주주총회소집결의 2024-03-14 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900563
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제17기 정기주주총회 가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의건 이익잉여금처분계산서(안)포함 ② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⑴ 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 ⑵ 제2-2호 의안 : 사내이사 이명섭 선임의 건 ⑶ 제2-3호 의안 : 사내이사 임규선 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 現) 이삭엔지니어링(주) 각자대표이사 前) 지멘스(유) 한국법인 |
| 이명섭 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 現) 이삭엔지니어링(주) 전략기획(CTO) 前) 이삭엔지니어링(주) 3사업본부장 前) 지멘스(유) 한국법인 |
| 임규선 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現) 이삭엔지니어링(주) 기술본부장 前) 지멘스(유) 한국법인 |
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