스 구축을 추진하는 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하는데 한계가 있기 때문에 디지털 헬스 전용 기술플랫폼을 운영하는 기업의 희소가치가 높습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
라이프시맨틱스(Lifesemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 플랫폼 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며 의료정보기술과 인공지능(AI) 기반의 디지털 헬스 분야에서 풀 라인업 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.
당사의 디지털헬스 기술플랫폼인 '라이프레코드(LifeRecord)'는 국내 최초 클라우드 기반의 의료 마이데이터 API 플랫폼으로 B2B 솔루션부터 B2C 서비스까지 아우르는 사업을 전개하며 국내 헬스케어 산업의 디지털 전환을 이끌어 나가기 위한 핵심 기술기반입니다.
라이프레코드는 라이프로그, EMR, 유전자 정보 등 개인 건강 데이터를 활용하여 의료정보, 건강기록, 지식처리, 인공지능 등의 핵심 서비스를 제공합니다. 라이프레코드는 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)은 물론, 헬스케어 분야에서 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했으며, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보한 바 있는 등 금융권 수준의 정보보호체계와 보안 환경을 구축한 것이 강점입니다.
헬스케어 사업자는 이러한 기술 인프라를 통해 디지털 헬스 서비스와 솔루션, 디지털 치료기기 등을 효율적으로 개발하고 안정적으로 운용할 수 있기 때문에 당사의 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개에 있어 중추 역할을 하고 있습니다.
당사는 2019년 9월 한화생명에 고객의 건강관리를 위한 'PHR 기반 건강데이터 통합 플랫폼'을 제공한 바 있으며 이후 삼성생명, KB손해보험 등 금융업계, 바디프랜드 등 헬스케어업계, LH토지주택공사(공기업) 등 건설업계, 국민건강보험공단, 우정사업본부, 강원테크노파크 등 공기업및 주요 지자체로 B2B(G) 사업 영역을 지속적으로 확장해 나가고 있습니다.
의료의 디지털전환이 가속화되어 가면서 다양한 산업군의 디지털 헬스케어 진입 수요가 증가하고 있기 때문에 그 진입장벽을 낮춰주는 서비스인 라이프레코드의 역할 또한 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 늘어나는 수요에 맞는 안정적 서비스를 제공하는 것으로 디지털 헬스산업 분야의 선두주자 역할을 공고히 하고자 지속적인 서비스 고도화 작업을 진행하고 있습니다.
라이프시맨틱스는 개인건강기록의 수집, 저장, 보관, 분석, 활용, 최적화하는 흐름의 데이터 생애주기에 따른 사업 역시 활발히 전개하고 있습니다. Dr.Call(닥터콜 / 비대면 진료서비스), H.AI(질환예측솔루션), 오하(암환자를 위한 지식기반 공유 서비스) 등 당사의 다양한 솔루션을 라이프레코드(Liferecord) 기반으로 제공합니다. 특히 Dr.Call(닥터콜 / 비대면 진료서비스)의 경우 2020년 6월 산업융합촉진법에 의한 규제샌드박스를 통하여 재외국민 비대면진료 서비스에 대하여 민간사업자 최초 임시허가를 받아 사업을 진행하고 있고 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 근거하여 내국인 대상 비대면 진료 서비스를 제공 중에 있습니다.
당사는 정부의 연구사업에 있어서도 역할을 확대해 나가고 있습니다. 2018년 과학기술정보통신부의 닥터앤서 1.0 개발사업(AI SW/전립선암)에 참여한 바 있으며, 2021년 닥터앤서 2.0 개발사업에 다시 한번 참여 기업으로 선정되어 총 12개 질환 중 피부질환과 고혈압 2개 질환에 소프트웨어 개발 및 제품화를 담당하고 있습니다.
