출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001673

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 넥스틴 주 소: 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 전화번호: 031-629-2300
작 성 자:	성 명: 장 재 기 부서 및 직위: 경영지원본부장 전화번호: 031-629-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 넥스틴	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 주식매수선택권의부여
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 넥스틴	보통주	92,081	0.90	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
APS홀딩스	최대주주	보통주	1,910,030	18.58	최대주주	-
박태훈	대표이사	보통주	807,213	7.85	대표이사	-
윤상복	등기임원	보통주	79,110	0.77	등기임원	-
최병열	미등기임원	보통주	10,800	0.11	미등기임원	-
계		-	2,807,153	27.31	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주현철	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
넥스틴 홈페이지	https://www.nextinsol.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 주식회사 넥스틴

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  03월 28일(목)    오후 4 시
장 소	경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 연결 / 별도 재무제표는 2023년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결기준

- 연결재무상태표

제 14 (당)기 2023년 12월 31일 현재
제 13 (전)기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
자               산
I. 유동자산		77,909,512,163		99,713,358,310
현금및현금성자산	7,746,413,663		49,813,040,949
매출채권	8,834,443,464		7,478,662,565
단기기타채권	1,675,770,907		683,752,509
기타유동자산	1,888,346,698		2,609,577,201
단기기타금융자산	5,900,000,000		9,718,102,115
당기법인세자산	118,045,640		35,730,256
재고자산	51,147,944,789		28,853,873,987
계약자산	598,547,002		520,618,728
II. 비유동자산		63,978,741,221		21,478,277,381
장기기타채권	2,170,349,989		2,380,983,859
투자부동산	25,040,146,310		-
유형자산	25,316,700,316		11,650,656,281
무형자산	873,762,370		1,031,591,998
순확정급여자산	-		296,047,080
기타비유동자산	419,256,800		-
기타비유동금융자산	6,445,329,677		4,876,550,871
이연법인세자산	1,125,374,176		1,242,447,292
지분법적용투자주식	2,587,821,583		-
자   산   총   계		141,888,253,384		121,191,635,691
부               채
I. 유 동 부 채		14,102,831,976		20,210,449,478
매입채무	3,830,656,812		3,304,483,934
기타단기채무	5,859,501,358		3,254,762,555
기타유동부채	2,027,488,844		1,759,510,044
계약부채	357,330,982		871,427,761
충당부채	205,184,274		33,528,806
단기리스부채	1,047,794,506		701,671,951
당기법인세부채	774,875,200		10,285,064,427
II. 비 유 동 부 채		2,209,126,135		1,343,523,953
기타장기채무	292,983,154		157,827,119
기타비유동부채	1,049,398,393		336,425,966
장기리스부채	679,714,106		788,836,074
비유동충당부채	97,314,794		60,434,794
순확정급여부채	89,715,688		-
이연법인세부채	-		-
부   채   총   계		16,311,958,111		21,553,973,431
자               본
지배기업의 소유지분
I. 자본금	5,139,166,000		4,978,337,000
II. 자본잉여금	33,798,863,563		32,646,179,387
III. 기타자본	(4,443,176,655)		(4,237,223,892)
V. 이익잉여금	90,742,077,860		67,171,057,043
IV. 기타포괄손익누계액	339,364,505		(920,687,278)
비지배지분
자   본   총   계		125,576,295,273		99,637,662,260
부채및자본총계		141,888,253,384		121,191,635,691

