정기주주총회결과 2024-03-26 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901049
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,394 | - 매출액 | 63,897 | |
| - 부채총계 | 6,918 | - 영업이익 | -1,431 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 2,562 | ||
| - 자본총계 | 152,476 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,322 | - 매출액 | 78,037 | |
| - 부채총계 | 8,647 | - 영업이익 | -744 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 3,307 | ||
| - 자본총계 | 162,676 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 하춘욱 선임의 건 ==> 원안대로 가결 -제2-2호의안: 사외이사 추원식 선임의 건 ==> 원안대로 가결 4)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건 ==> 원안대로 가결 5)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하춘욱 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 기계공학과 - 現)(주)씨앤투스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 법학대학원 -現)법무법인 YK 대표변호사 -現)㈜씨앤투스 사외이사 | 법무법인YK 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추원식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학대학원 -現)법무법인 YK 대표변호사 -現) ㈜씨앤투스 사외이사 |
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