또한 2022년 건강보험공단 '빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업’, 우정사업본부 '우체국 헬스케어 서비스 모델 수립 사업’, 및 국내 3개 지방자치단체 활용할 '펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 사업' 등 주요 공기업, 지자체와의 B2G 계약을 통하여 당사의 고객 레퍼런스를 더욱 공고히 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업분야 | 서비스명 | 서비스 개요 |
디지털헬스 기술플랫폼 (B2B/G 의료 | Liferecord | 클라우드 환경에서 디지털 헬스 서비스 구축에 필요한 의료 정보기술, 빅데이터 처리기술, 클라우드 컴퓨팅기술, 인공지능 기술 및 보안 기술을 통합 제공하는 기술플랫폼 |
| 디지털헬스 솔루션 (B2C의료마이데이터 사업) | Dr.Call (닥터콜) | 재외국민과 내국인이 국내 의료인에게 전문 의료서비스를 받을 수있도록 지원하는 비대면 진료 서비스 플랫폼 |
H.AI (하이) | 건강검진데이터를 인공지능으로 분석해 미래 질병 가능성을 예측하는 솔루션 | |
OHA (오하) | 암경험자 간 치료경험을 공유하고 사용자의 건강상태에 맞는 재화및 서비스 제공을 돕는 지식 기반 경험공유 서비스 | |
디지털치료기기 | Redpill 숨튼 | 호흡기 재활환자를 위한 디지털치료기기 파이프라인 |
| Redpill 케어 | 암환자의 예후관리를 위한 디지털치료기기 파이프라인 |
(2) 시장점유율
디지털 헬스 산업은 전세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 분야에서 미충족 수요가 남아있으며, 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성 등에서 차이가 발생하므로 계량화하기 어려운 측면이 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 목표시장은 디지털 헬스 시장으로 디지털 헬스는 의료와 ICT(Information and Communications Technologies)의 융합을 통하여 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업, 기술을 의미하며 e헬스, u헬스, 모바일 헬스케어 및 스마트 헬스케어를 모두 포괄하는 광의의 개념입니다.
원거리 통신, 빅데이터, 클라우드와 같은 컴퓨팅 구조, 사이버보안 및 IoT(Internet of Things)/IoMT(Internet of Medical Things)와 같은 기술의 발달로 질병예방과 전반적인 건강관리까지 서비스 분야가 다양해지고 있으며, 디지털기술의 발전을 통한 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)의 가속화로 공급자(의료기관 및 의료인) 중심의 진단과 치료에서 소비자(환자, 환자 보호자 및 일반인) 중심의 예방과 관리 로 전환되고 있습니다.
특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 기존 대면진료에 기반한 보건의료서비스 방식이 아닌 디지털기술이 접목된 비대면 서비스가 주목받고 각국에서 적극적으로 활용함에 포스트 코로나 시대에 디지털 헬스케어의 활용방안에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 디지털 헬스케어는 국내에서뿐만 아니라 세계 각국에서 정부 차원의 산업 육성을 추진 중에 있으며 기존 병원/ 제약사 등의 의료 산업군에서는 ICT 기업과 함께 협업을 통해 디지털 헬스케어 분야의 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 이와 같이 최근 디지털헬스 시장이 성장하고 부상할 수 있는 배경으로는 1) 기술의 발전 및 이로 인한 의료서비스의 패러다임 변화 2) 사회적 니즈의 증가 3) 의료 데이터의 빠른 증가 등이 있습니다.
(4) 조직도
조직도(2023.05.15 기준) |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박춘원 | 1962.11.12 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박춘원 | - | '23년 ~ 현재 '21년 '16년 ~ '19년 '12년 ~ '14년 '09년 ~ '12년 | (주)뉴트라시맨틱스 감사 흥국생명보험(주) 대표이사 (주)고려저축은행 대표이사 삼성화재서비스손해사정(주) 대표이사 삼성화재보험(주) 경영관리팀장(상무) | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박춘원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 실무 경험 및 전문지식을 바탕으로, 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와 독립성을 기반으로 대주주 및 다른 이사로부터 견제 / 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 업무 수행에 있어 책임감 및 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 평가되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서(박춘원)_230515 |
※ 기타 참고사항
- 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 해당사항 없음.
■ 전자투표 권유에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515001844
