핌스 (347770) 공시 - 주주총회소집결의

  1. Home
  2. 핌스
  3. 공시 보기

주주총회소집결의 2023-03-02 14:09:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900355

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 오전 11:00
2. 장소 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15 , 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용 □ 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

제1호 의안: 2022년 재무제표(별도및연결)승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건  
    제2-1호: 사외이사 정병호 재선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 7기 정기주주총회에서 전자투표제를 활용할 예정입니다.

-코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병호 1965-08 3 재선임 고려대학교 디스플레이반도체 물리학과 교수 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900355

핌스 (347770) 메모

전체 목록 메모란?
회원가입