 - 연결손익계산서

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 매출액		87,871,446,446		114,942,873,898
II. 매출원가		26,567,418,238		36,820,294,726
III. 매출총이익		61,304,028,208		78,122,579,172
판매비와관리비	26,994,786,976		21,619,059,046
IV. 영업이익		34,309,241,232		56,503,520,126
기타수익	1,305,681,884		51,056,230
기타비용	424,995,173		360,725,024
금융수익	2,763,225,306		3,548,964,768
금융이익-유효이자율법에	75,296,496
금융이익-기타	392,556,637
금융비용	2,064,083,831		4,242,183,769
지분법손실	-		-
지분법이익	285,550,889		-
V. 법인세비용차감전순이익		35,603,518,529		55,500,632,331
VI. 법인세비용		6,675,980,373		12,090,881,760
VII. 당기순이익		28,927,538,156		43,409,750,571
지배기업지분순이익	28,927,538,156		43,409,750,571
비지배지분순이익	-		-
X. 기타포괄손익		835,830,944		(830,688,644)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	357,586,580		102,992,823
해외사업환산손익	357,586,580		102,992,823
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	478,244,364		(933,681,467)
확정급여제도의 재측정요소	(1,280,904,760)		(31,216,264)
기타포괄손익-공정가치 측정        금융자산 평가손익	1,759,149,124		(902,465,203)
XI. 총포괄이익		29,763,369,100		42,579,061,927
지배기업지분총포괄손익	29,763,369,100		42,579,061,927
비지배지분총포괄손익	-
XII.주당이익
계속영업기본주당순손익		2,917		4,433
계속영업희석주당순손익		2,825		4,168

- 연결자본변동표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	소수주주 지분	총   계
2022.1.1(당기초)	4,841,190,000	31,663,240,680	610,647,211	(121,214,898)	28,633,712,736		65,627,575,729
총포괄손익:							-
당기순이익	-	-	-	-	43,409,750,571		43,409,750,571
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(31,216,264)		(31,216,264)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				(902,465,203)			(902,465,203)
해외사업환산손익	-	-	-	102,992,823	-		102,992,823
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:							-
배당					(4,841,190,000)		(4,841,190,000)
자기주식의 취득			(5,129,944,900)				(5,129,944,900)
주식선택권 행사	137,147,000	982,938,707	(343,010,805)				777,074,902
주식매수선택권 등	-	-	625,084,602	-	-		625,084,602
사업결합	-			-	-		-
2022.12.31(당기말)	4,978,337,000	32,646,179,387	(4,237,223,892)	(920,687,278)	67,171,057,043		99,637,662,260
2023.1.1(당기초)	4,978,337,000	32,646,179,387	(4,237,223,892)	(920,687,278)	67,171,057,043		99,637,662,260
총포괄손익:							-
당기순이익	-	-	-	-	28,927,538,156		28,927,538,156
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,280,904,760)		(1,280,904,760)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				902,465,203	856,683,921		1,759,149,124
해외사업환산손익	-	-	-	357,586,580	-		357,586,580
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:							-
배당					(4,932,296,500)		(4,932,296,500)
자기주식의 취득			-				-
주식매수선택권 행사	160,829,000	1,152,684,176	(402,256,062)				911,257,114
지분법투자주식			196,303,299	-			196,303,299
자본잉여금 이익잉여금 대체	-			-			-
2023.12.31(당기말)	5,139,166,000	33,798,863,563	(4,443,176,655)	339,364,505	90,742,077,860		125,576,295,273

