출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001717

주주총회소집공고

2024년  03월  14일
회   사   명 :	주식회사 라이프시맨틱스
대 표 이 사 :	송승재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 533
	(전   화) 02-1661-2858
	(홈페이지) http://lifesemantics.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 재무전략실장	(성  명) 이규정
	(전  화) 02-1661-2858

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주식회사 라이프시맨틱스 주주님 여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22 조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

 

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동, 라이프시맨틱스빌딩) 10층 세미나실

 

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항
(1) 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 영업보고

 

2) 부의안건 (하기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항' 참고)

제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김보람)

  제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 한종현)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

 
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표 / 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
  : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

  - 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

 
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

    (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

 
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 지참

 

8. 기타 안내사항

당사 사옥의 주차는 기계식 시스템으로 주차공간이 제한적임에 따라 대중교통 이용을 부탁드립니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			신동렬 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.04.19	1. 전자투표제 도입의 건 2. 임시주주총회 소집 결의의 건	찬성 찬성
2	2023.05.12	1. 신규 자회사 설립의 건	찬성
3	2023.06.22	1. 대여금 지급의 건	찬성
4	2023.09.05	1. 주식회사 위시빈 전환사채 투자의 건 2. 주식회사 뉴트라시맨틱스(자회사) 전환사채 투자의 건	찬성 찬성
5	2023.09.11	1. 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	찬성
6	2023.10.16	1. 유상 신주발행의 일정 변경의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	찬성
7	2023.12.15	1. 주식회사 라이프슈티컬(자회사) 전환사채 투자의 건 2. 제2회 전환사채 만기 전 취득의 건 3. 내부회계관리규정 개정의 건	찬성 찬성 찬성
8	2023.12.29	1. 주식회사 라이프슈티컬(자회사) 대여금 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	26,497	26,497	-

주) 주총승인금액은 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채 취득	(주)라이프슈티컬 (자회사)	2023년 9월 ~ 2028년 9월	10	3.8
전환사채 취득	(주)라이프슈티컬 (자회사)	2023년 12월 ~ 2028년 12월	20	7.7
대여금	(주)라이프슈티컬 (자회사)	2023년 12월 ~ 2024년 12월	20	7.7

※ 상기 비율은 2022년도 재무제표 상 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디지털 헬스케어 산업은 전 세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 영역에서 미충족 수요가 남아있으며, 전통적 헬스케어 유관 기업과의 협업 및 공동사업 형태로 새로운 부가가치를 창출할 수 있어 당사는 경쟁보다는 시너지를 일으켜 전체 산업의 파이를 확장하는 전략을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

헬스케어 분야에서 정보통신기술의 발달로 다른 분야에 비해서 개인건강기록(의료기록, 개인생성건강데이터, 유전체 데이터 등)으로 불리는 데이터가 폭발적으로 증가하고 있으나 엄청난 양의 데이터가 파편화되어 부가가치 창출로 이어지지 못하고 있습니다. 여러 기관 및 개인에 분산되어 있는 모든 개인건강기록을 안전하게 통합하여 관리할 수 있는 통합된 플랫폼의 부재가 헬스케어 산업을 혁신하는데 큰 걸림돌로 작용했기 때문에 개인 중심의 통합된 형태의 개인건강기록을 안전하게 저장하여 분석할 수 있는 기술 및 규제에 맞게 활용할 수 있는 노하우를 가진 기업이 시장을 선점하는데 유리한 상황입니다.

또한 성장 초입 단계의 산업의 특성상 다량의 신규 서비스가 지속적으로 등장함에 따라 저렴하고 빠르게 디지털 헬스케어 서비스를 제공할 수 있도록 필수공통기술을 제공하는 플랫폼의 가치가 높아지고 있는데 아마존웹서비스(AWS), 네이버클라우드플랫폼(NCP) 등의 범용 기술플랫폼 기업들의 경우 전문적인 디지털 헬스케어 서비스 구축을 추진하는 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하는데 한계가 있기 때문에 디지털 헬스케어 전용 기술플랫폼을 운영하는 기업의 희소가치가 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 라이프시맨틱스(LifeSemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며, 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)과 헬스케어 분야 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하는 등 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안 환경을 바탕으로 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.

