정기주주총회결과 2024-03-28 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903642
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,665 | - 매출액 | 87,931 | |
| - 부채총계 | 15,286 | - 영업이익 | 36,066 | ||
| - 자본금 | 5,139 | - 당기순이익 | 31,247 | ||
| - 자본총계 | 127,378 | *주당순이익(원) | 3,119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,962 | - 매출액 | 87,931 | |
| - 부채총계 | 15,953 | - 영업이익 | 36,166 | ||
| - 자본금 | 5,139 | - 당기순이익 | 30,934 | ||
| - 자본총계 | 127,009 | *주당순이익(원) | 3,088 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,093,125,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 기타비상무이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기 (2023. 01. 01.부터 2023. 12. 31.까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) →원안대로 가결 제2호 의안 : 현금 배당의 건(주당 500원) →원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 박태훈 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제4-2호 사내이사 윤상복 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제4-3호 사외이사 김수진 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4-4호 기타비상무이사 정기로 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제5호 의안 : 상근감사 이용호 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태훈 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 화학과 석사 - 삼성전자반도체연구소 대리 - KLA-TENCOR 코리아 이사 - 오로스테크놀로지 대표이사 - 현재 넥스틴 대표이사 |
| 윤상복 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 숭실대 전자공학과 졸업 - Teradyne Korea 대리 - KLA-TENCOR 코리아 부장 - 오로스테크놀로지 상무 - 현재 넥스틴 전무 |
| 정기로 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 서울대 제어계측공학과 졸업 - 현재 APS홀딩스 대표이사 - 현재 넥스틴 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수진 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 법과대학원 석사수료 - 사법연수원 24기 수료 - 대한변호사협회 부협회장 - 한국여성변호사회 부회장 - 현재 변호사 | 롯데카드(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 건국대학교 경제학과 졸업 - 외환은행 지점장 근무 - 하나은행 법원문서실 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903642