 
- 연결현금흐름표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		164,944,896		51,112,529,145
1. 영업에서 창출된 현금		15,961,368,758		57,098,674,699
가. 당기순이익	28,927,538,156		43,409,750,571
나. 당기순이익에 대한 조정	10,081,957,536		17,482,574,715
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(23,048,126,934)		(3,793,650,587)
2. 이자 수취		212,568,155		295,856,034
3. 이자 지급		-		(1,084,983)
5. 법인세 납부		(16,008,992,017)		(6,280,916,605)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(38,136,547,135)		(3,510,668,511)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		35,320,814,415		97,247,822,119
금융상품의 감소	28,624,531,678		95,525,461,461
기타수취채권의 감소	99,010,000		327,000,000
유형자산의 감소	1,122,009,105		11,136,363
보증금의 감소	1,331,004,000		385,000,000
국고보조금 수령	1,260,139,032		999,224,295
매도가능금융자산의 감소	2,194,120,600
임대보증금 수령	690,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(73,457,361,550)		(100,758,490,630)
투자부동산의 취득	2,092,865,326
유형자산의 취득	40,112,387,559		4,537,730,873
무형자산의 취득	10,000,000		80,351,642
연결범위변동으로 인한 현금유출	-		861,122,323
금융상품의 증가	24,806,429,563		90,120,530,758
공정가치 측정 금융상품의 취득	4,450,350,884		3,250,000,000
보증금의 증가	1,945,328,218		1,893,755,034
대여금의 증가	-		15,000,000
임대보증금 반환	40,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,614,490,026)		(9,912,795,249)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		911,257,114		777,074,902
주식선택권의 행사	911,257,114		777,074,902
단기차입금의 차입	-		-
신주인수권의 행사
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(5,525,747,140)		(10,689,870,151)
현금배당	4,932,296,500		4,841,190,000
신주인수권부사채의 상환	-		-
단기차입금의 상환	-		150,000,000
리스부채의 상환	593,450,640		568,735,251
자기주식	-		5,129,944,900
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(67,047,781)		(3,162,130,201)
V. 재무제표의 환산으로 인한 조정		586,512,760		-
VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(42,066,627,286)		34,526,935,184
VII. 기초의 현금및현금성자산		49,813,040,949		15,286,105,765
VIII. 기말의 현금및현금성자산		7,746,413,663		49,813,040,949

- 연결 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제14기	2023년  1월   1일	부터	제13기	2022년  1월   1일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 28일		처분확정일	2023년 03월 28일

주식회사 넥스틴

(단위 : 천원)

과        목	제 14 기		제 13 기
미처분이익잉여금(결손금)		89,269,888		66,849,077
전기이월미처분이익잉여금	61,423,551		23,195,747
순확정급여자산(부채)의 재측정요소	(1,280,905)		(31,216)
자본잉여금의 이익잉여금 대체	-		-
당기순이익(※또는 당기순손실)	29,127,242		43,684,546
이익잉여금처분액		-		(5,425,527)
이익준비금	-		493,230
기타법정적립금	-		-
배당금	-		4,932,297
차기이월미처분이익잉여금		89,269,888		61,423,550

  배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분	당기	전기
	보통주	보통주
발행주식수	10,278,332	9,956,674
배당주식수	10,186,251	9,864,593
주당배당금	500	500
배당금(주1)	5,093,125,500?	4,932,296,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,278,332 주에서 자사주 92,081주 제외한 10,186,251 주를 기준으로 산정하였습니다.

(2)별도기준

 

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 13(전)기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과                        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
자               산
I. 유동자산		76,732,734,193		99,030,767,969
현금및현금성자산	6,726,989,401		49,240,714,245
매출채권	8,834,443,464		7,478,662,565
단기기타채권	1,675,770,907		649,070,645
기타유동자산	1,849,038,630		2,587,827,799
단기기타금융자산	5,900,000,000		9,700,000,000
당기법인세자산	-		-
재고자산	51,147,944,789		28,853,873,987
계약자산	598,547,002		520,618,728
II. 비유동자산		64,173,996,306		21,849,550,276
장기기타채권	2,135,736,731		2,380,983,859
투자부동산	25,040,146,310		-
유형자산	24,877,572,673		11,601,730,888
무형자산	873,762,370		1,031,591,998
종속기업투자주식	452,909,374		420,198,288
순확정급여자산	-		296,047,080
기타비유동자산	419,256,800		-
기타비유동금융자산	6,375,865,400		4,876,550,871
이연법인세자산	1,125,374,176		1,242,447,292
지분법적용투자주식	2,873,372,472		-
자   산   총   계		140,906,730,499		120,880,318,245
부               채
I. 유 동 부 채		13,592,116,394		19,861,042,410
매입채무	3,830,656,812		3,295,979,084
기타단기채무	6,259,111,188		3,770,592,941
기타유동부채	1,117,163,432		907,282,477
계약부채	357,330,982		871,427,761
단기차입금	-		-
유동파생상품부채	-		-
충당부채	205,184,274		33,528,806
단기리스부채	1,047,794,506		697,166,914
당기법인세부채	774,875,200		10,285,064,427
II. 비 유 동 부 채		1,858,111,478		1,343,523,953
기타장기채무	292,983,154		157,827,119
기타비유동부채	1,049,398,393		336,425,966
장기리스부채	328,699,449		788,836,074
비유동충당부채	97,314,794		60,434,794
순확정급여부채	89,715,688		-
이연법인세부채	-		-
부   채   총   계		15,450,227,872		21,204,566,363
자               본
I. 자본금		5,139,166,000		4,978,337,000
II. 자본잉여금		33,656,592,068		32,503,907,892
III. 기타자본		(4,443,176,655)		(4,237,223,892)
V. 이익잉여금		91,103,921,214		67,333,196,085
IV. 기타포괄손익누계액		-		(902,465,203)
자   본   총   계		125,456,502,627		99,675,751,882
부채및자본총계		140,906,730,499		120,880,318,245