이러한 강점을 바탕으로 당사에서 개발한 '라이프레코드(LifeRecord)'는 클라우드 기반으로 의료기록, 개인생성건강데이터(PGHD), 개인 유전체 데이터 등을 관리하고, AI를 적용한 다양한 데이터 분석 결과를 활용할 수 있도록 지원하는 의료마이데이터 플랫폼 입니다.

라이프레코드는 당사의 다양한 디지털 헬스케어 서비스와 솔루션 등을 개발하고 안정적으로 운용하는 데 필수적인 데이터의 관리/분석/활용 측면에서 핵심적인 역할을 담당하며, 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개를 지원하고 있습니다.

2019년 9월 한화생명에 고객의 건강관리를 위한 'PHR 기반 건강데이터 통합 플랫폼'을 제공한 이후 삼성생명, KB손해보험, 바디프랜드 등과 라이프레코드 플랫폼 제공계약을 체결함으로서 B2B 실적을 확대해 나가고 있으며, 건강보험공단의 '빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업', LH토지주택공사의 'LH 스마트홈 헬스케어 서비스 구축 개발 사업’, 우정사업본부의 '우체국 헬스케어 서비스 모델 수립 사업' 및 국내 3개 지방자치단체가 활용할 '펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 사업'을 수행하는 등 공기관 및 지자체와의 B2G 사업 또한 꾸준한 성과를 내고 있습니다.

앞서 언급한 라이프레코드를 기반으로 라이프시맨틱스는 디지털 헬스케어 생태계의 다양한 영역에서 서비스와 솔루션을 개발 및 제공하고, 이를 바탕으로 전통적 헬스케어 유관 영역과 연계한 부가가치 창출을 늘려가고 있습니다.

비대면진료 플랫폼인 닥터콜(Dr.Call)의 경우 국내 비대면진료의 법제화 관련 논의가 진행되고 있는 상황에서 국내 최초 비대면진료 플랫폼의 글로벌 진출은 물론 국내 여행사와의 전략적 협업을 통해 해외 여행객을 대상으로 비대면진료 플랫폼을 제공하는 등 산업 내에서 국내 최초의 수익모델을 만들어 나가고 있습니다.

2024년 3월 현재 당사는 기존 사업 포트폴리오의 다양한 서비스와 상품을 묶어 캐노피(canofy)라는 단일 브랜드로 통합하고 있으며, 비대면진료 플랫폼인 닥터콜을 중심으로 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 주요질환 발병확률 예측 서비스 하이(H.AI) 등 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스를 통합해 브랜드를 대표하는 캐노피 앱을 개발 중입니다.

캐노피 앱은 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스에 더해 당사가 연구 및 개발해 온 디지털치료제를 지칭하는 캐노피티엑스(canofy Tx)와 연계되며, 더 나아가 AI 기술 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기를 지칭하는 캐노피엠디(canofy MD)와 상호작용하며 디지털 헬스케어 생태계의 성장을 이끌 것 입니다.

캐노피엠디는 정부 주도의 대규모 국가 연구사업인 과학기술정보통신부 주관 닥터앤서 1.0 (2018년 연구 시작), 닥터앤서 2.0 (2021년 연구 시작)의 결과로 얻어진 AI 기반의 피부암 및 전립선암 진단 보조, 혈압 및 고혈압 합병증 예측, 모발밀도 분석 등의 기술을 포함하며, 해당 기술은 임상시험이 진행 중이거나 이미 임상시험을 성공하고 의료기기 인허가 절차를 진행하는 중 본격적인 사업화를 예정하고 있습니다.

지난 2023년 라이프시맨틱스는 자회사 뉴트라시맨틱스(2023년 3월 설립)와 넥서스브릿지(2023년 6월 설립) 두 곳을 설립해 사업 다각화에 나섰습니다. 뉴트라시맨틱스는 건강기능식품 개발 및 판매 사업과 글로벌 건강기능식품 원료에 대한 국내 유통사업을, 넥서스브릿지는 디지털 헬스케어 기술 기반으로 보험, 상조, 여행 등 다양한 상품을 개발/유통하고 있습니다.

