주주총회소집결의 2024-02-14 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901724
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 533 라이프시맨틱스 본사 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 사내이사 후보 : 김보람(신규선임) * 사외이사 후보 : 한종현(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보람 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | <現> (주)라이프시맨틱스 CPO(Chief Product Officer) <前> (주)비바리퍼블리카 Product Lead, Product Foundation (PF) <前> (주)카사코리아 CPO(Chief Product Officer) <前> (주)벤디스 Head of Product |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종현 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | <現> 한국제약바이오협회(KPBMA) 디지털 헬스위원회 위원장 <前> (주)메디쎄이 대표이사 사장 <前> 동화약품(주) 대표이사 사장 <前> 동아에스티(주) 대표이사 사장 <前> 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장 | - |
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