- 손익계산서(포괄손익계산서)                            

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과                        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 매출액		87,871,446,446		114,942,873,898
II. 매출원가		26,567,418,238		36,820,294,726
III. 매출총이익		61,304,028,208		78,122,579,172
판매비와관리비	27,100,923,366		21,507,874,426
IV. 영업이익		34,203,104,842		56,614,704,746
기타수익	1,297,325,606		51,053,279
기타비용	424,995,173		356,600,865
금융수익	2,761,785,084		3,546,471,434
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	466,412,911		9,676,003
금융이익-기타	2,295,372,173		1,652,270,308
금융비용	2,052,564,547		4,194,659,506
지분법손실	-		-
지분법이익	-		-
V. 법인세비용차감전순이익		35,784,655,812		55,660,969,088
VI. 법인세비용		6,657,413,344		11,976,422,742
VII. 계속영업이익		29,127,242,468		43,684,546,346
VIII. 중단영업이익		-		-
IX. 당기순이익		29,127,242,468		43,684,546,346
X. 기타포괄손익		478,244,364		(933,681,467)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	478,244,364		(933,681,467)
XI. 총포괄이익		29,605,486,832		42,750,864,879
XII.주당이익
계속영업기본주당순손익		2,911		4,461
계속영업희석주당순손익		2,819		4,194

- 자본변동표                                     

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴                                                                                 (단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이  익 잉여금	총   계
2021.01.01 (전기초)	1,579,900,000	43,137,960,721	299,057,763	-	683,382,306	45,700,300,790
당기순이익(손실)	-	-	-	-	18,251,475,549	18,251,475,549
순확정급여부채의    재측정요소	-	-	-	-	(413,801,852)	(413,801,852)
무상증자	3,159,800,000	(3,159,800,000)	-	-	-	-
신주인수권 행사	101,490,000	1,685,079,959	-	-	-	1,786,569,959
자본잉여금 이익잉여금 대체	-	(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-
주식매수선택권	-	-	311,589,448	-	-	311,589,448
2021.12.31 (전기말)	4,841,190,000	31,663,240,680	610,647,211	-	28,521,056,003	65,636,133,894
2022.01.01 (당기초)	4,841,190,000	31,663,240,680	610,647,211	-	28,521,056,003	65,636,133,894
당기순이익(손실)	-	-	-	-	43,684,546,346	43,684,546,346
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(31,216,264)	(31,216,264)
공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	(902,465,203)	-	(902,465,203)
배당금 지급	-	-	-	-	(4,841,190,000)	(4,841,190,000)
자기주식 취득	-	-	(5,129,944,900)	-	-	(5,129,944,900)
주식매수선택권 행사	137,147,000	982,938,707	(343,010,805)	-	-	777,074,902
주식매수선택권 등	-	-	625,084,602	-	-	625,084,602
사업결합	-	(142,271,495)	-	-	-	(142,271,495)
2022.12.31 (당기말)	4,978,337,000	32,503,907,892	(4,237,223,892)	(902,465,203)	67,333,196,085	99,675,751,882