또한, 뉴트라시맨틱스는 사명을 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'로 변경하고 2023년 12월 세레스에프엔디와의 포괄영업양수도 계약을 완료하여 항생제, 면역억제제 및 항암제 연구 등 바이오/제약사업에 진출하였으며 일본 및 인도 업체와 공급 계약 등을 통한 글로벌 진출을 목전에 두고 있습니다. 넥서스브릿지 역시 사명을 '라이프브리지(LifeBridge)'로 변경하고 금융, 헬스케어 상품에 대한 세일즈와 함께 축적된 고객 데이터를 기반으로 한 데이터 기반 세일즈/마케팅으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

주식회사 라이프시맨틱스(LifeSemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며, 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)과 헬스케어 분야 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하는 등 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안 환경을 바탕으로 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.

이러한 강점을 바탕으로 당사에서 개발한 '라이프레코드(LifeRecord)'는 클라우드 기반으로 의료기록, 개인생성건강데이터(PGHD), 개인 유전체 데이터 등을 관리하고, AI를 적용한 다양한 데이터 분석 결과를 활용할 수 있도록 지원하는 의료마이데이터 플랫폼 입니다.

라이프레코드는 당사의 다양한 디지털 헬스케어 서비스와 솔루션 등을 개발하고 안정적으로 운용하는 데 필수적인 데이터의 관리/분석/활용 측면에서 핵심적인 역할을 담당하며, 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개를 지원하고 있습니다.

2019년 9월 한화생명에 고객의 건강관리를 위한 'PHR 기반 건강데이터 통합 플랫폼'을 제공한 이후 삼성생명, KB손해보험, 바디프랜드 등과 라이프레코드 플랫폼 제공계약을 체결함으로서 B2B 실적을 확대해 나가고 있으며, 건강보험공단의 '빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업', LH토지주택공사의 'LH 스마트홈 헬스케어 서비스 구축 개발 사업’, 우정사업본부의 '우체국 헬스케어 서비스 모델 수립 사업' 및 국내 3개 지방자치단체가 활용할 '펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 사업'을 수행하는 등 공기관 및 지자체와의 B2G 사업 또한 꾸준한 성과를 내고 있습니다.

앞서 언급한 라이프레코드를 기반으로 라이프시맨틱스는 디지털 헬스케어 생태계의 다양한 영역에서 서비스와 솔루션을 개발 및 제공하고, 이를 바탕으로 전통적 헬스케어 유관 영역과 연계한 부가가치 창출을 늘려가고 있습니다.

비대면진료 플랫폼인 닥터콜(Dr.Call)의 경우 국내 비대면진료의 법제화 관련 논의가 진행되고 있는 상황에서 국내 최초 비대면진료 플랫폼의 글로벌 진출은 물론 국내 여행사와의 전략적 협업을 통해 해외 여행객을 대상으로 비대면진료 플랫폼을 제공하는 등 산업 내에서 국내 최초의 수익모델을 만들어 나가고 있습니다. 2024년 3월 현재 당사는 기존 사업 포트폴리오의 다양한 서비스와 상품을 묶어 캐노피(canofy)라는 단일 브랜드로 통합하고 있으며, 비대면진료 플랫폼인 닥터콜을 중심으로 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 주요질환 발병확률 예측 서비스 하이(H.AI) 등 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스를 통합해 브랜드를 대표하는 캐노피 앱을 개발 중입니다. 캐노피 앱은 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스에 더해 당사가 연구 및 개발해 온 디지털치료제를 지칭하는 캐노피티엑스(canofy Tx)와 연계되며, 더 나아가 AI 기술 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기를 지칭하는 캐노피엠디(canofy MD)와 상호작용하며 디지털 헬스케어 생태계의 성장을 이끌 것 입니다.

캐노피엠디는 정부 주도의 대규모 국가 연구사업인 과학기술정보통신부 주관 닥터앤서 1.0 (2018년 연구 시작), 닥터앤서 2.0 (2021년 연구 시작)의 결과로 얻어진 AI 기반의 피부암 및 전립선암 진단 보조, 혈압 및 고혈압 합병증 예측, 모발밀도 분석 등의 기술을 포함하며, 해당 기술은 임상시험이 진행 중이거나 이미 임상시험을 성공하고 의료기기 인허가 절차를 진행하는 중 본격적인 사업화를 예정하고 있습니다.

