주주총회소집결의 2024-03-13 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902246
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 4시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제14기 (2023. 01. 01.부터 2023. 12. 31.까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 현금 배당의 건(주당 500원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 박태훈 선임의 건(재선임) 제4-2호 사내이사 윤상복 선임의 건(재선임) 제4-3호 사외이사 김수진 선임의 건(신규선임) 제4-4호 기타비상무이사 정기로 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 상근감사 이용호 선임의 건(신규선임) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태훈 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 화학과 석사 - 삼성전자반도체연구소대리 - KLA-TENCOR 코리아 이사 - 오로스테크놀로지 대표이사 - 현재 넥스틴 대표이사 |
| 윤상복 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 숭실대 전자공학과 졸업 - Teradyne Korea 대리 - KLA-TENCOR 코리아 부장 - 오로스테크놀로지 상무 - 현재 넥스틴 전무 |
| 정기로 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 서울대 제어계측공학과 졸업 - 현재 APS홀딩스 대표이사 - 현재 넥스틴 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수진 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 법과대학원 석사수료 - 사법연수원 24기 수료 - 대한변호사협회 부협회장 - 한국여성변호사회 부회장 - 현재 변호사 | 롯데카드(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 건국대학교 경제학과 졸업 - 외환은행 지점장 근무 - 하나은행 법원문서실 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902246