- 현금흐름표                             

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과                        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		206,348,932		50,855,028,554
1. 영업에서 창출된 현금		15,901,890,381		56,716,210,049
가. 당기순이익	29,127,242,468		43,684,546,346
나. 당기순이익에 대한 조정	9,971,029,732		17,168,719,237
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(23,196,381,819)		(4,137,055,534)
2. 이자 수취		212,568,155		293,362,700
3. 이자 지급	-		-
4. 배당금 수취	-		-
5. 법인세 납부		(15,908,109,604)		(6,154,544,195)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(37,692,026,349)		(3,619,779,944)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		35,162,264,492		97,234,360,019
금융상품의 감소	28,624,531,678		95,506,435,643
단기대여금의 감소	99,010,000		327,000,000
기타수취채권의 감소	-		-
유형자산의 감소	999,482,182		11,136,363
보증금의 감소	1,294,981,000		380,000,000
매도가능금융자산의 감소	2,194,120,600
국고보조금 수령	1,260,139,032		999,224,295
임대보증금의 수령	690,000,000
사업결합으로 인한 현금유입	-		10,563,718
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(72,854,290,841)		(100,854,139,963)
금융상품의 증가	24,824,531,678		90,102,428,643
대여금의 증가	-		15,000,000
유형자산의 취득	39,533,588,913		4,532,604,644
무형자산의 취득	10,000,000		80,351,642
종속기업투자주식의 증가	-		980,000,000
매도가능금융자산의 증가	4,450,350,884		3,250,000,000
투자부동상의 증가	2,092,865,326
임차보증금의 증가	1,902,954,040		1,893,755,034
임대보증금의 반환	40,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,960,999,646)		(9,854,065,405)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		911,257,114		777,074,902
단기차입금의 차입	-		-
주식선택권 행사	911,257,114		777,074,902
신주인수권의 행사	-		-
국고보조금	-
3. 재무활동으로 인한 현금유출액		(5,872,256,760)		(10,631,140,307)
현금배당	4,932,296,500		4,841,190,000
신주인수권부사채의 상환	-		-
단기차입금의 상환	-		150,000,000
리스부채의 상환	939,960,260		510,005,407
자기주식	-		5,129,944,900
우리사주무상출연	-
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		(42,446,677,063)		37,381,183,205
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(67,047,781)		(3,162,130,201)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(42,513,724,844)		34,219,053,004
VI. 기초의 현금및현금성자산		49,240,714,245		15,021,661,241
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,726,989,401		49,240,714,245

 - 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지          처분예정일 : 2024년 3월 28일

제13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지          처분확정일 : 2023년 3월 28일

(단위 : 원)

과        목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
미처분이익잉여금		89,269,887		66,849,077
전기이월미처분이익잉여금	61,423,550		23,195,747
순확정급여자산(부채)의 재측정요소	(1,280,905)		(31,216)
자본잉여금의 이익잉여금 대체	-		-
당기순손익	29,127,242		43,684,546
이익잉여금처분액		-		(5,425,527)
이익준비금			493,230
배당금			4,932,297
차기이월미처분이익잉여금		89,269,887		61,423,550

-  배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분	당기	전기
	보통주	보통주
발행주식수	10,278,332	9,956,674
배당주식수	10,186,251	9,864,593
주당배당금	500	500
배당금	5,093,125,500	4,932,296,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,278,332 주에서 자사주 92,081주 제외한 10,186,251 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 현행과 같음 ② 당 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다. ③ 현행과 같음	제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 현행과 같음 ② 삭제  ③ 현행과 같음	전자증권법 도입에 따라 삭제
제10조의2 (주식매수선택권)  ① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분 의15 범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ② ~ ⑦ 현행과 같음 ⑧ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑨ ~ ⑩ 현행과 같음	제10조의2 (주식매수선택권)  ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.  ② ~ ⑦ 현행과 같음 ⑧ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑨ ~ ⑩ 현행과 같음	① 자구수정
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ 현행과 같음	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 삭제 ② ~ ③ 현행과 같음	전자증권법 도입에 따라  삭제