지난 2023년 라이프시맨틱스는 자회사 뉴트라시맨틱스(2023년 3월 설립)와 넥서스브릿지(2023년 6월 설립) 두 곳을 설립해 사업 다각화에 나섰습니다. 뉴트라시맨틱스는 건강기능식품 개발 및 판매 사업과 글로벌 건강기능식품 원료에 대한 국내 유통사업을, 넥서스브릿지는 디지털 헬스케어 기술 기반으로 보험, 상조, 여행 등 다양한 상품을 개발/유통하고 있습니다.

또한, 뉴트라시맨틱스는 사명을 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'로 변경하고 2023년 12월 세레스에프엔디와의 포괄영업양수도 계약을 완료하여 항생제, 면역억제제 및 항암제 연구 등 바이오/제약사업에 진출하였으며 일본 및 인도 업체와 공급 계약 등을 통한 글로벌 진출을 목전에 두고 있습니다. 넥서스브릿지 역시 사명을 '라이프브리지(LifeBridge)'로 변경하고 금융, 헬스케어 상품에 대한 세일즈와 함께 축적된 고객 데이터를 기반으로 한 데이터 기반 세일즈/마케팅으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

주식회사 라이프시맨틱스(Lifesemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며 다양한 디지털헬스케어 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.

당사의 디지털헬스 기술플랫폼인 '라이프레코드(LifeRecord)'는 국내 최초 클라우드 기반의 의료 마이데이터 API 플랫폼으로 B2B 솔루션부터 B2C 서비스까지 개발 지원이 가능하며 라이프로그, EMR, 유전자 정보 등 개인 건강 데이터를 활용하여 의료정보, 건강기록, 지식처리, 인공지능 등의 핵심 서비스를 제공합니다.

또한 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)과 헬스케어 분야에서 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했으며, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하는 등 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안 환경을 구축한 것이 강점입니다.

라이프레코드는 디지털 헬스 서비스와 솔루션, 디지털 치료기기 등을 효율적으로 개발하고 안정적으로 운용하는 데 효과적이며, 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개에 있어 중추 역할을 하고 있습니다.

당사는 이를 기반으로 2019년 9월 한화생명에 고객의 건강관리를 위한 'PHR 기반 건강데이터 통합 플랫폼'을 제공한 이후 삼성생명, KB손해보험, 바디프랜드 등과 라이프레코드 플랫폼 제공계약을 체결함으로서 사업 영역 확장을 통한 B2B실적을 확대해 나가고 있습니다.

또한 건강보험공단의 '빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업', LH토지주택공사의 'LH 스마트홈 헬스케어 서비스 구축 개발 사업’, 우정사업본부의 '우체국 헬스케어 서비스 모델 수립 사업' 및 국내 3개 지방자치단체가 활용할 '펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 사업'을 수행하는 등 공기관 및 지자체와의 B2G 사업 또한 꾸준한 성과를 내고 있습니다.

당사는 라이프레코드를 기반으로 개발된 디지털 헬스케어 솔루션인 Dr.Call(닥터콜 / 비대면 진료서비스), H.AI(질환예측솔루션) 등 솔루션 기반의 매출을 공고히 하고 있습니다.

특히 Dr.Call의 경우 국내 비대면 진료의 법제화 관련 논의가 진행되고 있는 상황에서 국내 최초 비대면 진료 솔루션의 글로벌 진출, 국내 여행사와의 전략적 협업을 통한 해외 여행객 대상 비대면 진료 솔루션 제공을 진행하는 등 산업 내에서 국내 최초의 수익모델을 만들어 나가고 있습니다.

당사는 당사의 기술력을 기반으로 정부 주도의 대규모 국가 연구사업에도 적극적으로 참가해 성과를 내고 있습니다. 특히 과학기술정보통신부가 주관하는 닥터앤서 1.0(2018년 연구시작)과 닥터앤서 2.0(2021년 연구시작)에 참여해 피부암, 전립선암, 고혈압, 모발밀도 분석 부문에서 총 5개의 소프트웨어 개발 및 제품화를 담당하고 있으며 인허가를 위한 임상시험 등의 절차가 활발히 진행되고 있고 이를 기반으로 의료AI 사업으로의 본격 진출을 예정하고 있습니다. 

