주주총회소집결의 2024-02-21 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900431
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15, 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 자사주 소각 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 주광연 재선임(예선)의 건 제2-2호: 사내이사 김영주 재선임(예선)의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광연 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 현 주식회사 핌스 R&D 전략실장 전 주식회사 핌스(구 엠더블유와이) 대표이사 |
| 김영주 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 현 주식회사 핌스 R&D 전략실장 전 주식회사 핌스 대표이사 |
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