정기주주총회결과 2024-03-29 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903470
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,146 | - 매출액 | 1,602 | |
| - 부채총계 | 9,730 | - 영업이익 | -8,785 | ||
| - 자본금 | 7,832 | - 당기순이익 | -10,823 | ||
| - 자본총계 | 9,415 | *주당순이익(원) | -1,031 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,032 | - 매출액 | 3,325 | |
| - 부채총계 | 10,057 | - 영업이익 | -9,591 | ||
| - 자본금 | 7,832 | - 당기순이익 | -11,264 | ||
| - 자본총계 | 8,975 | *주당순이익(원) | -1,073 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규 선임), 사외이사 1명(신규 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김보람 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 * 제3-2호 의안 : 사외이사 한종현 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보람 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | <現> (주)라이프시맨틱스 CPO(Chief Product Officer) / COO(Chief Operating Officer) <前> (주)비바리퍼블리카 Product Lead, Product Foundation (PF) <前> (주)카사코리아 CPO(Chief Product Officer) <前> (주)벤디스 Head of Product |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | <現> 한국제약바이오협회(KPBMA) 디지털헬스위원회 위원장 <前> (주)메디쎄이 대표이사 사장 <前> 동화약품(주) 대표이사 사장 <前> 동아에스티(주) 대표이사 사장 <前> 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장 | - |
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