 

2023년에는 자회사 뉴트라시맨틱스(2023년 3월 설립)와 넥서스브릿지(2023년 6월 설립) 두 곳을 설립해 사업 다각화에 나섰습니다. 뉴트라시맨틱스는 건강기능식품 개발 및 판매 사업과 글로벌 건기식 원료에 대한 국내 유통사업을, 넥서스브릿지는 디지털 헬스케어 기술 기반으로 보험, 상조, 여행 등 다양한 상품을 개발/유통하고 있습니다.

또한 뉴트라시맨틱스는 사명을 '라이프슈티컬'로 변경하고 2023년 12월 세레스에프엔디와의 포괄영업양수도 계약을 완료하여 항생제, 면역억제제 및 항암제 연구 등 바이오/제약사업에 진출하였으며 일본 및 인도 업체와 공급 계약 등을 통한 글로벌 진출을 목전에 두고 있습니다. 넥서스브릿지 역시 사명을 '라이프브리지'로 변경하고 금융, 헬스케어 상품에 대한 Sales와 함께 축적된 고객 Data를 기반으로 한 Data Sales Business로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

(나) 사업분야의 구분

사업분야	서비스/상품명	서비스 개요
디지털 헬스케어 기술플랫폼	라이프레코드 (LifeRecord)	클라우드 환경에서 디지털 헬스케어 서비스 구축 또는 국내 환경에 맞게 글로벌 디지털 헬스케어 서비스를 도입할 때 필요한 의료정보기술, 빅데이터처리기술, 클라우드컴퓨팅기술, 인공지능(AI), 보안기술을 통합 제공하는 의료마이데이터 기술플랫폼
의료진 대상 AI 의료기기	캐노피엠디 (canofy MD)	의료진을 대상으로 한 AI 기반 진단보조 의료기기
디지털헬스케어 서비스	캐노피 (canofy)	재외국민과 내국인이 국내 의료인에게 전문 의료서비스를 받을 수 있도록 지원하는 비대면 진료 플랫폼 닥터콜(Dr.Call), 처방전 기반의 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 건강검진데이터를 활용하여 인공지능 분석기반으로 미래 질병위험에 대하여 예측할 수 있는 서비스 하이(H.AI) 등을 통합하여 의료마이데이터 기반의 건강관리를 가능하게 하는 단일 앱 서비스
디지털치료제 (DTx.)	캐노피티엑스 (canofy Tx)	호흡기 재활환자를 위한 숨튼 등 의료진의 처방을 통해 환자가 증상의 완화 및 개선, 질병의 치료 등을 위해 사용하는 디지털치료제
의료기기 유통	-	글로벌 의료기기 제조사의 의료장비를 국내 주요 의료기관에 유통 판매
건강(기능)식품 사업 ( 자회사 ㈜라이프슈티컬)	퍼펙트케어 건기식원료유통	건강(기능)식품 및 건강기능식품원료의 개발, 제조 및 유통 의 건강을 유지하는데 필요한 영양 소 및 성분을 과학적으로 분석하여 제품 및 솔루션 등 제공
바이오/제약 사업 (자회사 ㈜라이프슈티컬)	반코마이신 테이코플라닌 타크로리무스	면역억제제, 항생제, 항암제 등의 원료의약품 제조 및 유통
데이터기반 금융상품 /헬스케어 상품판매업  (자회사 ㈜라이프브리지)	-	데이터를 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 맞춤형 유무형 상품(보험, 상조, 여행, 건강식품 등) 판매

(2) 시장점유율

디지털 헬스케어 산업은 전 세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 영역에서 미충족 수요가 남아있으며, 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성 등에서 차이가 발생하므로 계량화하기 어려운 측면이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 목표시장은 디지털 헬스케어 시장으로 디지털 헬스케어는 헬스케어와 정보통신기술의 융합을 통하여 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업/기술을 의미하며 e헬스, u헬스, 모바일 헬스케어 및 스마트 헬스케어를 모두 포괄하는 광의의 개념입니다.