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박태훈	1966년 2월	사내이사 후보	-	특수관계인	이사회
윤상복	1963년 7월	사내이사 후보	-	특수관계인	이사회
정기로	1963년 5월	기타비상무이사 후보	-	최대주주의 최대주주	이사회
김수진	1967년 2월	사외이사 후보	-	-	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박태훈	넥스틴 대표이사	1991년	서울대 화학과 석사	-
		1991년~1996년6월	삼성전자반도체연구소대리
		1996년8월 ~2001년2월	KLA-TENCOR 코리아 이사
		2002년12월 ~2012년10월	오로스테크놀로지 대표이사
		2012년10월~현재	넥스틴 대표이사
윤상복	넥스틴 전무	1990년	숭실대 전자공학과 졸업	-
		1990년3월~1995년 9월	Teradyne Korea 대리
		1995년10월~2005년3월	KLA-TENCOR 코리아 부장
		2005년4월 ~2012년10월	오로스테크놀로지 상무
		2012년10월~현재	넥스틴 전무
정기로	APS홀딩스 대표이사	1986년	서울대 제어계측공학과 졸업	-
		1994년9월~	APS홀딩스 대표이사
		2015년10월~현재	넥스틴 기타비상무이사
김수진	변호사	1990년	고려대학교 법학과 졸업	-
		1993년	고려대학교 법과대학원 석사수료
		1995년	사법연수원 24기 수료
		1996년~	변호사
		2017년 3월~2019년 2월	대한변호사협회 부협회장
		2017년 1월~2024년 1월	한국여성변호사회 부협회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김수진 1) 전문성 및 직무수행 계획 위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다. 2) 사외이사로서의 역할 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는  오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이용호	1967년 11월	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이용호	은행원	1987년~1990년	건국대학교 경제학과 졸업	-
		1993년 8월 ~ 2021년 1월	외환은행 지점장 근무
		2022년 5월 ~2024년 2월	하나은행 법원문서실 근무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 회사 내에서 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
박태훈	임원	대표이사	보통주	513,900
총(1)명	-	-	보통주	총(513,900)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
1. 행사가격	주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격	자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식
2. 행사기간	2024년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일	-
3. 부여 주식수	513,900주	-
4. 부여대상	대표이사 박태훈	-
5. 행사방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정	-
6. 행사가격조정	무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정	-
7. 양도 제한	타인양도 불가	-
8. 기타사항	본 주식매수선택권의 부여는 대표이사 박태훈에게 부여하는 경우로 이는 이사회에서가 아닌 주주총회 특별결의 사항 입니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,278,332주	총 발행주식수의 15%한도	보통주	1,541,749	1,343,076

 - 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2020년	3월 27일	37명	보통주	799,425	595,952	4,800	198,673
계	-	총(37)명	-	총(799,42)주	총(595,952)주	총(4,800 )주	총(198,673)주

- 상기 부여인원과 부여주식수는 스톡옵션부여 중도 취소자 포함 수치 입니다.
- 상기 부여 주식수는 무상증자 후 증자된 주식수 포함수량 입니다.
- 상기 실효주식수는 스톡옵션부여 중도 취소자 수치 입니다.

※ 기타 참고사항

해당 주식매수선택권 부여의 건은 그 부여 대상자가 당사의 대표이사 임으로 이사회에서는 해당 당사자에게 부여를 할 수 없습니다. 이에 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1)
실제 지급된 보수총액	21 억원
최고한도액	50 억원

- 상기 최고한도액은 전기 승인 기준 입니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	70 백만원
최고한도액	500 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당(결산배당)의 건 : 주당 500원, 총 5,093,125,500 원 배당

구 분	내 용
주1) 배당받을 주식총수	10,186,251주
주당 배당금	500원
시가배당률	0.72%
배당금액	5,093,125,500원

주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,278,332주에서 자사주 92,081주를 제외한 주식수입니다.

나. 의안의 요지 : 주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001673