정기주주총회결과 2024-03-28 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901282
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,603 | - 매출액 | 83,175 | |
| - 부채총계 | 26,466 | - 영업이익 | 4,604 | ||
| - 자본금 | 11,528 | - 당기순이익 | -397 | ||
| - 자본총계 | 60,137 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,518 | - 매출액 | 85,256 | |
| - 부채총계 | 27,257 | - 영업이익 | 2,597 | ||
| - 자본금 | 11,528 | - 당기순이익 | 2,095 | ||
| - 자본총계 | 59,261 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○부의안건 제1호 의안: 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 주광연 재선임(예선)의 건 제2-2호: 사내이사 김영주 재선임(예선)의 건 ->원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광연 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 현 주식회사 핌스 R&D 전략실장 전 주식회사 핌스(구 엠더블유와이) 대표이사 |
| 김영주 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 현 주식회사 핌스 R&D 전략실장 전 주식회사 핌스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901282