원거리 통신, 빅데이터, 클라우드와 같은 컴퓨팅 구조, 사이버보안 및 IoT (Internet of Things)/IoMT (Internet of Medical Things)와 같은 기술의 발달로 질병예방과 전반적인 건강관리까지 서비스 분야가 다양해지고 있으며, 디지털기술의 발전을 통한 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)의 가속화로 공급자(의료기관 및 의료인) 중심의 진단과 치료에서 소비자(환자, 환자 보호자 및 일반인) 중심의 예방과 관리 로 전환되고 있습니다.

특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 기존 대면진료에 기반한 보건의료서비스 방식이 아닌 디지털기술이 접목된 비대면 서비스가 주목받고 각국에서 적극적으로 활용함에 포스트 코로나 시대에 디지털 헬스케어의 활용방안에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 디지털 헬스케어는 국내에서뿐만 아니라 세계 각국에서 정부 차원의 산업 육성을 추진 중에 있으며 기존 병원/ 제약사 등의 의료 산업군에서는 정보통신기술 기업과 함께 협업을 통해 디지털 헬스케어 분야의 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 이와 같이 최근 디지털헬스 시장이 성장하고 부상할 수 있는 배경으로는 1) 기술의 발전 및 이로 인한 의료서비스의 패러다임 변화 2) 사회적 니즈의 증가 3) 의료 데이터의 빠른 증가 등이 있습니다.

(4) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 전 내용이며, 주석에 대한 기재가 생략되었습니다. 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 예정인 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 11(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 라이프시맨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		8,949,678,921		17,003,308,786
1. 현금및현금성자산	5,349,024,770		7,570,652,559
2. 상각후원가측정금융자산	-		7,999,999,414
3. 매출채권및기타채권	1,524,074,830		715,776,543
4. 계약자산	-		92,625,318
5. 재고자산	881,172,559		21,554,000
6. 단기대여금	-		100,000,000
7. 파생상품자산	-		238,683,981
8. 리스자산	-		103,769,923
9. 당기법인세자산	81,597,940		11,188,510
10. 기타유동자산	1,113,808,822		149,058,538
Ⅱ. 비유동자산		9,817,137,660		9,130,674,962
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,773,556,677		5,521,321,468
2. 유형자산	4,999,801,448		407,744,359
3. 사용권자산	1,620,436,561		2,156,110,355
4. 무형자산	82,855,124		99,041,430
5. 리스자산	-		-
6. 기타비유동자산	1,340,487,850		946,457,350
자      산      총      계		18,766,816,581		26,133,983,748
부                        채
Ⅰ. 유동부채		8,324,185,829		14,505,248,580
1. 매입채무및기타채무	1,090,546,404		727,726,811
2. 계약부채	28,553,084		526,171,569
3. 단기차입금	100,000,000		100,000,000
4. 전환사채	3,024,563,786		5,300,475,140
5. 파생상품부채	2,416,628,070		6,698,233,571
6. 리스부채	1,247,848,553		1,037,154,614
7. 충당부채	46,000,000		10,800,000
8. 기타유동부채	370,045,932		104,686,875
Ⅱ. 비유동부채		1,591,472,586		2,057,375,804
1. 매입채무및기타채무	236,500,000		305,268,160
2. 리스부채	479,673,353		1,223,382,793
3. 전환사채	-		-
4. 충당부채	109,751,223		105,743,542
5. 순확정급여부채	765,548,010		422,981,309
부      채      총      계		9,915,658,415		16,562,624,384
자                        본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분		8,851,158,166		9,571,359,364
1. 자본금	7,832,255,000		5,113,975,000
2. 기타자본항목	46,008,507,322		37,822,341,985
3. 결손금	(44,989,604,156)		(33,364,957,621)
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자      본      총      계		8,851,158,166		9,571,359,364
부  채  및  자  본  총  계		18,766,816,581		26,133,983,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 라이프시맨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
Ⅰ. 영업수익		3,310,380,148		2,818,919,837
Ⅱ. 영업비용		13,530,556,710		8,428,388,892
Ⅲ. 영업손실		(10,220,176,562)		(5,609,469,055)
1. 금융수익	1,062,554,592		6,343,197,624
2. 금융비용	(2,879,761,501)		(4,089,999,641)
3. 기타수익	475,067,837		28,910,592
4. 기타비용	(13,435,577)		(21,377,558)
Ⅳ. 법인세차감전순손실		(11,575,751,211)		(3,348,738,038)
Ⅴ. 법인세비용		-		-
Ⅵ. 당기순손실		(11,575,751,211)		(3,348,738,038)
Ⅶ. 기타포괄손익		(48,895,324)		108,538,759
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(48,895,324)		108,538,759
1) 확정급여제도의 재측정요소	(48,895,324)		108,538,759
Ⅷ. 총포괄손실		(11,624,646,535)		(3,240,199,279)
Ⅸ. 당기순손실의 귀속		(11,575,751,211)		(3,348,738,038)
1. 지배기업의 소유주지분	(11,575,751,211)		(3,348,738,038)
2. 비지배지분	-		-
Ⅹ. 총포괄손실의 귀속		(11,624,646,535)		(3,240,199,279)
1. 지배기업의 소유주지분	(11,624,646,535)		(3,240,199,279)
2. 비지배지분	-		-
XI. 주당손익
1. 기본주당손실		(1,103)		(329)
2. 희석주당손실		(1,103)		(329)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 11(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 라이프시맨틱스	(단위 : 원)

과                        목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		8,130,824,898		17,003,308,786
1. 현금및현금성자산	4,839,391,061		7,570,652,559
2. 상각후원가측정금융자산	-		7,999,999,414
3. 매출채권및기타채권	328,042,415		715,776,543
4. 계약자산			92,625,318
5. 재고자산			21,554,000
6. 단기대여금	2,000,000,000		100,000,000
7. 파생상품자산			238,683,981
8. 리스자산	78,770,384		103,769,923
9. 당기법인세자산	79,387,530		11,188,510
10. 기타유동자산	805,233,508		149,058,538
Ⅱ. 비유동자산		10,749,146,410		9,130,674,962
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,773,556,677		5,521,321,468
2. 종속기업투자	2,700,000,000		-
3. 유형자산	522,984,951		407,744,359
4. 사용권자산	1,414,999,227		2,156,110,355
5. 무형자산	78,507,705		99,041,430
6. 기타비유동자산	1,259,097,850		946,457,350
자      산      총      계		18,879,971,308		26,133,983,748
부                        채
Ⅰ. 유동부채		8,141,133,929		14,505,248,580
1. 매입채무및기타채무	1,042,994,768		727,726,811
2. 계약부채	28,553,084		526,171,569
3. 단기차입금	100,000,000		100,000,000
4. 전환사채	3,024,563,786		5,300,475,140
5. 파생상품부채	2,416,628,070		6,698,233,571
6. 리스부채	1,217,037,541		1,037,154,614
7. 충당부채	46,000,000		10,800,000
8. 기타유동부채	265,356,680		104,686,875
Ⅱ. 비유동부채		1,447,530,913		2,057,375,804
1. 매입채무및기타채무	236,500,000		305,268,160
2. 리스부채	335,731,680		1,223,382,793
3. 충당부채	109,751,223		105,743,542
4. 순확정급여부채	765,548,010		422,981,309
부      채      총      계		9,588,664,842		16,562,624,384
자                        본
Ⅰ. 자본금	7,832,255,000		5,113,975,000
Ⅱ. 기타자본항목	46,008,507,322		37,822,341,985
Ⅲ. 결손금	(44,549,455,856)		(33,364,957,621)
자      본      총      계		9,291,306,466		9,571,359,364
부  채  와  자  본  총  계		18,879,971,308		26,133,983,748

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 라이프시맨틱스	(단위 : 원)

과                        목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
Ⅰ. 영업수익		1,587,534,175		2,818,919,837
Ⅱ. 영업비용		11,001,642,774		8,428,388,892
Ⅲ. 영업손실		(9,414,108,599)		(5,609,469,055)
Ⅳ. 금융수익	1,069,259,999		6,343,197,623
Ⅴ. 금융비용	(2,870,966,413)		(4,089,954,423)
Ⅵ. 기타수익	93,647,679		28,910,593
Ⅶ. 기타비용	(13,435,577)		(21,422,776)
Ⅷ. 법인세차감전순손실		(11,135,602,911)		(3,348,738,038)
Ⅸ. 법인세비용		-		-
Ⅹ. 당기순손실		(11,135,602,911)		(3,348,738,038)
XI. 기타포괄손익		(48,895,324)		108,538,759
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(48,895,324)		108,538,759
1) 확정급여제도의 재측정요소	(48,895,324)		108,538,759
XII. 총포괄손실		(11,184,498,235)		(3,240,199,279)
XIII. 주당손익
1. 기본주당손실		(711)		(329)
2. 희석주당손실		(711)		(329)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12(당) 기	2023년 01월 01일	부터	제 11(전) 기	2022년 01월 01일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 03월 29일		처리확정일	2023년 03월 29일

주식회사 라이프시맨틱스

(단위: 원)

과  목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(44,552,739,688)		(33,364,957,621)
1.전기이월미처리결손금	(33,364,957,621)		(30,124,758,342)
2.당기순손실	(11,135,602,911)		(3,348,738,038)
3.확정급여제도의 재측정요소	(48,895,324)		108,538,759
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(44,549,455,856)		(33,364,957,621)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 31 조 (의결권의 대리행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제 31 조 (의결권의 대리행사) ①삭제 ②삭제 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	- 전자투표제도 운영 및 정관 제24조(소집통지 및 공고) 제2항의 소집통지 규정과의 정합성 확보를 위한 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김보람	1984.02.26	사내이사	-	-	이사회
한종현	1968.01.10	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김보람	(주)라이프시맨틱스 CPO(Chief Product Officer)	2021.05 ~ 2023.08 2018.11 ~ 2021.04 2017.05 ~ 2018.09	(주)비바리퍼블리카 Product Lead, Product Foundation (PF) (주)카사코리아 CPO(Chief Product Officer) (주)벤디스 Head of Product	해당사항 없음
한종현	한국제약바이오협회 디지털헬스위원회 위원장	2022.03 ~ 2024.01 2022.03 ~ 2023.03 2021.03 ~ 2022.03 2017.03 ~ 2021.03	(주)메디쎄이 대표이사 동화약품(주) 대표이사 동아에스티(주) 대표이사 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김보람	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한종현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 한종현] 본 후보자는 국내 주요 제약회사 등의 최고경영자로 다년간 근무하였으며, 이러한 경험을 토대로 당사의 이사회 등 의사결정기구에 참여함으로써 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것입니다. 또한 주식회사 라이프시맨틱스의 사외이사로서, 윤리규정을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 김보람] 본 후보자는 국내 대형병원 및 IT기업에서 개인건강기록(Personal Health Record) 프로젝트 리드, 상품개발 및 리드, 상품전략 총괄업무 등 10년 이상의 관련 경력을 보유하고 있습니다.  이러한 경험을 바탕으로 당사 CPO(Chief Product Officer)로서 디지털헬스 산업의 Data, 서비스 / 솔루션 및 플랫폼에 대한 전문성, 그리고 의료 / 금융 등 규제산업의 제도와 기술에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 이사회 참여를 통하여 당사의 서비스 / 솔루션 기반 지속적인 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.  [사외이사 후보 한종현] 본 후보자는 국내 주요 제약사와 의료기기 회사의 최고경영자를 역임하였으며 한국제약바이오협회 디지털헬스 위원장직을 수행하고 있는 등 제약 / 의료기기 / 디지털헬스 산업 전반에 걸친 폭넓은 경험, 고도의 전문성 및 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능하며, 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제 및 감독 역할을 수행하여 당사의 지속적인 발전과 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

주) 상기 이사의 수는 이번 제12기 정기주주총회에서 선임 예정인 등기임원을 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	6.1억원
최고한도액	20 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.49억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주간 전인 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://lifesemantics.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항  - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 / 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터 / 마지막 날은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 전자투표는 기권으로 처리 ■ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 제12기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001717